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Coinbase wird russische Konten sperren, um das Land zu sanktionieren

7. März 2022 – Ungefähr 6 min Minuten zum Lesen
Coinbase Russland

Coinbase verpflichtet sich, Sanktionen einzuhalten

In den vergangenen Wochen haben Regierungen auf der ganzen Welt als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine eine Reihe von Sanktionen gegen Einzelpersonen und Gebiete verhängt. Sanktionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der nationalen Sicherheit und der Abschreckung von rechtswidrigen Angriffen, und Coinbase unterstützt diese Bemühungen der Regierungsbehörden voll und ganz. Sanktionen sind schwerwiegende Eingriffe, und die Regierungen sind am besten in der Lage, zu entscheiden, wann, wo und wie sie angewendet werden.

Um seinen Teil zu diesen kritischen Wirtschaftssanktionen beizutragen, implementiert Coinbase ein vielschichtiges, globales Sanktionsprogramm. Sie unternehmen Schritte, um:

  • Blockieren Sie den Zugriff für sanktionierte Akteure. Während des Onboardings vergleicht Coinbase die Kontoanträge mit den Listen sanktionierter Personen oder Organisationen, einschließlich derjenigen, die von verwaltet werden die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union, die Vereinten Nationen, Singapur, Kanada und Japan. Um ein Coinbase-Konto zu eröffnen, müssen Einzelpersonen und Organisationen identifizierende Informationen angeben, einschließlich ihres Namens und ihres Wohnsitzlandes.
    Sie überprüfen diese Informationen über einen unabhängigen Anbieter, bevor sie einer Person eine Transaktion gestatten. Wenn ein Kunde in einem sanktionierten Land oder einer sanktionierten Region lebt oder als sanktionierte natürliche oder juristische Person identifiziert wird, kann er kein Konto bei Coinbase eröffnen. Ebenso verwenden sie Geofencing-Kontrollen, um den Zugriff auf die Coinbase-Website sowie ihre Produkte und Dienstleistungen durch Personen zu verhindern, die eine IP-Adresse in einer sanktionierten Region (z. B. Krim, Nordkorea, Syrien und Iran) verwenden. Sie unterziehen ihr Programm zur Einhaltung von Sanktionen regelmäßig internen Tests und unabhängigen Prüfungen durch Dritte.
  • Umgehungsversuche erkennen. Coinbase aktualisiert regelmäßig die globalen Sanktionslisten, die sie für die Überprüfung verwenden. Wenn jemand ein Coinbase-Konto eröffnet hat und später sanktioniert wird, verwendet er diesen laufenden Überprüfungsprozess, um dieses Konto zu identifizieren und es zu kündigen. Da Sanktionsverweigerer häufig versuchen, ihre Identität zu verschleiern, arbeitet Coinbase auch proaktiv daran, Transaktionen abzubilden, die über die von Regierungen speziell gekennzeichneten Unternehmen und Einzelpersonen hinausgehen. Dies ermöglicht es uns, potenziell verbundene Parteien zu identifizieren und Konten zu sperren, die mit verbotenen Akteuren in Verbindung stehen.
  • Antizipieren Sie Bedrohungen. Coinbase unterhält ein hochentwickeltes Blockchain-Analyseprogramm, um risikoreiches Verhalten zu identifizieren, neu auftretende Bedrohungen zu untersuchen und neue Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Sie verfügen beispielsweise über Methoden zur Identifizierung von Konten, die von sanktionierten Personen außerhalb von Coinbase geführt werden, auch wenn diese keinen direkten Zugriff auf deren persönliche Daten haben.
    Als die Vereinigten Staaten beispielsweise im Jahr 2020 Sanktionen gegen einen russischen Staatsbürger verhängten, listeten sie ausdrücklich drei zugehörige Blockchain-Adressen auf. Durch eine fortschrittliche Blockchain-Analyse identifizierten sie proaktiv über 1,200 zusätzliche Adressen, die möglicherweise mit der sanktionierten Person in Zusammenhang stehen, und fügten sie ihrer internen Sperrliste hinzu. Dies ist nur ein Beispiel. Heute blockiert Coinbase über 25,000 Adressen russischer Einzelpersonen oder Organisationen, von denen sie glauben, dass sie an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, und viele davon haben sie durch eigene proaktive Untersuchungen identifiziert. Nachdem sie diese Adressen identifiziert hatten, teilten sie sie der Regierung mit, um die Durchsetzung der Sanktionen weiter zu unterstützen.
Coinbase Russland

Die Kryptotechnologie verbessert die Bemühungen zur Einhaltung von Sanktionen

Die Vorteile digitaler Assets für die Durchsetzung von Sanktionen gehen über diese Initiativen hinaus. Digitale Assets haben Eigenschaften, die gängige Ansätze zur Umgehung von Sanktionen natürlich abschrecken.

