Im Jahr 2021 wird sich der Kryptowährungssektor sehr stark entwickeln und im Mainstream-Markt weit verbreitet sein. eins berichten Die von Grayscale Investments veröffentlichte Studie zeigt, dass mehr als ein Viertel der befragten US-Investoren (26 %) Bitcoin (BTC) besitzen, gegenüber 23 % im Jahr 2020. Das gilt auch für das Finanzdienstleistungsunternehmen MagnifyMoney bemerkte, dass dass fast zwei Drittel der befragten Amerikaner hoffen, dieses Jahr Kryptowährungen geschenkt zu bekommen.

Trotz des starken Bullenmarktes nimmt auch die Zahl der Betrugsprojekte im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu.

BLOG-POSTS Der Chainalysis-Blog des Unternehmens mit dem Titel „Crypto Crime Report 2022“ enthüllte, dass Betrug eine häufige Form der Kriminalität auf dem Kryptomarkt ist. Der Artikel stellt fest, dass den Opfern weltweit Kryptowährungen im Wert von über 7.7 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden, was einem Anstieg von 81 % gegenüber 2020 entspricht.

Menge der von Betrügern gestohlenen Kryptowährungen, 2017–2021 | Quelle: Kettenanalyse

Betrug ist die größte Bedrohung

Kim Grauer, Forschungsleiterin bei Chainalysis, sagte, dass es zwar viele verschiedene Arten von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen gebe, Betrug jedoch das meiste Geld vom Markt „gestohlen“ habe. Sie fügte hinzu, dass Betrug eine große Bedrohung für den Vertrauensaufbau in das Krypto-Ökosystem darstellt, da er Menschen von Investitionen abhalten kann bei digitalen Assets.

Grauer erwähnte weiterhin, dass DeFi-bezogene Betrügereien in diesem Jahr zunehmen. Die jährlichen gestohlenen Gelder aller DeFi-Protokolle werden auf 5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Interessanter ist jedoch, dass Chainalsyis herausgefunden hat, dass Rug Pull dazu beigetragen hat, den Umsatz von Betrügern in diesem Jahr anzukurbeln. Laut Grauer definiert Chainalysis einen Rug Pull als einen Fall, bei dem ein Entwickler plötzlich ein Projekt aufgibt und mit dem Geld der Investoren davonläuft.

„Rug Pull hat die Zahl der Betrügereien im Kryptoraum in diesem Jahr beschleunigt. Neben Finanzbetrug haben viele Raubüberfälle auch verschiedene Schwachstellen im Kryptoraum ausgenutzt. Insgesamt haben sie 2.8 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen mitgenommen.“

Obwohl Rug Pull eine relativ neue Art von Kriminalität ist, glaubt Grauer, dass diese Fälle im aufkeimenden DeFi-Ökosystem an der Tagesordnung sein werden. Um dies deutlich zu machen, heißt es im Chainalysis-Blogbeitrag:

„Rug Pull hat sich zur Betrugsform des DeFi-Ökosystems entwickelt und macht im Jahr 37 2021 % des gesamten Krypto-Betrugsumsatzes aus, verglichen mit nur 1 % im Jahr 2020.“

Der Chainalysis-Blogbeitrag enthält auch Beispiele für einige der größten Raubzüge des Jahres 2021. AnubisDAO beispielsweise war in diesem Jahr der zweitgrößte Raubzug mit gestohlenen Kryptos im Wert von über 58 Millionen US-Dollar. Dem Beitrag zufolge startete AnubisDAO am 28. Oktober 2021 mit dem Anspruch, eine dezentrale Währung anzubieten, die durch mehrere Vermögenswerte gedeckt ist. Das Projekt verfügt jedoch über keine Website oder Whitepaper und alle Entwickler sind anonym. Allerdings hat AnubisDAO über Nacht immer noch fast 60 Millionen US-Dollar eingesammelt. 20 Stunden später verschwanden jedoch alle gesammelten Gelder aus dem Liquiditätspool von AnubisDAO.

