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Glossar

Geldwäschebekämpfung (AML)

21. November 2023 – Ungefähr 1 min Minuten zum Lesen

Verständnis der Geldwäschebekämpfung (AML)

Anti-Geldwäsche (AML) bezieht sich auf eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften, die darauf abzielen, den illegalen Geldverkehr auf globaler Ebene zu verhindern. Bei der Geldwäsche geht es darum, die Herkunft unrechtmäßig erworbener Gelder zu verschleiern, indem diese einer komplexen Reihe von Überweisungen oder Transaktionen unterzogen werden. Diese Transaktionen sind in der Regel legitim, sodass sie schwer zu erkennen sind und keinen Verdacht erregen. Dies ermöglicht es den Personen, die sich die illegalen Gelder beschafft haben, diese für legale Zwecke zu verwenden.

AML konzentriert sich hauptsächlich auf kriminelle Aktivitäten wie den Handel mit illegalen Gütern (wie Drogen und Schmuggelware), Korruption in öffentlichen Ämtern und Steuerhinterziehung. Dabei geht es insbesondere um die Methoden zur Verschleierung dieser Verbrechen und die daraus erwirtschafteten Gelder.

Die Umsetzung von AML-Maßnahmen hängt stark von Finanzinstituten ab. Indem diese Institutionen Kriminelle daran hindern, die Erlöse aus ihren illegalen Aktivitäten erfolgreich weiterzuleiten, schrecken sie von der Begehung solcher Straftaten ab. Daher haben Finanzinstitute die Verantwortung, die Transaktionen und Einzahlungsaufzeichnungen ihrer Kunden zu überwachen, insbesondere wenn diese ungewöhnlich groß erscheinen.

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Autor

Coincu

Glossar

Geldwäschebekämpfung (AML)

Verständnis der Geldwäschebekämpfung (AML)

Anti-Geldwäsche (AML) bezieht sich auf eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften, die darauf abzielen, den illegalen Geldverkehr auf globaler Ebene zu verhindern. Bei der Geldwäsche geht es darum, die Herkunft unrechtmäßig erworbener Gelder zu verschleiern, indem diese einer komplexen Reihe von Überweisungen oder Transaktionen unterzogen werden. Diese Transaktionen sind in der Regel legitim, sodass sie schwer zu erkennen sind und keinen Verdacht erregen. Dies ermöglicht es den Personen, die sich die illegalen Gelder beschafft haben, diese für legale Zwecke zu verwenden.

AML konzentriert sich hauptsächlich auf kriminelle Aktivitäten wie den Handel mit illegalen Gütern (wie Drogen und Schmuggelware), Korruption in öffentlichen Ämtern und Steuerhinterziehung. Dabei geht es insbesondere um die Methoden zur Verschleierung dieser Verbrechen und die daraus erwirtschafteten Gelder.

Die Umsetzung von AML-Maßnahmen hängt stark von Finanzinstituten ab. Indem diese Institutionen Kriminelle daran hindern, die Erlöse aus ihren illegalen Aktivitäten erfolgreich weiterzuleiten, schrecken sie von der Begehung solcher Straftaten ab. Daher haben Finanzinstitute die Verantwortung, die Transaktionen und Einzahlungsaufzeichnungen ihrer Kunden zu überwachen, insbesondere wenn diese ungewöhnlich groß erscheinen.

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