Gewöhnliche Fiat-Währung, die über traditionelle Finanzinstitute gewaschen wird, ist nach wie vor einer der häufigsten Mechanismen zur Umgehung von Sanktionen und zur Geldwäsche. Als US-Finanzministerium bekannt der Sanktionen gegen den Iran, die „Das iranische Regime nutzt seit langem Schein- und Briefkastenfirmen, um Finanzsysteme auf der ganzen Welt auszunutzen“ Sanktionen zu entgehen.

Eine ganze Geldwäscheindustrie ist entstanden, um mit diesen Techniken Vermögenswerte in gewöhnlicher Fiat-Währung zu verstecken. Durch Transaktionen über Briefkastenfirmen, die Eingliederung in bekannte Steueroasen und die Nutzung undurchsichtiger Eigentumsstrukturen verwenden schlechte Akteure weiterhin Fiat-Währungen, um die Bewegung von Geldern zu verschleiern. Auf diese Weise hinterlassen sie komplexe Finanzspuren, die schwer nachzuvollziehen sind, was dazu führt, dass die Ermittler Informationen von vielen verschiedenen Finanzinstituten separat anfordern und eine Spur über mehrere Länder hinweg verfolgen (von denen einige die Zusammenarbeit verweigern oder Jahre brauchen, um Aufzeichnungen zu erstellen).

Im Gegensatz dazu sind Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nachvollziehbar, dauerhaft und öffentlich. Infolgedessen können digitale Vermögenswerte tatsächlich zu steigern, ihre Fähigkeit, Steuerhinterziehung im Vergleich zum traditionellen Finanzsystem zu erkennen und abzuschrecken.

  • Öffentlichkeit. Öffentliche Blockchains bieten einen beispiellosen Einblick in die Details von Transaktionen, einschließlich Informationen über das Datum und die Uhrzeit jeder Transaktion, die Art des transaktionierten virtuellen Vermögenswerts, den Betrag, die beteiligten Wallet-Adressen und die eindeutige Transaktionskennung. Verdächtige Transaktionsaktivitäten können zurückverfolgt werden, ohne dass Informationen von mehreren Finanzinstituten eingeholt werden müssen. Diese Vorteile für die Ermittlung und Vollstreckung bestehen bei Bargeldtransaktionen oder Transaktionen über mehrere Länder hinweg einfach nicht.
  • Rückverfolgbar. Bei der Anwendung auf öffentliche Blockchain-Daten bieten Analysetools der Strafverfolgung zusätzliche Möglichkeiten. In vielen Fällen können Strafverfolgungsbehörden den Transaktionsverlauf eines Wallets von der ersten Transaktion an verfolgen, Transaktionen in Echtzeit verfolgen und Transaktionen basierend auf Interaktionen mit anderen Wallets nach Risikostufe gruppieren. Andere Techniken können Behörden dabei helfen, Transaktionen zwischen Ketten oder über Vermittler zu verfolgen. Beispielsweise identifizierte die proaktive On-Chain-Analyse von Coinbase mehr als 16,000 Adressen, die möglicherweise mit iranischen Börsen in Verbindung stehen, von denen viele noch nicht von anderen identifiziert wurden. Sie nutzten diese Analyse, um ihre Compliance-Systeme zu stärken und die Strafverfolgungsbehörden zu informieren, um das branchenweite Bewusstsein zu stärken.
  • Permanent. Einmal in der Blockchain aufgezeichnet, bleiben Transaktionen unveränderlich. Niemand (keine Kryptounternehmen, keine Regierungen, nicht einmal schlechte Akteure) kann Informationen zerstören, verändern oder zurückhalten, um der Entdeckung zu entgehen.

Zusätzlich zu diesen technischen Vorteilen steckt die Einführung digitaler Assets noch in den Kinderschuhen, was ihre Verwendung für die weit verbreitete Umgehung von Sanktionen – die Art, die Sanktionen ihrer Wirkung beraubt – unwahrscheinlich macht, was in letzter Zeit eine Tatsache ist bekannt von einem nationalen Sicherheitsexperten.