Während AnubisDAO die Möglichkeit einer groß angelegten Teppichbewegung im DeFi-Bereich demonstriert, tauchen fast täglich neue Fälle auf. Ein Ethereum- und DeFi-Investor sagte einmal, dass er am 19. Dezember 2021 Opfer eines Rug Pulls geworden sei. Anonyme Quellen teilten mit, dass das Projekt „up1.network“ heißt und stellten fest, dass viele frühe Ethereum-Investoren in der Discord-Chatgruppe über Up1 diskutierten.

„Menschen, denen ich vertraute, erwähnten das Projekt, also habe ich es mir angesehen. Ich finde es seltsam, dass Up1 den Airdrop verschenkt, aber ich denke, dass er mit dem DeFi-Token zusammenhängt, den ich habe. Dann habe ich mein MetaMask-Wallet verbunden und auf „Get Airdrop“ geklickt, aber eine Fehlermeldung erhalten. Ich habe das dreimal gemacht, wodurch das Projekt Zugriff auf mein Konto erhielt.“

Als Up1 Zugriff auf sein Konto erhielt, wurden ihm leider sofort drei DeFi-Token im Wert von 50,000 US-Dollar entzogen. Dieser Investor hat nach dem Etherscan-Ereignis den Zugriff widerrufen, um zu verhindern, dass weitere Token gestohlen werden. Ethereum-Investoren überprüften daraufhin die DeFi-Plattform Zerion und sahen dort einen Hinweis darauf, dass DeFi-Tokens ihre Wallets verlassen hatten. Zerion gibt ihnen außerdem eine Wallet-Adresse, an die die Gelder transferiert wurden, zusammen mit einer Nachricht:

„0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; Sie haben Site3/Smart Contract uneingeschränkten Zugriff auf Ihr Guthaben gewährt (überprüfen Sie hier, wem Sie Zugriff gewährt haben, und heben Sie von dort ab)“.

AnubisDAO und Up1 sind beide gute Beispiele für DeFi Rug Pull. Der NFT-Markt ist keine Ausnahme. Zuletzt wurde die Bored Ape Yacht Club-Community Opfer eines Raubüberfalls, als einige Mitglieder beschlossen, ihre Geldbörsen mit einem Link auf dem Discord-Kanal der Gruppe zu verbinden, um NFTs zu prägen.

Noch überraschender ist, dass Rug-Pull-Spiele auch auf Mainstream-NFT-Projekte abzielen. Am 28. Oktober 2021 verschickte die weltweite Schönheitswettbewerberin Miss Universe (Miss Universe) den offiziellen Tweet Benachrichtigung über ihren NFT-Start auf der Wax-Blockchain. Leider sind die Leute, die dieses NFT erstellt haben, Teil eines Rug-Pull-Programms.

Die NFT-Fotografin Jessica Yang sagte, als Miss Universe den Start eines NFT-Projekts ankündigte, habe sie nicht in Frage gestellt, ob es sich um einen Betrug handele, da es sich um einen Schönheitswettbewerb handele. Der Preis für jeden NFT beträgt 0.06 Ethereum oder etwa 230 US-Dollar. Das Kunstwerk enthält auch ein Bild des Teilnehmers und seines Landes.

Yang erwähnte auch, dass Paula Shugart, die Präsidentin der Miss Universe-Organisation, dies zuvor getan hatte zu erklären,:

„Miss Universe wird die erste Marke im NFT-Bereich sein, die über Frauen spricht, Frauen stärkt, Technologie annimmt und voranschreitet.“

Angesichts des guten Rufs und der Attraktivität der Marke haben Yang und viele andere NFT erfunden und ihre Wallets mit der Plattform verbunden. Allerdings bemerkte Yang, dass Miss Universe am nächsten Tag ihren offiziellen Instagram-Account gelöscht habe. Dann wurde ihr klar, dass ihr Geld völlig aufgebraucht war.

