Ein Mann aus Kalifornien wurde zu drei Haftstrafen im Bundesgefängnis verurteilt, weil er „illegal mit Bitcoin und Bargeld im Wert von mindestens 13 Millionen US-Dollar gehandelt hatte, oft gegen Drogen.“ Händler.“

Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums (DOJ) vom Donnerstag wurde ein Mann namens Hugo Sergio Mejia zu 36 Monaten Gefängnis verurteilt und verschiedene Vermögenswerte, darunter Kryptowährungen, beschlagnahmt.

Er bekannte sich am 1. Juli schuldig, „einmal ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und einmal Geldwäsche begangen zu haben“, sagte das Justizministerium.

Mejia betrieb von Mai 2018 bis September 2020 eine Bitcoin-Cash-Konvertierung für Kryptowährungen. Um seine wahren Aktivitäten zu verbergen, gründete er außerdem Unternehmen wie Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data und The HODL Group LLC.

„Über einen Zeitraum von fast zweieinhalb Jahren hat Mejia im Rahmen der Vereinbarung mindestens 13 Millionen US-Dollar eingesammelt.“

Das Justizministerium sagte, Mejia habe sich zwischen Mai 2009 und März 2020 mehrmals mit einem Strafverfolgungspartner getroffen, „im Austausch gegen Bitcoins für Zehntausende Dollar in bar“.

Als er im März 14,273 einen Umtausch von 82,150 BTC gegen 2020 US-Dollar in bar zuzüglich Gebühren vornahm, teilte der Kunde Mejia mit, dass „sein Hauptkunde ein australischer Käufer von Methamphetamin ist.“ Sie kauften alle vier bis sechs Wochen Methamphetamin und konsumierten es in Australien zum Fünffachen des Durchschnittspreises in den USA. „

Das Justizministerium :

„Mejia und Kunden führten fünf Bitcoin-Bargeldtransaktionen im Gesamtwert von über 250,000 US-Dollar durch.“

„Gemäß den Bedingungen der Vergleichsvereinbarung stimmte Mejia zu, alle Einnahmen aus dem illegalen Verhalten zu veräußern, darunter 233,987 US-Dollar in bar aus Wohnimmobilien in Santa Ana und Ontario und etwa 95,587 US-Dollar in verschiedenen Kryptowährungen.“

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