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Die Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff wurde wegen Steuerhinterziehungs- und Geldwäschevorwürfen geschlossen.

6. Juli 2022 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Die puertoricanischen Aufsichtsbehörden haben eine Unterlassungsanordnung gegen eine Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff eingereicht, gegen die international wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche ermittelt wird.

Die Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff wurde wegen Steuerhinterziehungs- und Geldwäschevorwürfen geschlossen.
Die Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff wurde wegen Steuerhinterziehungs- und Geldwäschevorwürfen geschlossen.

Einige Mitglieder der Bitcoin-Community reagierten schnell auf die Nachricht und erinnerten daran Peter Schiff über die Grenzen des traditionellen Finanzwesens, während er sich über die zensurresistenten Referenzen von BTC freut.

Nach Angaben der Washington Post ordnete das Büro des Kommissars für Finanzinstitute in Puerto Rico die Schließung der in San Juan ansässigen Euro Pacific International Bank aufgrund von Insolvenzansprüchen an ein Mangel an Compliance und internen Kontrollen.

Im Jahr 2020 leiteten die Joints Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) eine Untersuchung gegen Schiffs Bank ein.um der mutmaßlichen Beihilfe der Bank ein Ende zu setzen von Offshore-Steuerhinterziehung und Geldwäsche.“

Die J5 wurde 2018 von den Regierungen der Vereinigten Staaten, Australiens, des Vereinigten Königreichs, Kanadas und der Niederlande gegründet, um internationale Finanzkriminalität wie Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu bekämpfen.

„Euro Pacific hat eine lange Geschichte der Nichteinhaltung“, sagte Natalia Zequeira Daz, Kommissarin der Aufsichtsbehörde von Puerto Rico.

Sie fuhr fort, dass das Amt „keinem Finanzinstitut mit einer von der Regierung von Puerto Rico ausgestellten Lizenz erlauben oder dulden würde, außerhalb des Gesetzes zu agieren oder die klaren Vorgaben der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ignorieren.“

Die Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff wurde wegen Steuerhinterziehungs- und Geldwäschevorwürfen geschlossen.
Quelle: Gabriella N. Baez für die New York Times

Der Unterlassungsverfügung zufolge hatte Euro Pacific dies getan ein Nettoverlust von rund 751,000 US-Dollar in 2019 und Gesamtverluste von etwa 4 Millionen US-Dollar. Außerdem hieß es, dass die Bank bis Ende 1.3 über ein negatives Kapital von 2020 Millionen US-Dollar verfügte:

„Damit wird das Unternehmen als zahlungsunfähig eingestuft“, heißt es in der Anordnung. Euro Pacific meldete in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Nettoverlust von rund 550,000 US-Dollar. Durch die einstweilige Verfügung haben Kunden den Zugriff auf ihre Konten verloren und Auszahlungen wurden gesperrt.

Peter Schiff gründete 2011 die Euro Pacific Bank mit Tochtergesellschaften in der gesamten Karibik und hat dies Berichten zufolge auch getan 15,000 Kunden innerhalb von zwei Betriebsjahren. Sechs Jahre später erhielt die Bank eine Lizenz im US-Territorium Puerto Rico und verlegte ihren Sitz dorthin.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Axel

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Die Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff wurde wegen Steuerhinterziehungs- und Geldwäschevorwürfen geschlossen.

Die puertoricanischen Aufsichtsbehörden haben eine Unterlassungsanordnung gegen eine Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff eingereicht, gegen die international wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche ermittelt wird.

Die Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff wurde wegen Steuerhinterziehungs- und Geldwäschevorwürfen geschlossen.
Die Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff wurde wegen Steuerhinterziehungs- und Geldwäschevorwürfen geschlossen.

Einige Mitglieder der Bitcoin-Community reagierten schnell auf die Nachricht und erinnerten daran Peter Schiff über die Grenzen des traditionellen Finanzwesens, während er sich über die zensurresistenten Referenzen von BTC freut.

Nach Angaben der Washington Post ordnete das Büro des Kommissars für Finanzinstitute in Puerto Rico die Schließung der in San Juan ansässigen Euro Pacific International Bank aufgrund von Insolvenzansprüchen an ein Mangel an Compliance und internen Kontrollen.

Im Jahr 2020 leiteten die Joints Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) eine Untersuchung gegen Schiffs Bank ein.um der mutmaßlichen Beihilfe der Bank ein Ende zu setzen von Offshore-Steuerhinterziehung und Geldwäsche.“

Die J5 wurde 2018 von den Regierungen der Vereinigten Staaten, Australiens, des Vereinigten Königreichs, Kanadas und der Niederlande gegründet, um internationale Finanzkriminalität wie Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu bekämpfen.

„Euro Pacific hat eine lange Geschichte der Nichteinhaltung“, sagte Natalia Zequeira Daz, Kommissarin der Aufsichtsbehörde von Puerto Rico.

Sie fuhr fort, dass das Amt „keinem Finanzinstitut mit einer von der Regierung von Puerto Rico ausgestellten Lizenz erlauben oder dulden würde, außerhalb des Gesetzes zu agieren oder die klaren Vorgaben der geltenden Gesetze und Vorschriften zu ignorieren.“

Die Bank des Bitcoin-Kritikers Peter Schiff wurde wegen Steuerhinterziehungs- und Geldwäschevorwürfen geschlossen.
Quelle: Gabriella N. Baez für die New York Times

Der Unterlassungsverfügung zufolge hatte Euro Pacific dies getan ein Nettoverlust von rund 751,000 US-Dollar in 2019 und Gesamtverluste von etwa 4 Millionen US-Dollar. Außerdem hieß es, dass die Bank bis Ende 1.3 über ein negatives Kapital von 2020 Millionen US-Dollar verfügte:

„Damit wird das Unternehmen als zahlungsunfähig eingestuft“, heißt es in der Anordnung. Euro Pacific meldete in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Nettoverlust von rund 550,000 US-Dollar. Durch die einstweilige Verfügung haben Kunden den Zugriff auf ihre Konten verloren und Auszahlungen wurden gesperrt.

Peter Schiff gründete 2011 die Euro Pacific Bank mit Tochtergesellschaften in der gesamten Karibik und hat dies Berichten zufolge auch getan 15,000 Kunden innerhalb von zwei Betriebsjahren. Sechs Jahre später erhielt die Bank eine Lizenz im US-Territorium Puerto Rico und verlegte ihren Sitz dorthin.

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