Der Aufenthaltsort des BitConnect-Gründers Satish Kumbhani, der vom US-Justizministerium (DOJ) wegen eines Schneeballsystems im Wert von 2.4 Milliarden US-Dollar angeklagt wurde, ist derzeit noch unbekannt September 2021.

In Eins Anmeldeformular Die Securities and Exchange Commission (SEC) erklärte am Montag (28. Februar) vor Gericht, dass Kumbhanis Aufenthaltsort noch unbekannt sei. Kumbhanis letzter Aufenthaltsort war in seiner Heimat Indien, aber er wird vermisst, seit er von der SEC angeklagt wurde, amerikanische Investoren um mehr als 2 Milliarden US-Dollar betrogen zu haben.

In der Akte stellt die SEC fest, dass Kumbhani möglicherweise ins Ausland geflohen ist und dass „Kumbhanis Aufenthaltsort noch ermittelt werden muss und die Kommission immer noch nicht sagen kann, wann die Bemühungen, ihn ausfindig zu machen, erfolgreich sein werden.“

Kumbhani wurde wegen Geldtransferbetrugs, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und dreier Verschwörungsfälle angeklagt: Überweisungsbetrug, Manipulation von Rohstoffpreisen und internationale Geldwäsche.

Die Geschichte von BitConnect reicht zurück bis zum ICO-Boom, einem der am meisten diskutierten Projekte seiner Zeit. BitConnect wurde 2016 gegründet und entwickelte sich Mitte 2017 zu einem wahren Erfolg, da es Milliarden von Dollar von globalen Investoren einsammelte. Das Projekt verspricht ein Kreditprogramm, das auf einem proprietären „Handelsbot“ und einer „Volatilitätssoftware“ basiert und den Anlegern über ihren BCC-Token 10 % Einkommen bescheren wird.

BCC traf ATH im Dezember 2017

Das Justizministerium beauftragte Kumbhani mit der Durchführung eines Ponzi-Programms über das Kreditprogramm von BitConnect, bei dem das Projekt 2.4 Milliarden US-Dollar von Investoren angezogen hat. Der BCC-Token von Bitconnect verzeichnete ein Allzeithoch (ATH) von 463.31 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 3.4 Milliarden US-Dollar, als der gesamte Kryptomarkt im Dezember 2017 explodierte.

Die BitConnect-Gründer haben im Januar 2018 den Teppich gerissen, was dazu führte, dass der Preis von BCC auf nahezu Null fiel und den Anlegern enorme Verluste bescherte.

BitConnect (BCC)-Preisdiagramm | Quelle: CoinMarketCap

Das DOJ warf Kumbhani außerdem vor, eine gefälschte Marktnachfrage nach BCC zu schaffen, um mehr ahnungslose Investoren anzulocken. Wie bei vielen anderen Projekten in der ICO-Ära entpuppte sich BitConnect als riesiges Pyramidensystem, bei dem die Gründer die anfänglichen Mittel zur Rückzahlung an alte Investoren verwendeten und dann davonliefen, nachdem sie auf der Grundlage des ICO-Hypes und des gesammelten Hypes Milliarden von Dollar gesammelt hatten.

Mehrere Personen, die das Projekt in Australien und den Vereinigten Staaten gefördert haben, wurden verurteilt und müssen mit Gefängnisstrafen rechnen.

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