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Markt

Indiens ED friert 46 Millionen US-Dollar an Vauld-Vermögen ein

13. August 2022 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Indiens General Department of Enforcement (ED) hat etwa 46 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten von Vauld eingefroren, um einen Geldwäschefall zu untersuchen.

Indien

Indien friert Vaulds 46 Millionen US-Dollar wegen Geldwäscheermittlungen ein

Das Directorate General of Enforcement of India (ED), eine Strafverfolgungsbehörde, die Finanzkriminalität untersucht, hat dies bestätigt untersucht Vauld (Flipvolt Technologies) und Yellow Tune Technologies unter dem Vorwurf von Erleichterung illegaler Geldtransfers durch Kryptowährungsbörsen.

Nach Angaben der Regulierungsbehörde 23 Unternehmen haben 3.7 Milliarden Rupien eingezahlt in das Krypto-Wallet von Yellow Tune, schickte es dann an ausländische Wallet-Adressen und gab verdächtige Transaktionsmeldungen aus.

Vauld wurde Laxheit bei der Identitätsprüfung (KYC) und der Geldwäschebekämpfung (AML) vorgeworfen., Versäumnis, den Behörden Wallet-Details und Belege für die von Yellow Tune durchgeführten Transaktionen zur Verfügung zu stellen. gegenwärtig. Infolgedessen werden die gewaschenen Gelder der Vauld-eigenen indischen Börse beschlagnahmt, bis das Unternehmen Beweise gegen die Anschuldigungen vorlegt.

Dies ist der zweite Schlag, den ED der Kryptoindustrie im August „versetzt“ hat. Zurück am 5., ED hat Wazirx überfallen Hauptquartier zu Blockieren Sie etwa 8 Millionen US-Dollar des Austausches. WazirX wird verdächtigt, dem Sofortkredit-App-Unternehmen beim Waschen von Geld geholfen zu haben, indem es es auf seiner Plattform in Kryptowährung umwandelt.

Indien
Indiens ED friert 46 Millionen US-Dollar in Vaulds Vermögenswerten ein 3

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.

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Das Directorate General of Enforcement of India (ED), eine Strafverfolgungsbehörde, die Finanzkriminalität untersucht, hat dies bestätigt untersucht Vauld (Flipvolt Technologies) und Yellow Tune Technologies unter dem Vorwurf von Erleichterung illegaler Geldtransfers durch Kryptowährungsbörsen.

Nach Angaben der Regulierungsbehörde 23 Unternehmen haben 3.7 Milliarden Rupien eingezahlt in das Krypto-Wallet von Yellow Tune, schickte es dann an ausländische Wallet-Adressen und gab verdächtige Transaktionsmeldungen aus.

Vauld wurde Laxheit bei der Identitätsprüfung (KYC) und der Geldwäschebekämpfung (AML) vorgeworfen., Versäumnis, den Behörden Wallet-Details und Belege für die von Yellow Tune durchgeführten Transaktionen zur Verfügung zu stellen. gegenwärtig. Infolgedessen werden die gewaschenen Gelder der Vauld-eigenen indischen Börse beschlagnahmt, bis das Unternehmen Beweise gegen die Anschuldigungen vorlegt.

Dies ist der zweite Schlag, den ED der Kryptoindustrie im August „versetzt“ hat. Zurück am 5., ED hat Wazirx überfallen Hauptquartier zu Blockieren Sie etwa 8 Millionen US-Dollar des Austausches. WazirX wird verdächtigt, dem Sofortkredit-App-Unternehmen beim Waschen von Geld geholfen zu haben, indem es es auf seiner Plattform in Kryptowährung umwandelt.

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