Im kürzlich geklärten Fall der Kryptowährungs-Geldwäsche verhafteten die Behörden Hongkongs vier Personen und beschlagnahmten 4 Milliarden Hongkong-Dollar. Es ist bekannt, dass es sich hierbei um eine riesige Geldsumme handelt, die die Verdächtigen in den letzten 1.2 Monaten über Bankkonten in Singapur gewaschen haben.

Die Behörden von Hongkong haben in einem Fall von elektronischem Betrug vier Personen festgenommen und 4 Milliarden Hongkong-Dollar beschlagnahmt

Vor diesem Hintergrund startete der Zoll von Hongkong letzte Woche am 8. Juli die Operation Coin Breaker. Mark Woo Wai-kwan, leitender Direktor der Abteilung für die Untersuchung von Vertragskriminalität im Zollbereich, sagte:

„Dies ist das erste Mal in Hongkong, dass eine Geldwäscherunde, die Kryptowährungen nutzt, um schmutziges Geld zu waschen und die Quelle krimineller Vermögenswerte zu verschleiern, durchbrochen wurde.“

Wai Kwan weist außerdem darauf hin, dass die Art des Betrugs und seine Durchführung es noch schwieriger machen, ihn aufzuspüren. Der mutmaßliche Drahtzieher kontrollierte drei Briefkastenfirmen, um dieses Geld zu waschen. Infolgedessen haben die Behörden verdächtige Bankkonten in Höhe von 3 Millionen HKD eingefroren, von denen angenommen wird, dass sie Teil dieser kriminellen Gelder sind.

Die Behörden von Hongkong verhafteten vier Personen und beschlagnahmten 4 Milliarden Hongkong-Dollar – ein Betrug, der 1.2 Monate dauerte

Die Organisation hinter diesem Betrug ist seit Februar 2020 tätig. Im Gespräch mit der SCMP-Publikation sagte Senior Director Woo:

„Drei Männer wurden mit Geldprämien für die Organisation rekrutiert und erhielten jeweils zwischen 10,000 und 20,000 HK-Dollar im Monat.“

Darüber hinaus eröffneten die Briefkastenfirmen drei E-Wallet-Konten bei einer lokalen Handelsplattform für Kryptowährungen. Hier werden sie sogenannte Privacy Coins mit Stablecoin Tether handeln. Für die an diesen Transaktionen beteiligten virtuellen Währungen wurden 40 solcher E-Wallet-Konten verwendet. Anschließend überwies das Unternehmen dieses Geld auf acht Postfachkonten von drei Postfachunternehmen.

Strafverfolgungsbehörden weisen darauf hin, dass die Organisation kriminellen Kunden 3-5 % Provision für die Geldwäsche bietet. Insgesamt wurden 880 Millionen Hongkong-Dollar an digitaler Währung gewaschen. Der Rest der 350 Millionen Dollar wurde mit herkömmlichen Methoden gewaschen.

Nach dem diesjährigen Boom auf dem Kryptomarkt nimmt der Betrug mit Kryptowährungen zu. Letzten Monat tauchte der Gründer der beliebten afrikanischen Krypto-Investment-App Africrypt bei einem Bitcoin-Betrug im Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar unter. In ähnlicher Weise hat die britische FCA letzte Woche einen Krypto-Betrug im Wert von mehreren Millionen Dollar aufgedeckt.

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