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Rumänien führt „Angriffe“ durch, nachdem die Ermittlungen zur Steuerhinterziehung in Kryptowährungen 50 Millionen US-Dollar überschritten haben

8. Januar 2023 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Behörden in Rumänien haben über ein Dutzend Razzien bei Personen durchgeführt, die verdächtigt wurden, Gewinne von Bitcoin-Unternehmen verschwiegen zu haben.
  • Adressen wurden in Bukarest sowie in den Kreisen Dâmbovița, Ilfov und Olt überprüft, so ein Partner der Anwaltskanzlei Iordăchescu & Asociații, der die Informationen dem „Rumänia Journal“ zur Verfügung gestellt hat.
Behörden in Rumänien haben mehr als ein Dutzend Razzien bei Personen durchgeführt, denen vorgeworfen wird, Gewinne aus Bitcoin-Geschäften verschwiegen zu haben. Die Durchsuchungen fanden Ende 2022 statt, nachdem bei einer früheren Untersuchung festgestellt wurde, dass Kryptohändler es versäumt hatten, digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 50 Millionen US-Dollar zu registrieren.
Rumänien führt „Angriffe“ durch, nachdem die Ermittlungen zur Steuerhinterziehung in Kryptowährungen 50 Millionen US-Dollar überschritten haben

Basierend auf lokalen Medien führten Polizei- und Steuerbeamte in Rumänien eine Untersuchung durch 17 Razzien im Herbst letzten Jahres im Rahmen einer Einzelermittlung wird der Steuerhinterziehung beschuldigt durch Verschweigen von Einnahmen aus Kryptowährungsgeschäften.

Laut Cristian RomanPartner bei die Anwaltskanzlei Iordăchescu & Asociații, der die Informationen dem „Rumänia Journal“ zur Verfügung stellte, wurden Adressen in Bukarest sowie in den Landkreisen Dâmbovița, Ilfov und Olt überprüft.

Der Anwalt bezog sich auf Informationen der rumänischen Behörden. Nach Angaben von Polizeibeamten im EU-Land, 19 Zielpersonen eine organisierte Kriminalitätsorganisation mit dem Ziel gegründet oder einer solchen beigetreten ist Steuerhinterziehung zwischen 2019 und 2022. Nach Angaben der Behörden handelte es sich dabei um das steuerpflichtige Einkommen, das sie zu verbergen versuchten durch Transaktionen mit digitalen Währungen erhalten. Nach vorläufigen Schätzungen haben ihre Bemühungen den Staatshaushalt gekostet 3 Millionen rumänische Lei (fast 650,000 US-Dollar).

Rumänien führt „Angriffe“ durch, nachdem die Ermittlungen zur Steuerhinterziehung in Kryptowährungen 50 Millionen US-Dollar überschritten haben

Die Steuerverwaltung versucht, die Compliance der Steuerzahler für Kryptowährungen zu verbessern. Die Operation erfolgte nach dem Nationale Agentur für Finanzverwaltung (ANAF) Die Steuerbetrugseinheit leitete diesen Sommer eine Untersuchung der erzielten Erlöse aus dem Kryptohandel ein zwischen 2016 und 2021 über verschiedene Plattformen wie z.B Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart und das inzwischen bankrotte FTX.

Steuerfahnder hätten es fast herausgefunden Umsatz von 131 Mio. € empfangen von 63 rumänische Einwohner zu der Zeit. Sie stellten auch fest, dass die Personen es versäumt hatten, sich ungefähr zu registrieren 48 Millionen Euro an digitalen Vermögenswerten auf ihren Steuerformularen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.

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  • Behörden in Rumänien haben über ein Dutzend Razzien bei Personen durchgeführt, die verdächtigt wurden, Gewinne von Bitcoin-Unternehmen verschwiegen zu haben.
  • Adressen wurden in Bukarest sowie in den Kreisen Dâmbovița, Ilfov und Olt überprüft, so ein Partner der Anwaltskanzlei Iordăchescu & Asociații, der die Informationen dem „Rumänia Journal“ zur Verfügung gestellt hat.
Behörden in Rumänien haben mehr als ein Dutzend Razzien bei Personen durchgeführt, denen vorgeworfen wird, Gewinne aus Bitcoin-Geschäften verschwiegen zu haben. Die Durchsuchungen fanden Ende 2022 statt, nachdem bei einer früheren Untersuchung festgestellt wurde, dass Kryptohändler es versäumt hatten, digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 50 Millionen US-Dollar zu registrieren.
Rumänien führt „Angriffe“ durch, nachdem die Ermittlungen zur Steuerhinterziehung in Kryptowährungen 50 Millionen US-Dollar überschritten haben

Basierend auf lokalen Medien führten Polizei- und Steuerbeamte in Rumänien eine Untersuchung durch 17 Razzien im Herbst letzten Jahres im Rahmen einer Einzelermittlung wird der Steuerhinterziehung beschuldigt durch Verschweigen von Einnahmen aus Kryptowährungsgeschäften.

Laut Cristian RomanPartner bei die Anwaltskanzlei Iordăchescu & Asociații, der die Informationen dem „Rumänia Journal“ zur Verfügung stellte, wurden Adressen in Bukarest sowie in den Landkreisen Dâmbovița, Ilfov und Olt überprüft.

Der Anwalt bezog sich auf Informationen der rumänischen Behörden. Nach Angaben von Polizeibeamten im EU-Land, 19 Zielpersonen eine organisierte Kriminalitätsorganisation mit dem Ziel gegründet oder einer solchen beigetreten ist Steuerhinterziehung zwischen 2019 und 2022. Nach Angaben der Behörden handelte es sich dabei um das steuerpflichtige Einkommen, das sie zu verbergen versuchten durch Transaktionen mit digitalen Währungen erhalten. Nach vorläufigen Schätzungen haben ihre Bemühungen den Staatshaushalt gekostet 3 Millionen rumänische Lei (fast 650,000 US-Dollar).

Rumänien führt „Angriffe“ durch, nachdem die Ermittlungen zur Steuerhinterziehung in Kryptowährungen 50 Millionen US-Dollar überschritten haben

Die Steuerverwaltung versucht, die Compliance der Steuerzahler für Kryptowährungen zu verbessern. Die Operation erfolgte nach dem Nationale Agentur für Finanzverwaltung (ANAF) Die Steuerbetrugseinheit leitete diesen Sommer eine Untersuchung der erzielten Erlöse aus dem Kryptohandel ein zwischen 2016 und 2021 über verschiedene Plattformen wie z.B Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart und das inzwischen bankrotte FTX.

Steuerfahnder hätten es fast herausgefunden Umsatz von 131 Mio. € empfangen von 63 rumänische Einwohner zu der Zeit. Sie stellten auch fest, dass die Personen es versäumt hatten, sich ungefähr zu registrieren 48 Millionen Euro an digitalen Vermögenswerten auf ihren Steuerformularen.

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