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Binance wird beschuldigt, ein Vermittler zu sein, der 2.35 Milliarden US-Dollar an schmutzigem Geld wäscht

7. Juni 2022 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Am 6. Juni veröffentlichte Reuters einen speziellen investigativen Artikel, in dem behauptet wurde, dass der laxe KYC-Prozess bei Binance Hackern dabei geholfen habe, problemlos Geld über Kryptowährungen zu waschen.

Binance

Binance wird vorgeworfen, beim Waschen schmutzigen Geldes behilflich zu sein

Am 6. Juni veröffentlichte Reuters einen speziellen investigativen Artikel, in dem dies behauptet wurde Der laxe KYC-Prozess auf Binance half Hackern dabei, problemlos Geld über Kryptowährungen zu waschen.

Reuters hat Beweise dafür vorgelegt, dass die Hackergruppe Lazarus Group mit Verbindungen nach Nordkorea im September 2020 die slowakische Börse Eterbase und angegriffen hat stahl mehr als 5.4 Millionen USD. Anschließend nutzte der Hacker die verschlüsselten E-Mails, um mindestens zwei Dutzend Konten zu eröffnen und die Gelder zu verteilen.

Die Lazarus Group ist auch die Hackergruppe, die beschuldigt wird, hinter dem Hack der Ronin-Brücke von Axie Infinity zu stecken, der im März 622 einen Schaden von 2022 Millionen US-Dollar verursachte, dem tödlichsten Angriff in der Geschichte der Kryptowährungsbranche. Binance beteiligte sich dann an der 150-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde des Projekts, um die Benutzer zu entschädigen, und kündigte ein Einfrieren von 5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit den Tätern an.

Reuters behauptet, dass Binance zwischen 2017 und 2021 mehr als 2.35 Milliarden US-Dollar an Schwarzgeldtransaktionen abgewickelt hat im Zusammenhang mit Cyberangriffen, Betrug und illegalen Drogenverkäufen über „Schwarzmärkte“ wie Hydra.

Binance illegale Gelder

Die Zeitung liefert auch Informationen über die Menge an schmutzigem Geld, das ab Dezember 2021 an Binance geflossen ist, wenn die Börse auf den russischen Markt expandiert, wo sich Hydras Hauptgeschäftstätigkeit befindet, und ab August 2021 Binance schreibt allen Benutzern eine KYC-Anforderung vor.

Binance Hydra Darknet

In diesem Jahr veröffentlichte Reuters fortlaufend Artikel mit Interviews mit ehemaligen Bodenmitarbeitern, die ein chaotisches und laxes Bild des KYC-Prozesses und eine „zwielichtige“ Beziehung zur russischen Regierung offenbarten, die nach Beginn des Konflikts in der Ukraine derzeit finanziell isoliert ist.

Binance Anschließend gab er eine Erklärung ab, in der er die im Reuters-Artikel enthaltenen Informationen dementierte. Die Börse gibt an, die strengsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche anzuwenden und regelmäßig mit globalen Behörden zusammenzuarbeiten, um Kriminelle aufzuspüren.

Die Börse ist außerdem der Ansicht, dass aufgrund der Transparenz der Blockchain die Gefahr besteht, dass Geldwäsche durch Krypto schneller aufgespürt werden kann als mit Bargeld, und ist der Ansicht, dass Reuters durch die Auslassung der Risiken ein einseitiges Bild vermittelt hat. Bemühungen zur Zusammenarbeit mit globalen Behörden und die Bemühungen der Börse, KYC/AML zu erhöhen.

Binance hat auch das gesamte Gespräch gepostet zwischen Chief Communications Officer Patrick Hillmann und Reuters-Reportern, damit die Community ihre Einschätzung abgeben kann.

Die rechtzeitige Ankündigung von Binance hat die Psychologie der Anleger mehr oder weniger stabilisiert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Am 6. Juni veröffentlichte Reuters einen speziellen investigativen Artikel, in dem dies behauptet wurde Der laxe KYC-Prozess auf Binance half Hackern dabei, problemlos Geld über Kryptowährungen zu waschen.

Reuters hat Beweise dafür vorgelegt, dass die Hackergruppe Lazarus Group mit Verbindungen nach Nordkorea im September 2020 die slowakische Börse Eterbase und angegriffen hat stahl mehr als 5.4 Millionen USD. Anschließend nutzte der Hacker die verschlüsselten E-Mails, um mindestens zwei Dutzend Konten zu eröffnen und die Gelder zu verteilen.

Die Lazarus Group ist auch die Hackergruppe, die beschuldigt wird, hinter dem Hack der Ronin-Brücke von Axie Infinity zu stecken, der im März 622 einen Schaden von 2022 Millionen US-Dollar verursachte, dem tödlichsten Angriff in der Geschichte der Kryptowährungsbranche. Binance beteiligte sich dann an der 150-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde des Projekts, um die Benutzer zu entschädigen, und kündigte ein Einfrieren von 5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit den Tätern an.

Reuters behauptet, dass Binance zwischen 2017 und 2021 mehr als 2.35 Milliarden US-Dollar an Schwarzgeldtransaktionen abgewickelt hat im Zusammenhang mit Cyberangriffen, Betrug und illegalen Drogenverkäufen über „Schwarzmärkte“ wie Hydra.

Binance illegale Gelder

Die Zeitung liefert auch Informationen über die Menge an schmutzigem Geld, das ab Dezember 2021 an Binance geflossen ist, wenn die Börse auf den russischen Markt expandiert, wo sich Hydras Hauptgeschäftstätigkeit befindet, und ab August 2021 Binance schreibt allen Benutzern eine KYC-Anforderung vor.

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In diesem Jahr veröffentlichte Reuters fortlaufend Artikel mit Interviews mit ehemaligen Bodenmitarbeitern, die ein chaotisches und laxes Bild des KYC-Prozesses und eine „zwielichtige“ Beziehung zur russischen Regierung offenbarten, die nach Beginn des Konflikts in der Ukraine derzeit finanziell isoliert ist.

Binance Anschließend gab er eine Erklärung ab, in der er die im Reuters-Artikel enthaltenen Informationen dementierte. Die Börse gibt an, die strengsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche anzuwenden und regelmäßig mit globalen Behörden zusammenzuarbeiten, um Kriminelle aufzuspüren.

Die Börse ist außerdem der Ansicht, dass aufgrund der Transparenz der Blockchain die Gefahr besteht, dass Geldwäsche durch Krypto schneller aufgespürt werden kann als mit Bargeld, und ist der Ansicht, dass Reuters durch die Auslassung der Risiken ein einseitiges Bild vermittelt hat. Bemühungen zur Zusammenarbeit mit globalen Behörden und die Bemühungen der Börse, KYC/AML zu erhöhen.

Binance hat auch das gesamte Gespräch gepostet zwischen Chief Communications Officer Patrick Hillmann und Reuters-Reportern, damit die Community ihre Einschätzung abgeben kann.

Die rechtzeitige Ankündigung von Binance hat die Psychologie der Anleger mehr oder weniger stabilisiert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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