Die US-Regulierungsbehörden behalten den Kryptosektor im Auge. In ihrer monatlichen Expertenkolumne befasst sich Selva Ozelli, internationale Steueranwältin und Wirtschaftsprüferin, mit der Schnittstelle zwischen neuen Technologien und Nachhaltigkeit und bietet die neuesten Steuerkryptoentwicklungen, AML/CFT-Regulierung und regulatorische Fragen, die Kryptowährungen und Blockchain betreffen Krypto.

Zuletzt konzentrierten sich die Schlagzeilen in den Nachrichten auf regulatorische Bedenken hinsichtlich des mangelnden Anlegerschutzes auf dem Kryptowährungsmarkt, der auf über 2 Billionen US-Dollar angewachsen ist, und der damit verbundenen Risiken.

Nationale Sicherheitsbehörden in der Regierung von Präsident Joe Biden kämpfen mit bekannten Fällen, in denen Kryptowährungen eine Rolle bei Ransomware-Angriffen, Spionage geistigen Eigentums, Verstößen gegen Haftbefehle, Sanktionen, Bestechung von Regierungsbeamten und Steuerhinterziehung gespielt haben.

Laut einem aktuellen Bericht der Financial Crimes Enforcement NetworkDie im ersten Halbjahr 2021 eingereichten Meldungen über verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Ransomware, ein Anstieg von 30 % gegenüber dem Gesamtjahr 2020, zeigen, dass Ransomware eine wachsende Bedrohung für die US-Finanzindustrie darstellt. , Wirtschaft und Öffentlichkeit

Die Biden-Regierung erwägt eine Durchführungsverordnung für Bundesbehörden, um relevante Bereiche der Kryptoindustrie im Zusammenhang mit nationaler Sicherheit, wirtschaftlicher Innovation und Finanzregulierung zu untersuchen und Empfehlungen dazu abzugeben. Die Initiative zielt auch darauf ab, die Arbeit der Agenturen für digitale Währungen in der gesamten Exekutive zu koordinieren, wobei ein erster Krypto-Experte des Weißen Hauses die Führung übernehmen wird.

„Pandora Papers“ der International Association of Investigative Journalists

Die International Association of Investigative Journalists veröffentlichte die Pandora Papers, die fast 12 Millionen Dokumente von Anwaltskanzleien und anderen Organisationen auf der ganzen Welt durchsickern ließen und die bisher unbekannten Eigentümer von 29,000 Offshore-Unternehmen entlarvten, die weltweit über ein Vermögen von 32 Billionen US-Dollar verfügen. Verstecken Sie Dollars vor Steuern oder staatlicher Kontrolle in Steueroasen.

Zu den Eigentümern dieser Unternehmen zählen Prominente, politische Führer und kriminelle Figuren der Unterwelt aus mehr als 200 Ländern. Das Leck hat Ermittlungen wegen Korruption und Steuerhinterziehung gegen mehrere Regierungsbeamte weltweit eingeleitet.

Unterdessen erklärt ein Bericht des Weltwirtschaftsforums, wie die Blockchain-Technologie dazu beitragen kann, Korruption in Regierungen auszurotten.

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OFAC des US-Finanzministeriums

In einem ersten Fall hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) kürzlich Suex, einen außerbörslichen Broker für digitale Währungen, wegen seiner angeblichen Rolle bei der Geldwäsche von Erlösen aus Ransomware-Angriffen ins Visier genommen. Die Bemühungen sind Teil der Bemühungen der Regierung, Ransomware zu bekämpfen und kriminelle Netzwerke und Kryptowährungsbörsen zu stören, die bei der Lösegeldwäsche eine Rolle spielen. Ziel ist es, die Cybersicherheit im privaten Sektor zu verbessern und die Meldung von Ransomware-Vorfällen und Zahlungen an US-Regierungsbehörden zu erhöhen. Dazu gehören sowohl das Finanzministerium als auch Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Framework (AML/CFT), da die digitale Währung das wichtigste Instrument zur Erleichterung von Zahlungen, Ransomware-Zahlungen und damit verbundenen Geldwäscheaktivitäten ist.

Im Anschluss an diesen Fall veröffentlichte das OFAC eine „Aktualisierte Mitteilung zu potenziellen Strafrisiken zur Erleichterung von Ransomware-Zahlungen“. In der aktualisierten Mitteilung wird hervorgehoben, dass die US-Regierung immer noch von der Zahlung von Cyber-Lösegeld oder Erpressungsanfragen abrät und anerkennt, wie wichtig es ist, die Cybersicherheitspraktiken zu verbessern, um solche Angriffe zu verhindern oder zu reduzieren.

