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Token-Dump nach Binance-Listung schürt Bedenken hinsichtlich Insiderhandel

23. Januar 2023 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Insiderhandel ist in der Kryptowährungs-Community zu einem heißen Thema geworden, insbesondere angesichts der jüngsten Verurteilung des Bruders eines ehemaligen Coinbase-Managers.
  • Notierung des RAMP-Tokens bei BNB, wo eine dieser Wallets, die mit 0xaf beginnen, innerhalb weniger Tage RAMP im Wert von 500,000 US-Dollar kaufte, bevor sie die Token wenige Minuten nach der Ankündigung der Notierung an Binance schickte.
Insiderhandel Binance ist zu einem heißen Thema in der Kryptowährungs-Community geworden, insbesondere angesichts der jüngsten Verurteilung des Bruders eines ehemaligen Coinbase-Managers.
Token-Dump nach Binance-Listung schürt Bedenken hinsichtlich Insiderhandel

Es wurde angenommen, dass es sich bei den Insiderhandelsvorwürfen um die ersten Insiderhandelsvorwürfe im Zusammenhang mit Kryptowährungen handelte, doch nun wurden Verdachtsmomente gegen eine andere Gruppe von Vorwürfen geäußert Wallet-Adressen mit Transaktionsverläufen, die mit Binance-Listings verknüpft sind.

Conor Grogan, Direktor von Coinbase, nutzte Twitter, um auf die jüngsten Transaktionsaktivitäten einiger anonymer Wallets aufmerksam zu machen. Die nicht identifizierten Wallets kauften angeblich wenige Minuten bevor Binance ihre Listung bekannt gab, eine Reihe nicht gelisteter Token und verkauften sie, sobald die Ankündigung erfolgte.

Das erste derartige Vorkommnis betraf Rar-Münzen, für die eine dieser Geldbörsen gekauft wurde 900,000 US-Dollar Sekunden, bevor sie wenige Minuten nach ihrer Auflistung verkauft wurden.

Eine weitere Brieftasche, beginnend mit 0x20 kaufte zwischen dem 78,000. und 17. Juni etwa 21 ERN und verkaufte sie direkt nach der Bekanntgabe der Notierung. Ein ähnlicher Token-Dump wurde beim TORN-Token beobachtet, wo eine der genannten Wallets Hunderttausende dieser Token kaufte und sie direkt nach der Ankündigung ihrer Listung verkaufte.

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Ein ähnliches Muster wurde bereits vor dem beobachtet Auflistung der RAMP-Token am Binance, wo eine dieser Geldbörsen, die mit 0xaf beginnen, innerhalb weniger Tage RAMP im Wert von 500,000 US-Dollar kaufte, bevor die Token wenige Minuten nach der Listing-Ankündigung an Binance gesendet werden. Der Eigentümer erzielte mit dem Handel einen Gewinn von 100,000 US-Dollar.

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Ein anderer Der Zahltag von 100,000 US-Dollar stammte aus der GNO-Notierung von Binance, wobei der Besitzer der Wallet den neu gelisteten Token auf die gleiche Weise auf den Markt brachte.

Binance hat von diesen Geldbörsen Hunderttausende Dollar profitiert

Token-Dump nach Binance-Listung schürt Bedenken hinsichtlich Insiderhandel 2

Der Token-Dump direkt nach seiner Notierung bei Binance hat diesen Brieftaschen Hunderttausende von Dollar eingebracht. Die Genauigkeit des Handels weist darauf hin, dass der Eigentümer der Brieftasche Zugang zu Insiderinformationen zu diesen Auflistungen hat.

Laut Grogan könnte dies möglicherweise das Werk eines „betrügerischer Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Listings-Team, der Informationen über neue Vermögensankündigungen hätte, oder ein Händler, der eine Art API oder Staging-/Test-Handelsbörsenleck entdeckt hätte.“

Die 90-Tage-Token-Verkaufsrichtlinie für Mitarbeiter, die es ihnen oder ihren Familienmitgliedern verbietet, während dieses Zeitraums frisch gelistete Token zu verkaufen, wurde gerade von Binance veröffentlicht. Auf die Anfrage von Cointelegraph nach einem Kommentar von Binance wurde keine Antwort erhalten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition gründlich zu recherchieren.

