Obwohl sich der Wert von Kryptowährungen in den letzten 12 Monaten dramatisch verändert hat, hat dies die Attraktivität von Kryptowährungen für Kriminelle nicht geschmälert. Viele von ihnen übertragen ihre rechtswidrigen Handlungen im Untergrund und außerhalb der Sichtweite von Strafverfolgungsbehörden. Angesichts des allgemeinen öffentlichen Charakters der meisten Blockchains stellt diese schnelle Migration jedoch keinen großen Nachteil für Strafverfolgungsbehörden dar. Tatsächlich ist die Überwachung des Kryptowährungseinkommens mit den richtigen Tools und der entsprechenden Schulung nicht so schwierig, wie Sie vielleicht denken.

Allerdings müssen Geheimdienstunternehmen über einen Untersuchungsplan für Kryptowährungen verfügen, der die genauen Instrumente zur legalen Sammlung digitaler Beweise und entsprechend qualifiziertes Personal zur Untersuchung vieler dieser Verbrechen umfasst.

Digitale Intelligenz (DI) ist eine zweiteilige Definition – Informationen, die aus digitalen Informationsquellen und -typen gewonnen werden (z. B. müssen Strafverfolgungsbehörden, damit sie kryptobezogene Sicherheitsvorfälle untersuchen können, mit den richtigen Instrumenten und Erfahrungen ausgestattet sein, um voranzukommen Diese Untersuchungen Da die Ermittler wissen, wonach sie suchen müssen, und über die richtigen Instrumente und Erfahrungen verfügen, um diese Hinweise zu analysieren und zu beobachten, wirkt die Kryptowährung weniger wie eine „unsichtbare“ Website und ähnelt den DI-Operationen, die Ermittlergruppen tatsächlich nutzen.

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Laut einem Bericht der Cyber ​​Digital Task Force on Crypto Enforcement des US-Justizministeriums lassen sich kryptobasierte Straftaten in drei Klassen einteilen:

1. Verwendung von Kryptowährungen zur Ausübung von Straftaten

Bitcoin (BTC) wurde 2013 aufgrund verschiedener bekannter weltweiter Darknet-Kriminalitätsfälle in die weltweiten Medien gedrängt. Damals war Bitcoin die einzige ausländische Währung im Darknet. Nach mehreren erfolgreichen Regierungsverhaftungen haben regulierungsfeindliche Computerhersteller Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) und andere private Währungen entwickelt, um das Hauptbuch zu verschleiern.

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Seriöse Unternehmen nutzen das Darknet normalerweise nicht, um für Produkte und Dienstleistungen zu werben. Das bedeutet jedoch nicht, dass im Darknet keine professionellen Produkte angeboten werden. Entdecken Sie ganz einfach gestohlene Gegenstände sowie gefälschte und raubkopierte Softwareprogramme mit gestohlenen Aktivierungsschlüsseln zu einem günstigen Preis.

Darüber hinaus sind Unternehmen dem Risiko von Datendiebstahl ausgesetzt. Der Verkauf von Bankkonten, Mitarbeiterinformationen, Käuferinformationen und vertraulichen Informationen ist wahrscheinlich eine der profitabelsten Möglichkeiten für Kriminelle im Darknet. Im Jahr 2019 entdeckte das Krypto-Intelligence-Unternehmen CipherTrace, dass 66 % der von Darknet-Anbietern im Laufe des Jahres bereitgestellten Dienstleistungen und Produkte auf gestohlene Zahlungsmittel von Finanzinstituten zurückzuführen waren.

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Die beste und schnellste Methode, diese Kriminellen zu entdecken, sind hochwertige Anwendungen zur Überwachung und Analyse von Kryptowährungen.

2. Geldwäsche und Verschleierung wirtschaftlicher Handlungen

Wenn Kriminelle durch rechtswidrige Handlungen wie Drogenhandel, Betrug, Waffenhandel oder Menschenhandel Geld verdienen, benötigen sie eine Möglichkeit, rechtswidrige Beträge in professionelle Scheine umzuwandeln. Dieser Vorgang wird als „Geldwäsche“ bezeichnet.

Aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und Fälschung entwickelt sich die Kryptowährungswäsche schnell zu einer notwendigen Methode für den Transfer und die Wäsche von Bargeld. Innerhalb weniger Minuten könnten Kryptowährungen länderübergreifend transferiert, in eine andere Krypto-Währung umgewandelt oder gegen echtes Eigentum eingetauscht werden.

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3. Kryptowährung bei Krypto-Verbrechen

Einige Krypto-Kriminelle konzentrieren ihre Bemühungen auf Krypto-Kunden und -Börsen.

Im Jahr 2018 stahlen und erpressten drei nordkoreanische Militärhacker – die im Februar 2021 angeklagt wurden – mehr als 1.3 Milliarden US-Dollar an Fiat- und Kryptowährungen von Finanzinstituten und Unternehmen. Wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt John Demers es ausdrückte:

„Nordkoreanische Agenten, die Tastaturen statt Masken und Waffen benutzen, sind die weltweit führenden Bankräuber der Nationalstaaten des 21. Jahrhunderts.“

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Im Jahr 2020 wurden laut dem „Anti-Money Laundering and Crypto Crime Report 2020“ von CipherTrace rund 1.5 Milliarden US-Dollar durch Betrug und Unterschlagung verloren. Die Kriminalität im Zusammenhang mit DeFi nimmt von Quartal zu Quartal kaum zu.

