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Binance-Benutzer überwinden KYC-Kontrollen mit Hilfe von „Angels“

24. März 2023 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Binance-Mitarbeiter und „Freiwillige“ helfen Benutzern in China und anderen Ländern, die Know Your Customer (KYC)-Kontrollen von Binance zu umgehen.
  • Die Enthüllung dieser Praktiken wirft Fragen über die Integrität der Geschäftstätigkeit von Binance auf und darüber, inwieweit das Unternehmen bereit ist, für die Aufrechterhaltung seiner Benutzerbasis bereit zu sein.
Eine kürzlich Bericht von CNBC hat ergeben, dass einige Binance-Mitarbeiter und „Freiwillige“ Benutzern in China und anderen Ländern dabei helfen, die Know Your Customer (KYC)-Kontrollen von Binance zu umgehen.
Binance-Benutzer überwinden mit Hilfe von Engeln die KYC-Kontrollen

In dem Bericht heißt es, dass diese Personen, die sich selbst „Engel“ nennen, verschiedene Techniken mit anderen Benutzern teilen, um diese Kontrollen zu umgehen, darunter das Fälschen von Bankdokumenten, das Fälschen von Adressen und das Verbergen des Herkunftslandes. Diese Techniken ermöglichen es Benutzern nicht nur, auf die Plattform zuzugreifen und eine Binance-Debitkarte zu erhalten, sondern sie erleichtern möglicherweise auch illegale Aktivitäten, indem sie es Benutzern ermöglichen, lokale Gesetze und Vorschriften zu umgehen.

Die Enthüllung dieser Praktiken wirft Fragen über die Integrität des Betriebs der BNB und darüber auf, inwieweit sie bereit ist, für den Erhalt ihrer Nutzerbasis bereit zu sein. Das Unternehmen war in der Vergangenheit einer behördlichen Prüfung ausgesetzt, und dieser jüngste Bericht könnte seinem Ruf weiteren Schaden zufügen.

Als Reaktion auf den Bericht erklärte ein Binance-Sprecher, dass es den Mitarbeitern „ausdrücklich verboten“ sei, Benutzern die Umgehung lokaler Gesetze und Vorschriften vorzuschlagen oder sie dabei zu unterstützen, und dass diejenigen, die gegen diese Richtlinien verstoßen, „sofort entlassen oder geprüft würden“. Die Tatsache, dass diese Praktiken offenbar auf einem von Binance kontrollierten Discord-Server und einer Telegram-Gruppe stattfanden, lässt jedoch darauf schließen, dass sie dem Unternehmen nicht völlig unbekannt waren.

Dieser Bericht beleuchtet die Herausforderungen, vor denen Kryptounternehmen stehen, die in Ländern mit restriktiven Vorschriften tätig sind. Es unterstreicht auch die Bedeutung von KYC-Kontrollen und die Notwendigkeit für Unternehmen, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter und Freiwilligen die örtlichen Gesetze und Vorschriften einhalten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Annie

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Annie

Ich setze mich für positive Veränderungen durch Finanzen ein und widme mich über acht Jahre lang dem Nachhaltigkeits- und Umweltjournalismus. Meine Leidenschaft besteht darin, Unternehmen zu entdecken, die einen echten Unterschied in der Welt machen, und Investoren zu ihnen zu führen. Meine Expertise liegt darin, mich in der Welt des nachhaltigen Investierens zurechtzufinden, ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) zu analysieren und das spannende Feld des Impact Investing zu erkunden. „Investieren Sie in eine bessere Zukunft“, sage ich oft. Das ist die treibende Kraft hinter meiner Arbeit bei Coincu – den Lesern Wissen und Einblicke zu vermitteln, damit sie Investitionsentscheidungen treffen können, die eine positive Wirkung haben.
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  • Binance-Mitarbeiter und „Freiwillige“ helfen Benutzern in China und anderen Ländern, die Know Your Customer (KYC)-Kontrollen von Binance zu umgehen.
  • Die Enthüllung dieser Praktiken wirft Fragen über die Integrität der Geschäftstätigkeit von Binance auf und darüber, inwieweit das Unternehmen bereit ist, für die Aufrechterhaltung seiner Benutzerbasis bereit zu sein.
Eine kürzlich Bericht von CNBC hat ergeben, dass einige Binance-Mitarbeiter und „Freiwillige“ Benutzern in China und anderen Ländern dabei helfen, die Know Your Customer (KYC)-Kontrollen von Binance zu umgehen.
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In dem Bericht heißt es, dass diese Personen, die sich selbst „Engel“ nennen, verschiedene Techniken mit anderen Benutzern teilen, um diese Kontrollen zu umgehen, darunter das Fälschen von Bankdokumenten, das Fälschen von Adressen und das Verbergen des Herkunftslandes. Diese Techniken ermöglichen es Benutzern nicht nur, auf die Plattform zuzugreifen und eine Binance-Debitkarte zu erhalten, sondern sie erleichtern möglicherweise auch illegale Aktivitäten, indem sie es Benutzern ermöglichen, lokale Gesetze und Vorschriften zu umgehen.

Die Enthüllung dieser Praktiken wirft Fragen über die Integrität des Betriebs der BNB und darüber auf, inwieweit sie bereit ist, für den Erhalt ihrer Nutzerbasis bereit zu sein. Das Unternehmen war in der Vergangenheit einer behördlichen Prüfung ausgesetzt, und dieser jüngste Bericht könnte seinem Ruf weiteren Schaden zufügen.

Als Reaktion auf den Bericht erklärte ein Binance-Sprecher, dass es den Mitarbeitern „ausdrücklich verboten“ sei, Benutzern die Umgehung lokaler Gesetze und Vorschriften vorzuschlagen oder sie dabei zu unterstützen, und dass diejenigen, die gegen diese Richtlinien verstoßen, „sofort entlassen oder geprüft würden“. Die Tatsache, dass diese Praktiken offenbar auf einem von Binance kontrollierten Discord-Server und einer Telegram-Gruppe stattfanden, lässt jedoch darauf schließen, dass sie dem Unternehmen nicht völlig unbekannt waren.

Dieser Bericht beleuchtet die Herausforderungen, vor denen Kryptounternehmen stehen, die in Ländern mit restriktiven Vorschriften tätig sind. Es unterstreicht auch die Bedeutung von KYC-Kontrollen und die Notwendigkeit für Unternehmen, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter und Freiwilligen die örtlichen Gesetze und Vorschriften einhalten.

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