Vier große südkoreanische Krypto-Börsen haben ein Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet, das es ihnen ermöglicht, gemeinsam die Travel Rule der Financial Action Task Force (FATF) umzusetzen.

Südkoreas vier größte Krypto-Börsen sind verpflichtet, die FATF-Reiseregeln umzusetzen

Die Börsengruppe, zu der neben den Marktführern Upbit und Bithumb auch Korbit und Coinbit gehören, muss natürlich alle die Frist vom 24. September überschreiten, um in den kommenden Wochen die behördliche Genehmigung der Kommission zur sofortigen Prüfung der Handelsplattformen zu erhalten.

Die Reiseregel bedeutet im Wesentlichen, dass Handelsplattformen für Kryptowährungen Transaktionskennungen untereinander sowie mit Finanzinstituten und Institutionen teilen müssen, die verpflichtet und in der Lage sind, die Richtigkeit der Daten, die sie untereinander teilen, sicherzustellen. Daten wie nationale Sicherheit oder Identifikatoren müssen mit den echten Namen von Kunden und Empfängern geteilt werden, um die Anonymität zu beseitigen und das Geldwäscherisiko zu verringern.

Laut KBS werden die vier Börsen noch vor Jahresende nach Lösungen suchen, die ihren Reiseregeln entsprechen.

„Dies ist nur ein weiteres Beispiel für die Größe der Big Four“, sagte ein hochrangiger Beamter einer konkurrierenden Handelsplattform. Der Beamte forderte Anonymität und Anonymität ihres Austauschs und fügte hinzu:

„Sie versuchen zu zeigen, dass sie alles tun, um den FSC zu beeindrucken.“

Mittlerweile sind auch die Aufsichtsbehörden fleißig und haben geschworen, „durchgreifen“ gegen „Fake-Accounts“ auf Krypto-Börsen vorzugehen. Einige (meist kleinere) koreanische Börsen erlauben Kunden die Nutzung sogenannter „Hive“- oder „Honeycomb“-Konten, die dazu dienen, die Identität der Nutzer zu verbergen oder zu verschleiern. Seoul hat geschworen, dies abzuschaffen, und hat beschlossen, dass ab dem 24. September alle Krypto-Händler verifizierte Wallets verwenden müssen, die mit Geschäftsbankkonten im Land verknüpft sind.

Laut EDaily und Asia Kyungjae hat der FSC Finanzinstitute über die Gefahren solcher Konten und die Schritte, die sie ergreifen können, um sie loszuwerden, aufgeklärt. Die Regulierungsbehörde hat außerdem ein „Risikomanagementsystem für Krypto-Unternehmen“ entwickelt, das es ihnen ermöglicht, „kontinuierlich gefälschte Konten zu untersuchen“ und von Unternehmen der Branche verlangt, „Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, wenn sie diese Konten identifizieren.

Finanzunternehmen haben das Recht, Transaktionen auszusetzen, die ihrer Meinung nach mit „gefälschten Konten“ in Zusammenhang stehen.

Und südkoreanische Banken werden im Rahmen ihrer Risikobewertungstests auch die Richtlinien zur Münznotierung an Börsen überprüfen, berichtete Yonhap. Banken wurden verpflichtet, Risikomanagementprüfungen bei Krypto-Börsenpartnern durchzuführen, bevor sie sechsmonatigen Echtnamen-Bankgeschäften zustimmen.

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