Diese Art der Analyse stellt sowohl Regierungen als auch Privatunternehmen vor viele Herausforderungen. Das Fachwissen hinter dem Kryptowährungssystem ist kompliziert und entwickelt sich schnell weiter. Es ist keine Überraschung, dass Strafverfolgungsbehörden Schwierigkeiten haben, mit den neuesten Sicherheitspatches auf dem Laufenden zu bleiben, und dass Hardware erforderlich ist, um Fälle effizient zu bewältigen.

Offensichtlich ist die Verwendung von Kryptowährungen kein vorübergehender Trend, da das Interesse an Kryptowährungen erheblich zugenommen hat. Strafverfolgungsbehörden können bestimmte Krypto-Wallets oder -Adressen überwachen, die dabei helfen können, den Verdächtigen hinter den Transaktionen zu finden. Neue Entwicklungen in der digitalen Intelligenz geben Ermittlergruppen die Flexibilität, Transaktionen zu visualisieren und digitale Papierspuren zu beobachten, die möglicherweise Beweise für von Menschen begangene Straftaten aufdecken.

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Bildung und Coaching sind das Wichtigste

Eines der Haupthindernisse bei der Durchsetzung von Gesetzen im Umgang mit Kryptowährungen ist das Bewusstsein. Kryptowährung ist neu und entwickelt sich weiter, daher halten die Leute sie für kompliziert, was bedeutet, dass Training und Coaching von entscheidender Bedeutung sind. Ermittler und Behörden müssen über die nötigen Fähigkeiten verfügen, um Methoden und Strategien zu optimieren. Für Polizeikommandeure kann es jedoch schwierig sein, die Bedeutung von Kryptowährungsschulungen zu erkennen, da eine dieser Ermittlungen für die Strafverfolgung neu ist.

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Vor der gleichen Hürde standen die Behörden vor einem Jahrzehnt, als es die befehlshabenden Beamten nicht für nötig hielten, sich mit Mobiltelefonen zu befassen. Viele Gruppen haben es versäumt, mobile Geräte zu testen, weil ihnen die Instrumente und die nötige Ausbildung fehlten, die für eine korrekte Auswertung mobiler Informationen erforderlich waren. Fast jedes Verbrechen hat heute mit Mobiltelefonen zu tun. In naher Zukunft kann nahezu jedes Finanzverbrechen mit Kryptowährungen in Verbindung gebracht werden, da Kryptowährungen die unvermeidliche Zukunft des Bargelds sind.

Neue Ermittlungsinstrumente

Der zweite Abschluss umfasst Ermittlungsinstrumente. Hierbei handelt es sich um die körperlichen Instrumente, mit denen Informationen aus den Geräten gesammelt werden, und um das Softwareprogramm, mit dem die gesammelten Informationen analysiert werden. Um die besten Tools für Krypto-Ermittler zu entwickeln, benötigen Organisationen Lösungen, die auf einer vollständigen Blockchain-Suchmaschine basieren, die große Mengen an Informationen sammelt, um Krypto-Adressen in dunklen Märkten, Börsen und Krypto-Geldautomaten zu verfolgen.

Neue Optionen, die auf den Markt kommen, bieten Gruppen einen Einblick in Kryptowährungsartefakte, die als „Kandidaten“ für eine Blockchain-Untersuchung dienen können.

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Fortschritte in der Kryptowährungstechnologie haben erfahrene Kriminelle in den Untergrund gedrängt, wo die Beteiligung der Strafverfolgungsbehörden praktisch nicht vorhanden ist und die Wahrscheinlichkeit einer Verhaftung minimal ist. Strafverfolgungsbehörden sollten sich jetzt zusammentun, um eine vollständige, durchgängige Ermittlungslösung zu entwickeln, die auf Daten, Instrumente und Dienste ausgerichtet ist. Digitale Intelligenz ist von entscheidender Bedeutung, um das Geschehene aufzuschlüsseln und sich auf das Folgende vorzubereiten, und alle DI-Strategien müssen Rückfälle haben, unterstützt durch erstklassige Tools, die speziell für Kryptowährungen entwickelt wurden.

Angesichts der zunehmenden Nutzung und Anerkennung von Kryptowährungen müssen Unternehmen auch daran arbeiten, ihre DI-Erfahrung intern zu vermitteln und ausgebildete Fachkräfte einzustellen. Es handelt sich um eine zweiteilige Lösung: Unternehmen benötigen sowohl die Erfahrung als auch die richtigen Instrumente, um angemessen auf kryptobezogene Vorfälle reagieren zu können. Dies sind die Grundlagen einer robusten Einlagensicherungstechnik. Kryptowährungen wurden mit einer Vielzahl von Straftaten in Verbindung gebracht – von Geldbetrug bis hin zu Drogen-, Wildtier- und Menschenhandel – und sind daher ein wichtiger Bestandteil von DI-Ermittlungen. Und da die Technologie hinter Kryptowährungen zu einer neuen Art von Bargeld wird, sollte dies den Erfindungsprozess vereinfachen.

Die Bewältigung dieser neuen Herausforderungen erfordert die Entwicklung von Instrumenten, Schulungen und Techniken zur Strafverfolgung, die auf DI und Informationsauswertung basieren. Das Fazit ist, dass Krypto hier bestehen bleibt und Strafverfolgungsbehörden jetzt die notwendigen Schritte unternehmen müssen, um sich auf einen Anstieg der Kriminalität vorzubereiten, der mit zunehmender Popularität von Kryptowährungen unweigerlich weiter zunehmen wird. Aber Kryptowährungen sind nur ein Instrument der Kriminalität, wie es Bargeld schon immer war. Aber es sollte sogar ein Instrument dafür geben …