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OFAC aktualisierte außerdem seine Empfehlungen, um hervorzuheben, wie wichtig es ist, im Falle eines Ransomware-Angriffs die zuständigen Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden zu melden und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um potenzielle Bedrohungen, Ransomware-Angriffe sowie böswillige Netzwerkakteure und Opfer des Angriffs zu verstehen und zu bekämpfen. eine Selbstauskunftsgutschrift erhalten, wenn später ein Sanktionsverhältnis festgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website „Stop Ransomware“ der Regierung.

Angesichts der finanziellen Risiken, die Ransomware und Geldwäsche durch digitale Vermögenswerte auf der ganzen Welt mit sich bringen, haben die Teilnehmer des G7-Treffens im Juni zugesagt, zusammenzuarbeiten, um diesem eskalierenden Risiko schnell und effizient zu begegnen, indem sie die AML-Standards der Financial Task Force für digitale und virtuelle Vermögenswerte übernehmen Assets implementieren und durchsetzen Asset-Service-Provider.

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Spionieren Sie geistiges Eigentum und Kryptowährung aus

In anderen aktuellen Fällen und Berichten wurden Kryptowährungen in die Spionage geistigen Eigentums verwickelt. Der Ethereum-Entwickler Virgil Griffith bekannte sich kürzlich der Verschwörung schuldig, gegen den International Emergency Economic Powers Act verstoßen zu haben, der darauf abzielt, US-Bürger im Jahr 2019 daran zu hindern, Technologie und geistiges Eigentum in andere Länder zu exportieren. Im Rahmen einer Konferenz droht Griffith eine Verurteilung im Januar 2022 sechseinhalb Jahre Gefängnis.

Jonathan Toebbe, ein Nuklearingenieur der US-Marine, der streng geheime Sicherheitsgeheimnisse bewahrt und sich auf nukleare Schiffsmotoren spezialisiert hat – und Zugang zu Militärgeheimnissen hat –, wurde im Oktober angeklagt, Informationen über das Design des US-Atom-U-Boots an jemanden weitergegeben zu haben. Das Justizministerium sagte, er vertrete eine ausländische Regierung im Austausch gegen Kryptowährung, was einen Verstoß gegen das Atomenergiegesetz darstelle.

Cybereason, ein Anbieter von operativem Schutz vor Cyberangriffen, hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Operation GhostShell: Novel RAT Targeting Global Airlines and Telecoms“ veröffentlicht, der eine hochkonzentrierte Cyberspionageoperation gegen globale Telekommunikations- und Luft- und Raumfahrtunternehmen aufdeckt. Der Bericht im Anschluss an den im August veröffentlichten „DeadRinger“-Bericht des Unternehmens enthüllte, dass ein neu identifizierter iranischer Schauspieler namens MalKamak hinter den Angriffen steckte und seit mindestens fünf Jahren aktiv war. 2018. MalKamak nutzte ein bisher unbekanntes, sehr raffiniertes Verhalten. Der Fernzugriffstrojaner namens „ShellClient“ soll Antivirensoftware und andere Sicherheitstools umgehen und den Cloud-Dienstleister Dropbox zur Kontrolle und Kontrolle missbrauchen.

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Laut einer Studie des slowakischen Sicherheitsanbieters ESET hat eine Gruppe von Cyber-Spionen namens FamousSparov seit mindestens 2019 Hotels, internationale Regierungen, internationale Organisationen, Ingenieurbüros und öffentliche Unternehmen ins Visier genommen – mutmaßliche Ausbeutung inklusive. Chinesische Hacker und Betrüger suchen nach Möglichkeiten, Kryptowährungen zu schürfen – um ihre Opfer anzugreifen, darunter die US Republican Governors Association. Obwohl ESET FamousSparow keinem bestimmten Land zuordnet, hat es Ähnlichkeiten zwischen seinen Techniken und denen von SparklingGoblin, einer Tochtergesellschaft der Winnti Group – mit Verbindungen nach China – und DRBControl festgestellt.

Im Juli machte die US-Regierung China für die Ausnutzung von Microsoft Exchange Server-Angriffen verantwortlich und warf der chinesischen Regierung erstmals auch vor, kriminelle Hacker für Angriffe einzusetzen. , Halbleiter-, Medizin- und andere Branchen, um geistiges Eigentum zu stehlen.