„Das einzige Betrugssignal, das ich entdeckt habe, war auf Discord, wo Moderatoren immer wieder versuchten, Leute zum Kauf von Miss Universe NFT zu bewegen, und ihnen versprachen, dass sie den richtigen Weg einschlagen würden. Ihre Roadmap verspricht monatliche AMAs, unterzeichnete Druckveröffentlichungen und mehr. Sogar Steve Harvey hat die Projektprüfung durchgeführt.“

Recherchiere selbst

Da die DeFi- und NFT-Ökosysteme weiter reifen und sich weiterentwickeln, werden diese Umgebungen anfällig für Raubbetrügereien, bis industrielle Lösungen entwickelt werden. In der Zwischenzeit besteht die beste Schutzmethode darin, dass Benutzer ihre eigenen Recherchen durchführen.

Grauer teilte mit, dass jedes DeFi-Projekt einer Codeprüfung unterzogen werden sollte, um den Anlegern ein sichereres Gefühl zu geben. Sie sagte, dass viele gehackte DeFi-Plattformen nicht über eine Code-Inspektionsfunktion verfügen. Der Chainalysis-Blogbeitrag weist auch darauf hin, dass Rug Pull im DeFi-Bereich im Trend liegt, da es sehr günstig und einfach ist, neue Token auf der Ethereum-Blockchain zu erstellen und sie problemlos an dezentralen Börsen (DEXs) aufzulisten, ohne dass der Code überprüft werden muss.

Zusätzlich zur Überprüfung des Codes teilte der anonyme Ethereum-Investor mit, dass er nach einem genaueren Blick auf die Up1-Website feststellen konnte, dass es sich um eine Fälschung handelte. Beispielsweise ist das Entwicklungsteam völlig anonym, Vornamen haben keine Twitter- oder LinkedIn-Profile.

Zusätzlich zu diesen Vorsichtsmaßnahmen müssen Wallet-Anbieter auch die Benutzersicherheit verbessern:

„Wenn es eine fragwürdige Website gibt, sollten Wallets danach suchen. Ich glaube, dass die Technologie skalierbar ist, aber sie muss in der Lage sein, mit diesen Betrügereien umzugehen. Sonst verlieren die Nutzer ihr ganzes Geld.“

Nach dem Rug-Pull-Vorfall von Up1 kontaktierte die anonyme Quelle MetaMask und teilte mit, dass sie eine Antwort erhalten hätten, die besagte, dass die Website als Warnung gekennzeichnet sei.

Während eine definitive Lösung für das Problem noch entwickelt werden muss, wies Grauer darauf hin, dass Kryptowährungszahlungen im Gegensatz zu Fiat-Verbrechen bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden können. Sie enthüllte außerdem, dass mehrere Krypto-Plattformen damit begonnen haben, Maßnahmen zu ergreifen, um Benutzer vor Betrügereien zu schützen.

Beispielsweise hat sich die Krypto-Börse Luno im Jahr 2020 mit Chainalysis zusammengetan, um einen Betrug zu bekämpfen, der sich gegen südafrikanische Krypto-Benutzer richtet. Eva Crouwel, Lunos Leiterin für Finanzkriminalität, sagte, eine der Anforderungen des Regulierungsrahmens bestehe darin, mutmaßliche Geldwäschetransaktionen, Terrorismus, Sanktionen oder jede andere Form illegaler Aktivitäten überwachen und entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Sie wies darauf hin, dass On-Chain-Transaktionen überwacht und Tools für die Benutzeroberfläche und das Datensatzmanagement entworfen und entwickelt werden müssten.

Um sich vor Betrug zu schützen, rät Crouwel Krypto-Investoren, sich von Angeboten fernzuhalten, die zu gut klingen, um wahr zu sein.

„Beginnen wir mit so viel Wertschätzung wie möglich. Überprüfen Sie die Social-Media-Profile des Unternehmens/Tokens auf die Erfahrungen anderer Benutzer. Sie sollten sich auch die Profile Ihres Führungsteams ansehen und seine Branchenverbindungen und seinen beruflichen Hintergrund überprüfen, um sicherzustellen, dass es eine klare, transparente Geschichte hat.“

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