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Brasilien startet Kampagne zur Bekämpfung der Kryptokriminalität

24. September 2022 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen
Am Donnerstag führte die brasilianische Bundespolizei im Rahmen einer Untersuchung von Steuerbetrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Verwendung von Kryptowährungen eine Razzia bei sechs namentlich nicht genannten Kryptowährungsbörsen durch.
Brasilien startet Kampagne zur Bekämpfung der Kryptokriminalität

On September 22, der Bundespolizei von Brasilien, mit Unterstützung der Brasilianische Steuerbehörde, leitete den letzten Schritt von ein Operation Koloss, eine vierjährige Untersuchung.

Mehr als 100 Gerichtsbeschlüsse wurden serviert sechs Kryptowährungsbörsen, vier Forex-Betreiber und Arbitrage-Agenten Vorgeworfen wird Beihilfe zur Geldwäsche.

Es wird erwartet, dass 130 Bundespolizisten nahm teil an Operation Koloss, Übergabe von zwei Haftbefehlen und 37 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle in vier brasilianischen Bundesstaaten: Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo und Santa Catarina. Die Initiative umfasste auch 28 Polizisten von dem Brasilianer Steuerbehörde.

Brasilien startet Kampagne zur Bekämpfung der Kryptokriminalität

Den Tätern wird der Konsum vorgeworfen Bitcoin Vermögenswerte, um Geld über einen Überweisungsmechanismus zu waschen. Laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei sind es ca 391 Mio. US$ wurde im Zuge verdächtiger Austauschaktivitäten übertragen. Nach an die Bundespolizei:

„Solche Ressourcen gelangten über Briefkastenfirmen ohne wirtschaftliche und finanzielle Kapazität in das offizielle Finanzsystem und zirkulierten dort. Sie liefen über Transitkonten, bis sie in Kryptoassets umgewandelt wurden, die im Ausland verwendet werden konnten.“

Anlass für die Ermittlungen war ein Gutachten von Brasiliens Finanzinformationen, die fragwürdige Bankaktivitäten im Zusammenhang mit dem Handel mit Krypto-Assets entdeckte. Es kam zu den mutmaßlichen Straftaten zwischen 2017 und 2021, aber die Landespolizei sagt, dass sie noch unterwegs sind.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.

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Harold

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Harold

Mit einer Leidenschaft dafür, die Komplexität der Finanzwelt zu entwirren, habe ich über vier Jahre im Finanzjournalismus verbracht und dabei alles von traditionellen Aktien bis hin zu hochmodernem Risikokapital abgedeckt. „Die Finanzmärkte sind ein faszinierendes Rätsel“, sage ich oft, „und ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, sie zu verstehen.“ Das ist es, was mich antreibt, den Lesern von Coincu klaren und aufschlussreichen Finanzjournalismus zu bieten.
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Am Donnerstag führte die brasilianische Bundespolizei im Rahmen einer Untersuchung von Steuerbetrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit der Verwendung von Kryptowährungen eine Razzia bei sechs namentlich nicht genannten Kryptowährungsbörsen durch.
Brasilien startet Kampagne zur Bekämpfung der Kryptokriminalität

On September 22, der Bundespolizei von Brasilien, mit Unterstützung der Brasilianische Steuerbehörde, leitete den letzten Schritt von ein Operation Koloss, eine vierjährige Untersuchung.

Mehr als 100 Gerichtsbeschlüsse wurden serviert sechs Kryptowährungsbörsen, vier Forex-Betreiber und Arbitrage-Agenten Vorgeworfen wird Beihilfe zur Geldwäsche.

Es wird erwartet, dass 130 Bundespolizisten nahm teil an Operation Koloss, Übergabe von zwei Haftbefehlen und 37 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle in vier brasilianischen Bundesstaaten: Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo und Santa Catarina. Die Initiative umfasste auch 28 Polizisten von dem Brasilianer Steuerbehörde.

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Den Tätern wird der Konsum vorgeworfen Bitcoin Vermögenswerte, um Geld über einen Überweisungsmechanismus zu waschen. Laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei sind es ca 391 Mio. US$ wurde im Zuge verdächtiger Austauschaktivitäten übertragen. Nach an die Bundespolizei:

„Solche Ressourcen gelangten über Briefkastenfirmen ohne wirtschaftliche und finanzielle Kapazität in das offizielle Finanzsystem und zirkulierten dort. Sie liefen über Transitkonten, bis sie in Kryptoassets umgewandelt wurden, die im Ausland verwendet werden konnten.“

Anlass für die Ermittlungen war ein Gutachten von Brasiliens Finanzinformationen, die fragwürdige Bankaktivitäten im Zusammenhang mit dem Handel mit Krypto-Assets entdeckte. Es kam zu den mutmaßlichen Straftaten zwischen 2017 und 2021, aber die Landespolizei sagt, dass sie noch unterwegs sind.

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