Die USA fordern Binance auf, Aufzeichnungen über Kryptowährungswäscheprüfungen vorzulegen
Bundesanwälte in den Vereinigten Staaten haben Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, aufgefordert, umfassende interne Informationen über ihre Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Kommunikation mit ihrem CEO und Gründer Changpeng Zhao bereitzustellen.
Laut Reuters, der Justizabteilung forderte das CZ und 12 weitere Börsen und Partner übermitteln Nachrichten, in denen detailliert beschrieben wird, wie die Börse illegale Transaktionen abwickelt und US-Verbraucher anwirbt Dezember 2020.
Darüber hinaus verlangte es vom Unternehmen Auskunft über die als bezeichneten Akten „Dokumente, die vernichtet, geändert oder aus den Dateien von Binance entfernt werden sollen“ or „aus den Vereinigten Staaten übertragen.“ Dem Artikel zufolge forderten die Staatsanwälte 29 Aufsätze aus dem Jahr 2017 hinsichtlich der Führung, Struktur, Finanzen, Geschäfts- und Compliance-Methoden des Unternehmens.
Der Antrag wurde im Rahmen einer Untersuchung der Einhaltung der US-Finanzgesetze durch die Börse gestellt. Laut vielen mit der Situation vertrauten Quellen untersuchten US-Beamte, ob dies der Fall ist Binance hatte die kaputt gemacht Bankgeheimnisgesetz. Laut Gesetz müssen sich Krypto-Börsen bei der registrieren Finanzministeriumt und befolgen Sie die Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche. Ein Verstoß gegen das Gesetz kann eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren nach sich ziehen.
Als Antwort auf die Bitte von Reuters um einen Kommentar sagte der Chief Communications Officer von Binance Patrick Hillman erklärte, dass es möglich sei, sich an regulierte Krypto-Gruppen zu wenden „ein Standardprozess.“
„Wir arbeiten regelmäßig mit Agenturen zusammen, um alle Fragen zu beantworten, die sie haben.“
CZ bestätigte auch die Behauptungen im Bericht am Donnerstag auf Twitter:
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.
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Harold
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Laut Reuters, der Justizabteilung forderte das CZ und 12 weitere Börsen und Partner übermitteln Nachrichten, in denen detailliert beschrieben wird, wie die Börse illegale Transaktionen abwickelt und US-Verbraucher anwirbt Dezember 2020.
Darüber hinaus verlangte es vom Unternehmen Auskunft über die als bezeichneten Akten „Dokumente, die vernichtet, geändert oder aus den Dateien von Binance entfernt werden sollen“ or „aus den Vereinigten Staaten übertragen.“ Dem Artikel zufolge forderten die Staatsanwälte 29 Aufsätze aus dem Jahr 2017 hinsichtlich der Führung, Struktur, Finanzen, Geschäfts- und Compliance-Methoden des Unternehmens.
Der Antrag wurde im Rahmen einer Untersuchung der Einhaltung der US-Finanzgesetze durch die Börse gestellt. Laut vielen mit der Situation vertrauten Quellen untersuchten US-Beamte, ob dies der Fall ist Binance hatte die kaputt gemacht Bankgeheimnisgesetz. Laut Gesetz müssen sich Krypto-Börsen bei der registrieren Finanzministeriumt und befolgen Sie die Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche. Ein Verstoß gegen das Gesetz kann eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren nach sich ziehen.
Als Antwort auf die Bitte von Reuters um einen Kommentar sagte der Chief Communications Officer von Binance Patrick Hillman erklärte, dass es möglich sei, sich an regulierte Krypto-Gruppen zu wenden „ein Standardprozess.“
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CZ bestätigte auch die Behauptungen im Bericht am Donnerstag auf Twitter:
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