Die Liste der Länder, die den Börsengiganten Binance untersuchen, wird immer länger, da Binance auch in Singapur und auf den Cayman-Inseln unter die Lupe genommen wird.

Binance wird auch in Singapur und auf den Cayman-Inseln unter die Lupe genommen

In den letzten Wochen wurde die Binance-Börse von Aufsichtsbehörden in Großbritannien, den USA, Japan und Deutschland kritisiert, während sich britische Benutzer Anfang dieser Woche über Probleme bei der Verwendung der Karte beschwerten, während die Binance-Plattform später bestätigte, dass das Problem behoben wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen das Angebot seiner Dienste für Benutzer in Ontario eingestellt.

Doch die Probleme des Unternehmens scheinen sich verschärft zu haben, nachdem die Behörden Singapurs erklärten, sie hätten die Entwicklungen andernorts zur Kenntnis genommen und beabsichtigten, diesem Beispiel zu folgen.

Nach Angaben der Monetary Authority of Singapore (MAS), der Zentralbank und Finanzaufsichtsbehörde des Landes, sagte:

„Wir sind uns der Maßnahmen anderer Regulierungsbehörden gegen Binance bewusst und werden diese gegebenenfalls überwachen.“

Die MAS bestätigte außerdem, dass Binance Asia Services, ein in dem Land ansässiges Unternehmen, Teil einer Gruppe von Börsen ist, die während der Erneuerung wie gewohnt funktionieren werden. Die Regulierungsbehörde wird den Unternehmen dieser Gruppe erlauben, während der Prüfung von Anträgen auf Betriebslizenzen wie gewohnt zu arbeiten.

Dem MAS-Dokument zufolge hat Binance Asia Services zusammen mit Börsenkonkurrenten wie Gemini und Bitstamp Interesse an der „Bereitstellung digitaler Zahlungs-Tokenisierungsdienste“ bekundet.

Allerdings bestätigte Binance gegenüber den Medien, dass Binance Asia Services „eine eigenständige juristische Person ist und keine Produkte oder Dienstleistungen über die Website Binance.com oder Binance Markets anbietet“. Stattdessen behauptet das in Singapur ansässige Unternehmen Binance, dass es sich in Singapur „auf den Aufbau des lokalen Blockchain-Ökosystems und die Betreuung der Benutzer konzentriert“.

Die Börse hat Folgendes gefunden:

„Es ist wichtig zu beachten, dass wir im Umgang mit den Aufsichtsbehörden einen kooperativen Ansatz verfolgen und unsere Compliance-Verpflichtungen sehr ernst nehmen. Wir halten uns aktiv an die sich ändernden Richtlinien, Regeln und Gesetze in diesem neuen Bereich. „

In der Zwischenzeit gibt die MAS an, dass sie bei ihrem Überprüfungsprozess „starke Standards“ anwendet und die Börsen versprechen, „während des Lizenzierungsprozesses geprüft und überprüft zu werden“.

Ebenso hat die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) eine öffentliche Warnung an Binance auf den Cayman Islands ausgesprochen. Offensichtlich betrübt über die Behauptungen einiger Medien, Binance habe seinen Sitz auf den Caymans, schrieb CIMA:

„Wir möchten die Öffentlichkeit darüber informieren, dass Binance, Binance Group und Binance Holdings Limited von keiner Regierungsbehörde registriert, lizenziert, reguliert oder autorisiert wurden, eine Kryptowährungsbörse von oder innerhalb der Inseln zu betreiben.“ Kaiman.“

Betreiber von Kryptowährungsbörsen müssen sich gemäß einem im letzten Jahr verabschiedeten Gesetz bei CIMA registrieren.

„CIMA untersucht derzeit, ob Binance, Binance Group, Binance Holdings Limited oder ein anderes mit dieser Unternehmensgruppe verbundenes Unternehmen Aktivitäten auf oder von den Cayman Islands aus unterhält, die möglicherweise unter unsere regulatorische Aufsicht fallen“, sagte die Agentur.

Die Regulierungsbehörden auf den Cayman-Inseln stehen unter dem Druck der Wirtschaftsmächte, ihren Status als „Steueroase“ abzuschaffen. Das Land wurde im vergangenen Oktober von der schwarzen Liste der Europäischen Union gestrichen – und scheint daran interessiert zu sein, kein schnelles Comeback zu erleben.

