„Seltsames koreanisches Konto“, das von FTX verwendet wird, um Alameda-Verbindlichkeiten zu verbergen: CFTC-Beschwerde
Der frühere CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, forderte Wirtschaftsvertreter auf, die enorme Haftung von Alameda Research im Zusammenhang mit der Börse auf „das seltsame koreanische Konto“ umzuverteilen, um seine Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen zu verschleiern, so a Beschwerde von der Commodities Futures Trading Commission.
Nach einem erheblichen Einbruch der Kryptomärkte im Frühjahr 2022 Alameda Der CFTC-Beschwerde zufolge sah sich das Handelsunternehmen mit einer großen Anzahl von Margen- und Kreditrückrufen konfrontiert und die Verwendung von Kundengeldern zur Begleichung seiner externen Schuldenverpflichtungen steigerte das Handelsunternehmen erheblich.
Laut Beschwerde, Die gesamten Fiat-Verbindlichkeiten von Alameda gegenüber der Börse würden bis Mitte 8 etwa 2022 Milliarden US-Dollar betragen.
Bankmann-Fried forderte Unternehmensvertreter auf, Bargeld auf ein von ihm genanntes koreanisches Konto umzuverteilen „Das Konto unseres koreanischen Freundes“ und „Der seltsame koreanische Account.“
Nach Angaben des CFTCDas koreanische Konto gehörte Alameda, war jedoch nicht mit einer Alameda-Identität gekennzeichnet, sodass der negative Saldo von Alameda in den FTX-Ledgern maskiert werden konnte.
Das US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) Die Klage ergab, dass Alamedas milliardenschwere Verpflichtung gegenüber der Börse auf einem internen Konto in der FTX-Datenbank geführt wurde „fiat@ftx.com.“ Im Jahr 2022 begann das Unternehmen mit der Abspaltung des Alameda-Anteils an den Verbindlichkeiten „fiat@ftx.com“ Konto, sagt die SEC.
Das behaupten die Aufsichtsbehörden Alameda erhielt verschiedene Vorteile, einschließlich eines "unbegrenzt" Kreditlinie an der Börse und eine Befreiung vom vielgepriesenen Risikomanagementsystem von FTX.
Das koreanische Konto hatte die Befugnis, eine Transaktion auch dann durchzuführen, wenn es nicht über das Geld dafür verfügte, indem es einen Code mit der Klassifizierung „ „Negativflagge zulassen“ behauptete die CFTC. Laut Klage galt dies auch für die Haupt- Alameda Konto und für Alameda Unterkonten.
Ehemaliger FTX-Manager Nishad Singh, der für die technische Leitung der Börse verantwortlich war, markierte laut einem Bericht von den mit dem koreanischen Konto verbundenen Code Bloomberg, in dem auf Beiträge von Singhs Github-Konto verwiesen wurde.
Das CFTC, der SEKund der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) Alle haben Betrugsvorwürfe gegen sie erhoben Bankmann-Fried am Dienstag im Zusammenhang mit den Ausfällen von FTX und Alameda. Bankman-Fried sitzt derzeit in einem Gefängnis auf den Bahamas fest und wartet auf eine Auslieferungsanhörung, nachdem er keine Kaution erhalten hatte.
Bankmann-Fried angeblich begangen Betrug von Anfang an, indem er FTX-Kundenvermögen in betrügerischer Absicht an sein mehrheitlich im Besitz befindliches Handelsunternehmen verschob Alameda Research und diese Informationen vor Anlegern und Verbrauchern von FTX-Aktien zu verbergen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.
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„Seltsames koreanisches Konto“, das von FTX verwendet wird, um Alameda-Verbindlichkeiten zu verbergen: CFTC-Beschwerde
Der frühere CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, forderte Wirtschaftsvertreter auf, die enorme Haftung von Alameda Research im Zusammenhang mit der Börse auf „das seltsame koreanische Konto“ umzuverteilen, um seine Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen zu verschleiern, so a Beschwerde von der Commodities Futures Trading Commission.
Nach einem erheblichen Einbruch der Kryptomärkte im Frühjahr 2022 Alameda Der CFTC-Beschwerde zufolge sah sich das Handelsunternehmen mit einer großen Anzahl von Margen- und Kreditrückrufen konfrontiert und die Verwendung von Kundengeldern zur Begleichung seiner externen Schuldenverpflichtungen steigerte das Handelsunternehmen erheblich.
Laut Beschwerde, Die gesamten Fiat-Verbindlichkeiten von Alameda gegenüber der Börse würden bis Mitte 8 etwa 2022 Milliarden US-Dollar betragen.
Bankmann-Fried forderte Unternehmensvertreter auf, Bargeld auf ein von ihm genanntes koreanisches Konto umzuverteilen „Das Konto unseres koreanischen Freundes“ und „Der seltsame koreanische Account.“
Nach Angaben des CFTCDas koreanische Konto gehörte Alameda, war jedoch nicht mit einer Alameda-Identität gekennzeichnet, sodass der negative Saldo von Alameda in den FTX-Ledgern maskiert werden konnte.
Das US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) Die Klage ergab, dass Alamedas milliardenschwere Verpflichtung gegenüber der Börse auf einem internen Konto in der FTX-Datenbank geführt wurde „fiat@ftx.com.“ Im Jahr 2022 begann das Unternehmen mit der Abspaltung des Alameda-Anteils an den Verbindlichkeiten „fiat@ftx.com“ Konto, sagt die SEC.
Das behaupten die Aufsichtsbehörden Alameda erhielt verschiedene Vorteile, einschließlich eines "unbegrenzt" Kreditlinie an der Börse und eine Befreiung vom vielgepriesenen Risikomanagementsystem von FTX.
Das koreanische Konto hatte die Befugnis, eine Transaktion auch dann durchzuführen, wenn es nicht über das Geld dafür verfügte, indem es einen Code mit der Klassifizierung „ „Negativflagge zulassen“ behauptete die CFTC. Laut Klage galt dies auch für die Haupt- Alameda Konto und für Alameda Unterkonten.
Ehemaliger FTX-Manager Nishad Singh, der für die technische Leitung der Börse verantwortlich war, markierte laut einem Bericht von den mit dem koreanischen Konto verbundenen Code Bloomberg, in dem auf Beiträge von Singhs Github-Konto verwiesen wurde.
Das CFTC, der SEKund der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) Alle haben Betrugsvorwürfe gegen sie erhoben Bankmann-Fried am Dienstag im Zusammenhang mit den Ausfällen von FTX und Alameda. Bankman-Fried sitzt derzeit in einem Gefängnis auf den Bahamas fest und wartet auf eine Auslieferungsanhörung, nachdem er keine Kaution erhalten hatte.
Bankmann-Fried angeblich begangen Betrug von Anfang an, indem er FTX-Kundenvermögen in betrügerischer Absicht an sein mehrheitlich im Besitz befindliches Handelsunternehmen verschob Alameda Research und diese Informationen vor Anlegern und Verbrauchern von FTX-Aktien zu verbergen.
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