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Annie

Ich setze mich für positive Veränderungen durch Finanzen ein und widme mich über acht Jahre lang dem Nachhaltigkeits- und Umweltjournalismus. Meine Leidenschaft besteht darin, Unternehmen zu entdecken, die einen echten Unterschied in der Welt machen, und Investoren zu ihnen zu führen. Meine Expertise liegt darin, mich in der Welt des nachhaltigen Investierens zurechtzufinden, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) zu analysieren und das spannende Feld des Impact Investing zu erkunden. „Investieren Sie in eine bessere Zukunft“, sage ich oft. Das ist die treibende Kraft hinter meiner Arbeit bei Coincu – den Lesern Wissen und Einblicke zu vermitteln, damit sie Investitionsentscheidungen treffen können, die eine positive Wirkung haben.
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  • Insiderhandel ist in der Kryptowährungs-Community zu einem heißen Thema geworden, insbesondere angesichts der jüngsten Verurteilung des Bruders eines ehemaligen Coinbase-Managers.
  • Notierung des RAMP-Tokens bei BNB, wo eine dieser Wallets, die mit 0xaf beginnen, innerhalb weniger Tage RAMP im Wert von 500,000 US-Dollar kaufte, bevor sie die Token wenige Minuten nach der Ankündigung der Notierung an Binance schickte.
Insiderhandel Binance ist zu einem heißen Thema in der Kryptowährungs-Community geworden, insbesondere angesichts der jüngsten Verurteilung des Bruders eines ehemaligen Coinbase-Managers.
Token-Dump nach Binance-Listung schürt Bedenken hinsichtlich Insiderhandel

Es wurde angenommen, dass es sich bei den Insiderhandelsvorwürfen um die ersten Insiderhandelsvorwürfe im Zusammenhang mit Kryptowährungen handelte, doch nun wurden Verdachtsmomente gegen eine andere Gruppe von Vorwürfen geäußert Wallet-Adressen mit Transaktionsverläufen, die mit Binance-Listings verknüpft sind.

Conor Grogan, Direktor von Coinbase, nutzte Twitter, um auf die jüngsten Transaktionsaktivitäten einiger anonymer Wallets aufmerksam zu machen. Die nicht identifizierten Wallets kauften angeblich wenige Minuten bevor Binance ihre Listung bekannt gab, eine Reihe nicht gelisteter Token und verkauften sie, sobald die Ankündigung erfolgte.

Das erste derartige Vorkommnis betraf Rar-Münzen, für die eine dieser Geldbörsen gekauft wurde 900,000 US-Dollar Sekunden, bevor sie wenige Minuten nach ihrer Auflistung verkauft wurden.

Eine weitere Brieftasche, beginnend mit 0x20 kaufte zwischen dem 78,000. und 17. Juni etwa 21 ERN und verkaufte sie direkt nach der Bekanntgabe der Notierung. Ein ähnlicher Token-Dump wurde beim TORN-Token beobachtet, wo eine der genannten Wallets Hunderttausende dieser Token kaufte und sie direkt nach der Ankündigung ihrer Listung verkaufte.

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Ein ähnliches Muster wurde bereits vor dem beobachtet Auflistung der RAMP-Token am Binance, wo eine dieser Geldbörsen, die mit 0xaf beginnen, innerhalb weniger Tage RAMP im Wert von 500,000 US-Dollar kaufte, bevor die Token wenige Minuten nach der Listing-Ankündigung an Binance gesendet werden. Der Eigentümer erzielte mit dem Handel einen Gewinn von 100,000 US-Dollar.

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Ein anderer Der Zahltag von 100,000 US-Dollar stammte aus der GNO-Notierung von Binance, wobei der Besitzer der Wallet den neu gelisteten Token auf die gleiche Weise auf den Markt brachte.

Binance hat von diesen Geldbörsen Hunderttausende Dollar profitiert

Token-Dump nach Binance-Listung schürt Bedenken hinsichtlich Insiderhandel 2

Der Token-Dump direkt nach seiner Notierung bei Binance hat diesen Brieftaschen Hunderttausende von Dollar eingebracht. Die Genauigkeit des Handels weist darauf hin, dass der Eigentümer der Brieftasche Zugang zu Insiderinformationen zu diesen Auflistungen hat.

Laut Grogan könnte dies möglicherweise das Werk eines „betrügerischer Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Listings-Team, der Informationen über neue Vermögensankündigungen hätte, oder ein Händler, der eine Art API oder Staging-/Test-Handelsbörsenleck entdeckt hätte.“

Die 90-Tage-Token-Verkaufsrichtlinie für Mitarbeiter, die es ihnen oder ihren Familienmitgliedern verbietet, während dieses Zeitraums frisch gelistete Token zu verkaufen, wurde gerade von Binance veröffentlicht. Auf die Anfrage von Cointelegraph nach einem Kommentar von Binance wurde keine Antwort erhalten.

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