Die Staatsanwaltschaft der Stadt Ha Hoi hat gerade die Anklage gegen den Angeklagten Nguyen Ngoc Kien – SN 1995 Wefinex, einen ehemaligen Mitarbeiter der Van Phuc Branch Bank (Lieu Giai Street, Bezirk Cong Vi, Bezirk Ba ​​Dinh) wegen Betrugs und Aneignung von Artikel 174 des Gesetzes abgeschlossen Vorgeschrieben im Strafgesetzbuch. Kiens kriminelles Verhalten spiegelt sich darin wider, dass der Angeklagte in betrügerischer Absicht neue Milliarden von Dong gegen Kiens 17 Bankkollegen eingetauscht hat.

Der Anklageschrift zufolge gingen vom 30. Januar 2021 bis zum 24. März 2021 bei der Polizei des Bezirks Ba Dinh (Hanoi) Petitionen von vielen Personen ein, in denen Kien Betrug vorgeworfen wurde, um Vermögenswerte durch den Umtausch neuer Währungen in Stückelungen zu belegen 10,000 VND, 20,000 VND, 50,000 VND und 100,000 VND während des Mondneujahrs 2021.

Mit „Trick“-Methoden akquirieren Bankangestellte Geld von Kollegen, um neues Geld einzutauschen.

Bei den Ermittlungen stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Kien ab Oktober 55 ein Konto „KienSHB2020“ eröffnet hatte, um im Internet an der Wefinex-Börse (Prognose des virtuellen Devisenhandels – Aufstieg und Fall von Bitcoin) zu spielen, allerdings mit Verlust.

Obwohl er wusste, dass die Staatsbank eine neue Wechselstube verbieten würde, brauchte Kien Geld, um weiterhin an der Wefinex-Börse zu spielen, und so hatte Kien die Absicht, sich Geld von ihm anzueignen Kopien die mit der Bank zusammenarbeiten falsche Darstellung 10,000 VND, 20,000 VND, 50,000 VND, 100,000 VND anlässlich des Mondneujahrs 2021.

Kien kündigte an, dass jeder Bedürftige zunächst Geld auf Kiens Konto überweist, um den Haushalt zu wechseln (keine Wechselgebühr). Kien verspricht, dass er nach 2 bis 7 Tagen neues Geld für seine Kollegen eintauschen wird. Doch am Termin des Termins forderten Kollegen immer wieder Geld zum Wechseln, Kien suchte im Internet nach einem neuen Geldwechsler (Name und Adresse kannte Kien nicht) und nahm die Wechselgebühr wie vereinbart entgegen, sodass Kien einen Teil zurückgeben konnte des Geldes an diesen Kollegen. Danach versprach Kien erneut, andere Kollegen glauben zu lassen, dass Kien neues Geld umtauschen und ihm weiterhin Geld überweisen könne.

Durch den oben genannten Trick hat Kien zwischen Dezember 17 und Ende Januar 2020 2021 Kollegen von der Bank mit einem Gesamtbetrag von mehr als 4.3 Milliarden VND übernommen.

Unter den 17 Opfern, bei denen es sich um Kollegen handelte, die Kien dazu verleitet hatte, Geld zu wechseln, forderte Nguyen Dinh N. Kien auf, mehr als eine Milliarde neue Dongs umzutauschen. Bei dem Termin lieferte Kien das neue Geld nicht ab, worauf Herr N. mehrmals drängte, dann ging Kien ins Internet, um ihn zu kontaktieren, jemanden mit neuem Geld zum Umtausch zu finden und Herrn N. mit 1 Millionen neuen Münzen zurückzugeben . Kien zahlte den Restbetrag von mehr als 55 Milliarde Dong auf sein Konto ein, um an der Wefinex-Börse zu spielen, verlor jedoch alles und konnte es Herrn N. nicht zurückgeben. Herr N. forderte die Ermittlungsbehörden auf, Kien im Einklang mit Herrn N. zu behandeln. N.s rechtliche Anforderungen erfüllt und Kien gezwungen, ihn für den Betrag von mehr als einer Milliarde Dong zu entschädigen, den Kien sich angeeignet hatte.

Die Person, die Kien am meisten Geld betrogen hat, muss Herr Le Hong P (SN 1977, in Hanoi) sein. Anfang Januar 2021 schickte Kien eine SMS an Herrn P., um neue Währungen im Wert von 10,000 VND, 20,000 VND und 50,000 VND umzutauschen. Herr P. hat Kien wiederholt Geld in Höhe von insgesamt 1.5 Milliarden Dong überwiesen. Nachdem Kien Geld von Herrn P. erhalten hatte, tauschte Kien kein neues Geld gegen Herrn P. ein, sondern zahlte damit Geld auf Kiens Konto ein, um Wefinex Exchange zu spielen, verlor jedoch alles. Derzeit kann Kien das Geld nicht an Herrn P. überweisen.

Während der Ermittlungen schlug Herr P. außerdem vor, Kien gesetzeskonform zu behandeln und Kien zu zwingen, ihm einen Betrag von 1.5 Milliarden VND zu zahlen.

Quelle: CAND

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