Dmitry Vasiliev, ehemaliger CEO der Kryptowährungsbörse Wex, wird in Warschau, Polen, festgehalten. Vasiliev wird derzeit in Kasachstan gesucht, wo ihm der Diebstahl von Kryptowährungen von Kunden vorgeworfen wird.

Dmitry Vasiliev, ehemaliger CEO von Wex

Wex-Besitzer Dmitry Vasiliev wurde am 11. August am Warschauer Flughafen festgenommen Gazeta Wyborcza diese Woche enthüllt. Der Veröffentlichung zufolge steht der 34-jährige Weißrusse seit 40 Tagen unter Hausarrest und ihm droht die Auslieferung an Kasachstan.

Die polnische Staatsanwaltschaft prüft derzeit seine Auslieferung an Kasachstan. Die Behörden des zentralasiatischen Landes fahnden gemeinsam mit Interpol seit Jahren im Rahmen von Ermittlungen wegen Betrugsvorwürfen nach Wassiljew.

Dies ist nicht die einzige Verhaftung von Dmitri Wassiljew in Europa. Er wurde vor zwei Jahren in Italien verhaftet, kehrte aber schließlich in sein Haus in Sankt Petersburg, Russland, zurück. Die italienischen Behörden ließen Wassiljew nach mehreren Wochen Haft frei und verwiesen auf Fehler im Auslieferungsantrag.

Wex, einst die größte Handelsplattform für Kryptowährungen in der russischen Community, wurde im Herbst 2017 als Nachfolger von BTC-e gestartet.

Die berüchtigte Börse BTC-e wurde Anfang des Jahres in Griechenland geschlossen, nachdem einer ihrer Betreiber, Alexander Vinnik, verhaftet wurde. Vinnik wurde von den USA beschuldigt, bis zu 9 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben BTC-e und wurde im vergangenen Dezember von einem französischen Gericht zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Wex erzielte vor dem Abschluss einen Tagesumsatz von 80 Millionen US-Dollar. Nach mehrmaligem Wechsel der Webadresse stellte Wex im Sommer 2018 unerwartet die Auszahlung ein und meldete daraufhin Insolvenz an. Nach Schätzungen einer von Forklog zitierten Gruppe von Wex-Benutzern belaufen sich die Gesamtverluste der Benutzer auf mehr als 400 Millionen US-Dollar, und Vasiliev selbst wird verdächtigt, 200 Millionen US-Dollar unterschlagen zu haben. Vasiliev wird in Kasachstan gesucht, nachdem ein Händler in der Stadt Almaty ihn beschuldigt hatte, über Wex Geld im Wert von 20,000 US-Dollar gestohlen zu haben.

folgen berichten von Forklog übertrug am 100. September 17 ETH an Binance Wex einen Saldo von mehr als 9,916 ETH haben. Im Jahr 2018 sperrte Binance ein Handelskonto, nachdem es 93,000 ETH von mit Wex verbundenen Wallets erhalten hatte.

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Thach Sanh

Laut NewsBitcoin

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