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Pressemitteilungen

Kryptowährungen werden in die neue Datenerfassungsaktivität der russischen Zentralbank einbezogen!

29. Dezember 2021 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Die Zentralbank Russlands (CBR) beabsichtigt, von Geschäftsbanken Daten über verschiedene Geldtransfers zwischen Privatpersonen, einschließlich Kryptowährungshändlern, zu sammeln. Es wird erwartet, dass sich die Verordnung auf Online-Krypto-Austauscher auswirken wird, denen die Behörde vorwirft, illegal zu operieren.

  • Die Zentralbank von Russland

Die russische Zentralbank wird mehr Daten von Finanzinstituten anfordern, die einzelne Überweisungen verarbeiten, als Teil ihrer Versuche, gegen einige Transaktionen vorzugehen, die sie für illegal hält. Nach Angaben russischer Medien betrifft die Aktion eine Reihe von Unternehmen, die Konten verwenden, die auf den Namen von Scheinpersonen laufen, darunter Online-Buchmacher und Websites, die Krypto-Handelsdienste anbieten.

Laut RBC, einem russischen Wirtschaftsnachrichtenportal, habe die Aufsichtsbehörde den Banken ein neues Formular zur Transaktionsmeldung ausgehändigt. Der Die Zentralbank Russlands ist bestrebt, Informationen über Geldtransaktionen zwischen Russen zu erhalten, einschließlich der persönlichen Daten der Absender und Empfänger der Zahlungen.

Die Währungsbehörde stellte später in einer Pressemitteilung klar, dass es sich um eine Maßnahme handelt „zielt darauf ab, Risikobereiche zu identifizieren, die mit der Verwendung von Zahlungskarten und Geldbörsen verbunden sind, die von Kryptowährungsbörsen, Online-Casinos und skrupellosen Teilnehmern am Finanzmarkt für Abrechnungen mit russischen Bürgern an fiktive Personen ausgegeben werden.“ anstatt die totale Kontrolle über einzelne Transaktionen durchzusetzen.

Die russische Zentralbank erklärte weiter, sie wolle nur dann anonymisierte Daten von Finanzorganisationen erhalten, die Zahlungsdienste für Menschen anbieten, wenn deren Plattformen für kriminelle Aktivitäten genutzt würden. Sie gab außerdem an, dass sie nicht beabsichtige, neue Meldeprozesse für alle Transaktionen einzuführen, und begründete dies damit, dass sie sich auf konkrete Umstände beziehe, bei denen in vielen Transaktionen riesige Geldbeträge innerhalb von Stunden an denselben Empfänger gesendet würden.

Laut der Zentralbank Russlands handelt es sich bei solchen Transaktionen definitiv nicht um typische Transfers zwischen Privatpersonen und kleinen Unternehmen. Das CBR erklärte außerdem, dass es, wenn es Transaktionen feststelle, die bestimmte Kriterien erfüllen, weitere Informationen aus den Bankunterlagen einholen könne, dass es jedoch keine Informationen benötige, die zur Identifizierung einzelner Kunden verwendet werden könnten.

Viele damit verbundene Aktivitäten, wie etwa Handel und Bergbau, fallen weiterhin nicht in den Geltungsbereich des Gesetzes „Über digitale Finanzanlagen“, das im Januar in Kraft trat. Russische Beamte prüfen derzeit Maßnahmen zur gründlichen Regulierung von Kryptowährungen. Angeblich hat die Bank von Russland in Verhandlungen in einer Arbeitsgruppe der Staatsduma an ihrer seit langem vertretenen Position gegen die Legalisierung des offenen Umlaufs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Russland sowie deren Verwendung im Zahlungsverkehr festgehalten.

Die Währungsbehörde prüft auch Möglichkeiten, Russen davon abzuhalten, in Krypto-Assets zu investieren, unter anderem durch das Verbot von Kartenzahlungen an bestimmte Empfänger wie Kryptowährungsbörsen.

