Chainalysis Crime Report: 54 % der im Jahr 2023 eingeführten Token könnten Pump-and-Dump-Systeme sein
Die wichtigsten Punkte:
- Der Chainalysis Crime Report hebt hervor, dass über 50 % der auf DEXs gelisteten Token Muster aufweisen, die potenziellen Pump-and-Dump-Systemen ähneln.
- Zwischen Januar und Dezember 2023 erlebte Ethereum einen Anstieg der Token-Einführungen.
In einem aktuellen Chainalysis Crime Report war dies der Fall enthüllt dass mehr als die Hälfte der an dezentralen Börsen (DEXs) gelisteten Token Muster aufweisen, die auf potenzielle Pump-and-Dump-Systeme hinweisen.
Der Chainalysis Crime Report, der eine Vorschau auf die Ergebnisse des New Crypto Crime Report gibt, untersucht insbesondere Marktmanipulationen innerhalb des Ethereum-Ökosystems.
Zwischen Januar und Dezember 2023 wurden unglaubliche 370,000 Token eingeführt Ethereum, davon sind rund 168,600 auf mindestens einem handelbar DEX. Die monatlichen Token-Launches zeigen seit Mitte 2022 einen Aufwärtstrend und erreichen Spitzenwerte von fast 50,000 pro Monat.
Allerdings erfreuen sich nicht alle dieser Token großer Beliebtheit, da weniger als 14.1 % innerhalb eines Monats eine DEX-Liquidität von über 300 US-Dollar erreichen. Derzeit überschreiten nur 5.7 % der im Jahr 2023 eingeführten Token diesen Schwellenwert, was die Liquiditätsprobleme verdeutlicht.
Während der Chainalysis Crime Report besorgniserregende Muster im Zusammenhang mit potenziellen Betrügereien identifiziert – 54 % der Token weisen solche Anzeichen auf – ist es bemerkenswert, dass diese Token nur 1.3 % des gesamten DEX-Handelsvolumens ausmachen. Trotz der Verbreitung möglicher Betrügereien scheinen Anleger vertrauenswürdige Token an Börsen zu bevorzugen.
Chainalysis-Forscher skizzierten drei On-Chain-Kriterien zur Identifizierung von Pump- und Dump-Verhalten. Erstens muss ein Token mindestens fünf Mal von DEX-Benutzern gekauft werden, die nicht mit den Hauptinhabern des Tokens verbunden sind, was auf externes Pumpen hinweist. Anschließend muss eine einzelne Adresse über 70 % der Liquidität entfernen, was die Dump-Phase bedeutet. Schließlich darf die aktuelle Liquidität 300 USD oder weniger betragen, was auf eine begrenzte Aktivität hindeutet.
Marktmanipulation, einschließlich Pump-and-Dump-Systeme, stellt eine Bedrohung für die Kryptomärkte dar, aber die inhärente Transparenz von Kryptowährungen bietet die Möglichkeit, sicherere Märkte aufzubauen. Mit Überwachungstools können Marktbetreiber und Regierungsbehörden Untersuchungsbereiche identifizieren und priorisieren.
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