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Die Behörden der Inneren Mongolei haben einen Geldwäschebetrug in Höhe von 12 Milliarden Yuan bei Kryptowährungen aufgedeckt

10. Dezember 2022 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen
10. Dezember, Tongliao, Innere Mongolei (Reporter Zhang Linhu) Die Horqin-Zweigstelle des Büros für öffentliche Sicherheit Tongliao, Autonome Region Innere Mongolei, teilte dem Reporter am 10. mit, dass es drei Monate gedauert habe, eine Geldwäschebande zu zerstören, die Blockchain zum Austausch digitaler virtueller Daten nutzte Währung. 63 kriminelle Verdächtige wurden festgenommen und die Bande wusch bis zu 12 Milliarden Yuan Bargeld (RMB, siehe unten).
Die Behörden der Inneren Mongolei haben einen Geldwäschebetrug in Höhe von 12 Milliarden Yuan bei Kryptowährungen aufgedeckt

Nachdem sie die Hinweise erhalten hatte, wurde die Horqin-Zweigstelle des Tongliao Public Security Bureau bildete ein Sonderfallteam, um die beteiligten Personen, das Versteck des Geldtransfers, die Hintergrunddaten und die Betriebs- und Wartungsmitarbeiter zu untersuchen, beginnend mit der Shimouyuan-Bankkarte.

Den Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der Bande um eine ausbeuterische Bande digitale virtuelle Währungstransaktionen zur Unterstützung in- und ausländischer krimineller Organisationen bei der Geldwäsche. Ab Mai 2021, Die Bande nutzte Offshore-Chat-Software, um serienmäßig Offline-Mitarbeiter zu rekrutieren, wandelte Gelder um, die im Verdacht standen, Online-Pyramidensysteme zu betreiben, Betrug, Glücksspiel und andere Straftaten wurden in virtuelle digitale Währungen umgewandelt und dann durch eine große Anzahl illegaler Personen in einer anonymen Blockchain registriert. Die Kontoadresse wird umgewandelt in RMB und an die vorgelagerte kriminelle Gruppe weitergegeben, damit diese daraus illegale Gewinne erzielen kann.

Anh chup Man hinh 2022 12 10 luc 23.31.19

Gleichzeitig hat die Bande im ganzen Land Höhlen errichtet. Die Geldwäscheaufgabe wird mehreren Geldwäscheteams übertragen, nachdem „die Bestellung erhalten„Und die Teamleiter werden Mitarbeiter auf niedriger Ebene rekrutieren, um Geldwäscheoperationen durchzuführen. Nach jedem Geldwäscheauftrag kassieren Gangsterbosse, Teamleiter, Kassierer und andere Ebenen Provisionen. Es ist erwähnenswert, dass die kriminelle Organisation virtuelle Währungstransaktionen nutzte, um Geld zu waschen 12 Milliarden Yuan.

In dem Moment, 63 kriminelle Tatverdächtige wurden im Einklang mit dem Gesetz strafrechtlichen Zwangsmaßnahmen unterworfen, und die Angelegenheit wird in der Inneren Mongolei weiter untersucht.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.

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10. Dezember, Tongliao, Innere Mongolei (Reporter Zhang Linhu) Die Horqin-Zweigstelle des Büros für öffentliche Sicherheit Tongliao, Autonome Region Innere Mongolei, teilte dem Reporter am 10. mit, dass es drei Monate gedauert habe, eine Geldwäschebande zu zerstören, die Blockchain zum Austausch digitaler virtueller Daten nutzte Währung. 63 kriminelle Verdächtige wurden festgenommen und die Bande wusch bis zu 12 Milliarden Yuan Bargeld (RMB, siehe unten).
Die Behörden der Inneren Mongolei haben einen Geldwäschebetrug in Höhe von 12 Milliarden Yuan bei Kryptowährungen aufgedeckt

Nachdem sie die Hinweise erhalten hatte, wurde die Horqin-Zweigstelle des Tongliao Public Security Bureau bildete ein Sonderfallteam, um die beteiligten Personen, das Versteck des Geldtransfers, die Hintergrunddaten und die Betriebs- und Wartungsmitarbeiter zu untersuchen, beginnend mit der Shimouyuan-Bankkarte.

Den Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der Bande um eine ausbeuterische Bande digitale virtuelle Währungstransaktionen zur Unterstützung in- und ausländischer krimineller Organisationen bei der Geldwäsche. Ab Mai 2021, Die Bande nutzte Offshore-Chat-Software, um serienmäßig Offline-Mitarbeiter zu rekrutieren, wandelte Gelder um, die im Verdacht standen, Online-Pyramidensysteme zu betreiben, Betrug, Glücksspiel und andere Straftaten wurden in virtuelle digitale Währungen umgewandelt und dann durch eine große Anzahl illegaler Personen in einer anonymen Blockchain registriert. Die Kontoadresse wird umgewandelt in RMB und an die vorgelagerte kriminelle Gruppe weitergegeben, damit diese daraus illegale Gewinne erzielen kann.

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Gleichzeitig hat die Bande im ganzen Land Höhlen errichtet. Die Geldwäscheaufgabe wird mehreren Geldwäscheteams übertragen, nachdem „die Bestellung erhalten„Und die Teamleiter werden Mitarbeiter auf niedriger Ebene rekrutieren, um Geldwäscheoperationen durchzuführen. Nach jedem Geldwäscheauftrag kassieren Gangsterbosse, Teamleiter, Kassierer und andere Ebenen Provisionen. Es ist erwähnenswert, dass die kriminelle Organisation virtuelle Währungstransaktionen nutzte, um Geld zu waschen 12 Milliarden Yuan.

In dem Moment, 63 kriminelle Tatverdächtige wurden im Einklang mit dem Gesetz strafrechtlichen Zwangsmaßnahmen unterworfen, und die Angelegenheit wird in der Inneren Mongolei weiter untersucht.

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