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Kryptowährungen werden in die neue Datenerfassungsaktivität der russischen Zentralbank einbezogen!

Die Zentralbank Russlands (CBR) beabsichtigt, von Geschäftsbanken Daten über verschiedene Geldtransfers zwischen Privatpersonen, einschließlich Kryptowährungshändlern, zu sammeln. Es wird erwartet, dass sich die Verordnung auf Online-Krypto-Austauscher auswirken wird, denen die Behörde vorwirft, illegal zu operieren.

  • Die Zentralbank von Russland

Die russische Zentralbank wird mehr Daten von Finanzinstituten anfordern, die einzelne Überweisungen verarbeiten, als Teil ihrer Versuche, gegen einige Transaktionen vorzugehen, die sie für illegal hält. Nach Angaben russischer Medien betrifft die Aktion eine Reihe von Unternehmen, die Konten verwenden, die auf den Namen von Scheinpersonen laufen, darunter Online-Buchmacher und Websites, die Krypto-Handelsdienste anbieten.

Laut RBC, einem russischen Wirtschaftsnachrichtenportal, habe die Aufsichtsbehörde den Banken ein neues Formular zur Transaktionsmeldung ausgehändigt. Der Die Zentralbank Russlands ist bestrebt, Informationen über Geldtransaktionen zwischen Russen zu erhalten, einschließlich der persönlichen Daten der Absender und Empfänger der Zahlungen.

Die Währungsbehörde stellte später in einer Pressemitteilung klar, dass es sich um eine Maßnahme handelt „zielt darauf ab, Risikobereiche zu identifizieren, die mit der Verwendung von Zahlungskarten und Geldbörsen verbunden sind, die von Kryptowährungsbörsen, Online-Casinos und skrupellosen Teilnehmern am Finanzmarkt für Abrechnungen mit russischen Bürgern an fiktive Personen ausgegeben werden.“ anstatt die totale Kontrolle über einzelne Transaktionen durchzusetzen.

Die russische Zentralbank erklärte weiter, sie wolle nur dann anonymisierte Daten von Finanzorganisationen erhalten, die Zahlungsdienste für Menschen anbieten, wenn deren Plattformen für kriminelle Aktivitäten genutzt würden. Sie gab außerdem an, dass sie nicht beabsichtige, neue Meldeprozesse für alle Transaktionen einzuführen, und begründete dies damit, dass sie sich auf konkrete Umstände beziehe, bei denen in vielen Transaktionen riesige Geldbeträge innerhalb von Stunden an denselben Empfänger gesendet würden.

Laut der Zentralbank Russlands handelt es sich bei solchen Transaktionen definitiv nicht um typische Transfers zwischen Privatpersonen und kleinen Unternehmen. Das CBR erklärte außerdem, dass es, wenn es Transaktionen feststelle, die bestimmte Kriterien erfüllen, weitere Informationen aus den Bankunterlagen einholen könne, dass es jedoch keine Informationen benötige, die zur Identifizierung einzelner Kunden verwendet werden könnten.

Viele damit verbundene Aktivitäten, wie etwa Handel und Bergbau, fallen weiterhin nicht in den Geltungsbereich des Gesetzes „Über digitale Finanzanlagen“, das im Januar in Kraft trat. Russische Beamte prüfen derzeit Maßnahmen zur gründlichen Regulierung von Kryptowährungen. Angeblich hat die Bank von Russland in Verhandlungen in einer Arbeitsgruppe der Staatsduma an ihrer seit langem vertretenen Position gegen die Legalisierung des offenen Umlaufs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Russland sowie deren Verwendung im Zahlungsverkehr festgehalten.

Die Währungsbehörde prüft auch Möglichkeiten, Russen davon abzuhalten, in Krypto-Assets zu investieren, unter anderem durch das Verbot von Kartenzahlungen an bestimmte Empfänger wie Kryptowährungsbörsen.

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