Beispielsweise bräuchten die russische Regierung und andere sanktionierte Akteure praktisch unerreichbare Mengen an digitalen Vermögenswerten, um den aktuellen Sanktionen wirksam entgegenzuwirken. Allein die russische Zentralbank verfügt über mehr als 630 Milliarden US-Dollar an größtenteils immobilisierten Währungsreserven. Das ist mehr als die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Vermögenswerte bis auf einen und das 5- bis 10-fache des gesamten täglichen Handelsvolumens aller digitalen Vermögenswerte. Daher wäre der Versuch, große Transaktionen mit offener und transparenter Kryptotechnologie zu verschleiern, weitaus schwieriger als mit anderen etablierten Methoden (z. B. mit Fiat, Kunst, Gold oder anderen Vermögenswerten). Das bedeutet nicht, dass schlechte Akteure es nicht versuchen können, aber die Umgehung von Beschränkungen dieser Größenordnung würde massive Käufe erfordern, die unerschwinglich teuer und erkennbar wären, da diese Kaufaktivität wahrscheinlich zu Preisspitzen führen würde.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Um seinen Teil zu diesen kritischen Wirtschaftssanktionen beizutragen, implementiert Coinbase ein vielschichtiges, globales Sanktionsprogramm. Sie unternehmen Schritte, um:

  • Blockieren Sie den Zugriff für sanktionierte Akteure. Während des Onboardings vergleicht Coinbase die Kontoanträge mit den Listen sanktionierter Personen oder Organisationen, einschließlich derjenigen, die von verwaltet werden die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union, die Vereinten Nationen, Singapur, Kanada und Japan. Um ein Coinbase-Konto zu eröffnen, müssen Einzelpersonen und Organisationen identifizierende Informationen angeben, einschließlich ihres Namens und ihres Wohnsitzlandes.
    Sie überprüfen diese Informationen über einen unabhängigen Anbieter, bevor sie einer Person eine Transaktion gestatten. Wenn ein Kunde in einem sanktionierten Land oder einer sanktionierten Region lebt oder als sanktionierte natürliche oder juristische Person identifiziert wird, kann er kein Konto bei Coinbase eröffnen. Ebenso verwenden sie Geofencing-Kontrollen, um den Zugriff auf die Coinbase-Website sowie ihre Produkte und Dienstleistungen durch Personen zu verhindern, die eine IP-Adresse in einer sanktionierten Region (z. B. Krim, Nordkorea, Syrien und Iran) verwenden. Sie unterziehen ihr Programm zur Einhaltung von Sanktionen regelmäßig internen Tests und unabhängigen Prüfungen durch Dritte.
  • Umgehungsversuche erkennen. Coinbase aktualisiert regelmäßig die globalen Sanktionslisten, die sie für die Überprüfung verwenden. Wenn jemand ein Coinbase-Konto eröffnet hat und später sanktioniert wird, verwendet er diesen laufenden Überprüfungsprozess, um dieses Konto zu identifizieren und es zu kündigen. Da Sanktionsverweigerer häufig versuchen, ihre Identität zu verschleiern, arbeitet Coinbase auch proaktiv daran, Transaktionen abzubilden, die über die von Regierungen speziell gekennzeichneten Unternehmen und Einzelpersonen hinausgehen. Dies ermöglicht es uns, potenziell verbundene Parteien zu identifizieren und Konten zu sperren, die mit verbotenen Akteuren in Verbindung stehen.
  • Antizipieren Sie Bedrohungen. Coinbase unterhält ein hochentwickeltes Blockchain-Analyseprogramm, um risikoreiches Verhalten zu identifizieren, neu auftretende Bedrohungen zu untersuchen und neue Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Sie verfügen beispielsweise über Methoden zur Identifizierung von Konten, die von sanktionierten Personen außerhalb von Coinbase geführt werden, auch wenn diese keinen direkten Zugriff auf deren persönliche Daten haben.
    Als die Vereinigten Staaten beispielsweise im Jahr 2020 Sanktionen gegen einen russischen Staatsbürger verhängten, listeten sie ausdrücklich drei zugehörige Blockchain-Adressen auf. Durch eine fortschrittliche Blockchain-Analyse identifizierten sie proaktiv über 1,200 zusätzliche Adressen, die möglicherweise mit der sanktionierten Person in Zusammenhang stehen, und fügten sie ihrer internen Sperrliste hinzu. Dies ist nur ein Beispiel. Heute blockiert Coinbase über 25,000 Adressen russischer Einzelpersonen oder Organisationen, von denen sie glauben, dass sie an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, und viele davon haben sie durch eigene proaktive Untersuchungen identifiziert. Nachdem sie diese Adressen identifiziert hatten, teilten sie sie der Regierung mit, um die Durchsetzung der Sanktionen weiter zu unterstützen.
Coinbase Russland

Die Kryptotechnologie verbessert die Bemühungen zur Einhaltung von Sanktionen

Die Vorteile digitaler Assets für die Durchsetzung von Sanktionen gehen über diese Initiativen hinaus. Digitale Assets haben Eigenschaften, die gängige Ansätze zur Umgehung von Sanktionen natürlich abschrecken.

Gewöhnliche Fiat-Währung, die über traditionelle Finanzinstitute gewaschen wird, ist nach wie vor einer der häufigsten Mechanismen zur Umgehung von Sanktionen und zur Geldwäsche. Als US-Finanzministerium bekannt der Sanktionen gegen den Iran, die „Das iranische Regime nutzt seit langem Schein- und Briefkastenfirmen, um Finanzsysteme auf der ganzen Welt auszunutzen“ Sanktionen zu entgehen.