Kryptowährungsregulierung in Singapur und den Cayman-Inseln

In Singapur sind der Austausch und die Transaktionen von Kryptowährungen legal und der Stadtstaat hat in dieser Angelegenheit eine freundlichere Haltung eingenommen als einige seiner Nachbarn in der Region. Obwohl Kryptowährungen kein gesetzliches Zahlungsmittel sind, betrachtet die Steuerbehörde Singapurs Bitcoin als „Ware“ und erhebt daher eine Waren- und Dienstleistungssteuer (Singapurs Version der Mehrwertsteuer). Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat eine neutrale Haltung zur Entwicklung von Kryptowährungen eingenommen: Im Jahr 2017 machte die Behörde klar, dass sie zwar nicht darauf abzielt, virtuelle Währungen zu regulieren, aber digitale Zahlungstoken (DPT) regulieren wird, wenn diese vorhanden sind Token werden als „Wertpapiere“ klassifiziert. Obwohl bisher ein praktischer Ansatz verfolgt wurde, warnte die MAS die Öffentlichkeit im Jahr 2020 vor den Risiken einer Investition in Kryptoprodukte.

Der allgemein sanfte Ansatz der MAS bei der Regulierung von Kryptowährungsbörsen hat dazu geführt, dass sie, wann immer möglich, bestehende Regulierungsrahmen übernehmen. Im Januar 2018 gab die MAS eine Pressemitteilung heraus, in der sie die Öffentlichkeit vor den Risiken von Spekulationen mit Kryptowährungen warnte, während der stellvertretende Premierminister Tharman Shanmugaratnam erklärte, dass Kryptowährungen wie traditionelle Fiat-Währungen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen. Ein Jahr später wurde der Payment Services Act 2019 (PSA) verabschiedet, der Börsen und andere Kryptounternehmen ab Januar 2020 in den MAS einbezog und von ihnen den Erwerb einer Lizenz verlangte.

Die Kaimaninseln haben auch Kryptounternehmen günstige finanzielle Konditionen gewährt, die andernorts aufgrund der von ihnen ausgehenden AML-Risiken oft gemieden werden. Für weitgehend unregulierte Unternehmen wie Initial Coin Offerings (ICOs) und Kryptowährungsbörsen erleichtert die Sonderwirtschaftszone der Cayman Islands die Registrierung einer physischen Adresse und die Einstellung von Mitarbeitern auf den Cayman Islands.

Nach dem Cayman-Gesetz ist ein virtueller Vermögenswert wie Bitcoin als digitale Wertdarstellung definiert, die elektronisch gehandelt und für Anlagezwecke verwendet werden kann.

Bis zur Ankündigung und Genehmigung neuer Gesetzesentwürfe gibt es auf den Cayman-Inseln keine bestehenden oder auch nur vorgeschlagenen Gesetze, die in die Gesetzgebung und Regulierung von Krypto-Assets und den Unternehmen und Produkten, aus denen die Branche besteht, wie z. B. Initial Coin Offerings (ICOs), eingreifen könnten. Token Offerings (STOs) oder Virtual Asset Service Providers (VASPs) wie Börsen und Investmentgesellschaften.

Unter der Leitung des VASP-Gesetzes führten diese regulatorischen Aktualisierungen drei wichtige neue Anforderungen für Anbieter von Krypto-Asset-Diensten auf den Cayman-Inseln ein: Registrierung als VASP und/oder Registrierung für einen Translator License Virtual Asset Service oder eine Sandbox-Lizenz:

Der VASP-Gesetzentwurf zielt darauf ab, einen neuen Regulierungsrahmen für die Regulierung digitaler Vermögenswerte wie Bitcoin zu schaffen. Das neu verabschiedete Gesetz schreibt vor, dass VASPs wie Kryptowährungsbörsen (sowohl zentral als auch dezentral) und Depotbanken auf den Cayman Islands registriert und lizenziert werden müssen. Der VASP-Gesetzentwurf schlägt zusammen mit vier anderen Gesetzentwürfen die Änderung bestehender karibischer Wertpapier- und Börsengesetze sowie die Schaffung einer regulatorischen Sandbox vor, die dazu beitragen würde, die Einführung fortschrittlicher Cayman-Technologie und die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen zu erleichtern.

In den USA wird Binance vom US-Justizministerium, dem Internal Revenue Service und der Commodity Futures Trading Commission untersucht. Bundesbehörden werfen Binance offiziell kein Fehlverhalten vor.

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