Seit 2015 hat der US-Geheimdienst etwa 102 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen beschlagnahmt.
Laut David Smith, stellvertretender Ermittlungsdirektor, hat der US-Geheimdienst (USSS) seit 2015 bei Straf- und Betrugsermittlungen Kryptowährungen im Wert von über 102 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Mit 161 Büros und über 3,000 Mitarbeitern leitet Smith die globale Ermittlungsabteilung des USSS.
Agenten und Analysten des US-Geheimdienstes analysieren den Fluss von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten in verschiedenen Blockchain-Netzwerken, um illegale Finanztransaktionen aufzuspüren und dagegen vorzugehen, sagte er. Während dieser Zeit ermittelte der Secret Service 254 Vorfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen, so der Geheimdienstoffizier.
Der Geheimdienstoffizier sagte gegenüber CNBC.
„Wenn Sie einer Brieftasche für digitale Währungen folgen, unterscheidet sie sich nicht von einer E-Mail-Adresse, die einige korrelierende Kennungen hat … Und sobald eine Person und eine andere Person eine Transaktion durchführen und diese in die Blockchain gelangt, haben wir die Möglichkeit, dieser E-Mail-Adresse zu folgen oder Wallet-Adresse, wenn Sie so wollen, und verfolgen Sie sie durch die Blockchain.“
Smiths Ermittlerteam arbeitete mit der rumänischen Polizei zusammen, um den Betrug in einem Fall aufzuklären, an dem 900 Personen beteiligt waren US Bürger als Opfer. Es handelte sich um ein Beispiel für falsche Werbung zum Verkauf nicht existierender Luxusprodukte auf Auktions- und Einzelhandels-Websites.
Gefälschte Rechnungen enthalten die Namen seriöser Unternehmen wurden dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs zur Verfügung gestellt. Laut Smith wurde das von den Opfern erworbene Geld in digitale Vermögenswerte umgewandelt. Er wies darauf hin, dass traditioneller Betrug mittlerweile ein Thema sei Verwendung von Kryptowährungen, um Geld zu verstecken.
„Eines der Dinge an Kryptowährungen ist, dass sie Geld schneller bewegen als das traditionelle Format … Was Kriminelle tun wollen, ist, die Situation zu trüben und Anstrengungen zu unternehmen, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Was wir tun wollen, ist, dies so schnell wie möglich, so aggressiv wie möglich und linear zu verfolgen.“
Nach Angaben des Geheimdienstagenten ist dies eine der häufigsten Methoden von Kryptowährungsbetrügern Konvertieren Sie gestohlene Bitcoins oder andere Kryptowährungen in Stablecoins um die Marktvolatilität zu minimieren.
Die USSS erließ einen Beschlagnahmungsbefehl für 482 Bitcoins und 1.7 Millionen USDT von einem mutmaßlichen Ponzi-Systemboss. Den Informationen zufolge investierten normale Menschen in Banana Fund, eine Bitcoin-Crowdfunding-Plattform für Unternehmen, im Tausch gegen Anteile am Fonds.
Später behauptete der Fondsverwalter, dass der Plan gescheitert sei und dass er würde den Anlegern 557 Bitcoins und 1.73 Millionen USDT zurückerstatten. Die Opfer hingegen wandten sich an die USSS und behaupteten, der Betreiber habe ihre Gelder nicht zurückerstattet. Stattdessen entzog er dem Fonds 100 Bitcoins für eigene Zwecke.
Die Agentur konnte nach Durchführung ihrer Untersuchung 482 Bitcoins und 1,721,868 USDT in einem Kryptowährungskonto des Banana Fund-Administrators finden. Es erwirkte einen Pfändungsbefehl für die zurückgewonnene digitale Währung.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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Seit 2015 hat der US-Geheimdienst etwa 102 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen beschlagnahmt.
Laut David Smith, stellvertretender Ermittlungsdirektor, hat der US-Geheimdienst (USSS) seit 2015 bei Straf- und Betrugsermittlungen Kryptowährungen im Wert von über 102 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Mit 161 Büros und über 3,000 Mitarbeitern leitet Smith die globale Ermittlungsabteilung des USSS.
Agenten und Analysten des US-Geheimdienstes analysieren den Fluss von Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten in verschiedenen Blockchain-Netzwerken, um illegale Finanztransaktionen aufzuspüren und dagegen vorzugehen, sagte er. Während dieser Zeit ermittelte der Secret Service 254 Vorfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen, so der Geheimdienstoffizier.
Der Geheimdienstoffizier sagte gegenüber CNBC.
„Wenn Sie einer Brieftasche für digitale Währungen folgen, unterscheidet sie sich nicht von einer E-Mail-Adresse, die einige korrelierende Kennungen hat … Und sobald eine Person und eine andere Person eine Transaktion durchführen und diese in die Blockchain gelangt, haben wir die Möglichkeit, dieser E-Mail-Adresse zu folgen oder Wallet-Adresse, wenn Sie so wollen, und verfolgen Sie sie durch die Blockchain.“
Smiths Ermittlerteam arbeitete mit der rumänischen Polizei zusammen, um den Betrug in einem Fall aufzuklären, an dem 900 Personen beteiligt waren US Bürger als Opfer. Es handelte sich um ein Beispiel für falsche Werbung zum Verkauf nicht existierender Luxusprodukte auf Auktions- und Einzelhandels-Websites.
Gefälschte Rechnungen enthalten die Namen seriöser Unternehmen wurden dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs zur Verfügung gestellt. Laut Smith wurde das von den Opfern erworbene Geld in digitale Vermögenswerte umgewandelt. Er wies darauf hin, dass traditioneller Betrug mittlerweile ein Thema sei Verwendung von Kryptowährungen, um Geld zu verstecken.
„Eines der Dinge an Kryptowährungen ist, dass sie Geld schneller bewegen als das traditionelle Format … Was Kriminelle tun wollen, ist, die Situation zu trüben und Anstrengungen zu unternehmen, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Was wir tun wollen, ist, dies so schnell wie möglich, so aggressiv wie möglich und linear zu verfolgen.“
Nach Angaben des Geheimdienstagenten ist dies eine der häufigsten Methoden von Kryptowährungsbetrügern Konvertieren Sie gestohlene Bitcoins oder andere Kryptowährungen in Stablecoins um die Marktvolatilität zu minimieren.
Die USSS erließ einen Beschlagnahmungsbefehl für 482 Bitcoins und 1.7 Millionen USDT von einem mutmaßlichen Ponzi-Systemboss. Den Informationen zufolge investierten normale Menschen in Banana Fund, eine Bitcoin-Crowdfunding-Plattform für Unternehmen, im Tausch gegen Anteile am Fonds.
Später behauptete der Fondsverwalter, dass der Plan gescheitert sei und dass er würde den Anlegern 557 Bitcoins und 1.73 Millionen USDT zurückerstatten. Die Opfer hingegen wandten sich an die USSS und behaupteten, der Betreiber habe ihre Gelder nicht zurückerstattet. Stattdessen entzog er dem Fonds 100 Bitcoins für eigene Zwecke.
Die Agentur konnte nach Durchführung ihrer Untersuchung 482 Bitcoins und 1,721,868 USDT in einem Kryptowährungskonto des Banana Fund-Administrators finden. Es erwirkte einen Pfändungsbefehl für die zurückgewonnene digitale Währung.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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