Eine ganze Geldwäscheindustrie ist entstanden, um mit diesen Techniken Vermögenswerte in gewöhnlicher Fiat-Währung zu verstecken. Durch Transaktionen über Briefkastenfirmen, die Eingliederung in bekannte Steueroasen und die Nutzung undurchsichtiger Eigentumsstrukturen verwenden schlechte Akteure weiterhin Fiat-Währungen, um die Bewegung von Geldern zu verschleiern. Auf diese Weise hinterlassen sie komplexe Finanzspuren, die schwer nachzuvollziehen sind, was dazu führt, dass die Ermittler Informationen von vielen verschiedenen Finanzinstituten separat anfordern und eine Spur über mehrere Länder hinweg verfolgen (von denen einige die Zusammenarbeit verweigern oder Jahre brauchen, um Aufzeichnungen zu erstellen).

Im Gegensatz dazu sind Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nachvollziehbar, dauerhaft und öffentlich. Infolgedessen können digitale Vermögenswerte tatsächlich zu steigern, ihre Fähigkeit, Steuerhinterziehung im Vergleich zum traditionellen Finanzsystem zu erkennen und abzuschrecken.

  • Öffentlichkeit. Öffentliche Blockchains bieten einen beispiellosen Einblick in die Details von Transaktionen, einschließlich Informationen über das Datum und die Uhrzeit jeder Transaktion, die Art des transaktionierten virtuellen Vermögenswerts, den Betrag, die beteiligten Wallet-Adressen und die eindeutige Transaktionskennung. Verdächtige Transaktionsaktivitäten können zurückverfolgt werden, ohne dass Informationen von mehreren Finanzinstituten eingeholt werden müssen. Diese Vorteile für die Ermittlung und Vollstreckung bestehen bei Bargeldtransaktionen oder Transaktionen über mehrere Länder hinweg einfach nicht.
  • Rückverfolgbar. Bei der Anwendung auf öffentliche Blockchain-Daten bieten Analysetools der Strafverfolgung zusätzliche Möglichkeiten. In vielen Fällen können Strafverfolgungsbehörden den Transaktionsverlauf eines Wallets von der ersten Transaktion an verfolgen, Transaktionen in Echtzeit verfolgen und Transaktionen basierend auf Interaktionen mit anderen Wallets nach Risikostufe gruppieren. Andere Techniken können Behörden dabei helfen, Transaktionen zwischen Ketten oder über Vermittler zu verfolgen. Beispielsweise identifizierte die proaktive On-Chain-Analyse von Coinbase mehr als 16,000 Adressen, die möglicherweise mit iranischen Börsen in Verbindung stehen, von denen viele noch nicht von anderen identifiziert wurden. Sie nutzten diese Analyse, um ihre Compliance-Systeme zu stärken und die Strafverfolgungsbehörden zu informieren, um das branchenweite Bewusstsein zu stärken.
  • Permanent. Einmal in der Blockchain aufgezeichnet, bleiben Transaktionen unveränderlich. Niemand (keine Kryptounternehmen, keine Regierungen, nicht einmal schlechte Akteure) kann Informationen zerstören, verändern oder zurückhalten, um der Entdeckung zu entgehen.

Zusätzlich zu diesen technischen Vorteilen steckt die Einführung digitaler Assets noch in den Kinderschuhen, was ihre Verwendung für die weit verbreitete Umgehung von Sanktionen – die Art, die Sanktionen ihrer Wirkung beraubt – unwahrscheinlich macht, was in letzter Zeit eine Tatsache ist bekannt von einem nationalen Sicherheitsexperten.

Beispielsweise bräuchten die russische Regierung und andere sanktionierte Akteure praktisch unerreichbare Mengen an digitalen Vermögenswerten, um den aktuellen Sanktionen wirksam entgegenzuwirken. Allein die russische Zentralbank verfügt über mehr als 630 Milliarden US-Dollar an größtenteils immobilisierten Währungsreserven. Das ist mehr als die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Vermögenswerte bis auf einen und das 5- bis 10-fache des gesamten täglichen Handelsvolumens aller digitalen Vermögenswerte. Daher wäre der Versuch, große Transaktionen mit offener und transparenter Kryptotechnologie zu verschleiern, weitaus schwieriger als mit anderen etablierten Methoden (z. B. mit Fiat, Kunst, Gold oder anderen Vermögenswerten). Das bedeutet nicht, dass schlechte Akteure es nicht versuchen können, aber die Umgehung von Beschränkungen dieser Größenordnung würde massive Käufe erfordern, die unerschwinglich teuer und erkennbar wären, da diese Kaufaktivität wahrscheinlich zu Preisspitzen führen würde.

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