Juni 2020, Bitcoin Das Magazin berichtete erstmals über den Fall eines inszenierten Autounfalls wegen Entführung und Raub von 37 Milliarden US-Dollar in Long Thanh – Dau Giay, bei dem es sich bei dem Opfer um einen Kryptowährungshändler handelt.

Damals nahm die Kriminalpolizei (C02, Ministerium für öffentliche Sicherheit) 16 Verdächtige fest, darunter sieben Bandenmitglieder aus vielen Provinzen, um den Raubüberfall zu untersuchen. 7 Senioren, darunter Ho Ngoc Tai (7 Jahre alt); Tran Ngoc Hoang (32 Jahre alt, lebt in Da Nang); Nguyen Van Duc (38 Jahre, Dak Lak); Mai Xuan Phot (25 Jahre alt – Privatdetektiv); Trinh Tuan Anh (29 Jahre alt); Bui Quang Chung (36 Jahre alt); Truong Chi Hai (25 Jahre alt, lebt in Ho-Chi-Minh-Stadt).

Das Opfer dieses Raubüberfalls ist Le Duc Nguyen (selbsternannter Lucas, SN 1988, Heimatstadt von Binh Dinh, lebt in Distrikt 2), ein virtueller Währungsmagnat, der 2016 aus Tausenden anderen als Gründer der virtuellen Währungsbörse Bitkingdom hervorging .

Während der mehr als ein Jahr dauernden Ermittlungen kam schließlich der „letzte Chef“ ans Licht und wurde als Nguyen Quoc Dung (40 Jahre alt, ehemaliger Polizist in Ho-Chi-Minh-Stadt) identifiziert – der plante, dass sein Komplize so tun sollte, als hätte er sein Auto verunglückt Dann griff er Nguyen an und raubte virtuelles Geld im Wert von mehr als 37 Milliarden US-Dollar.

Am 23. November wurde das Verhalten von Dung, Tai und 14 weiteren Personen von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wegen Raubüberfalls gemäß Artikel 4 und Artikel 168 des Strafgesetzbuchs mit einer Strafe von 18 bis 20 Jahren oder allgemeiner Freiheitsstrafe zur Anzeige gebracht.

7 von 16 Angeklagten. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei.

Laut Anklage handelt es sich bei Tai und seinen Komplizen um Bitcoin-Investoren in Ho-Chi-Minh-Stadt und Da Nang. Diese Gruppe befasst sich mit dem Handel mit virtuellen Währungen mit Nguyen. Im Jahr 2018, nach einer langen Phase profitabler Investitionen, verkauften Tai und Hoang alle 1,000 Bitcoins (im Wert von etwa 100 Milliarden VND) und wechselten zum Kauf aufstrebender virtueller Währungen wie Aureus, Ifans … aber alle verloren. Die Tai Group sagte, dass Nguyen zu der oben genannten Anlagemethode geraten habe – der Grund, warum sie „sauber“ seien, und dass sie darüber diskutierten, wie man ihm diese Bitcoins stehlen könne.

Zu diesem Zweck beauftragte Tai den Privatdetektiv Mai Xuan Phot mit der Suche nach Nguyen für 25 Millionen VND. Darüber hinaus forderte Tai Trinh Tuan Anh auf, Geld von Nguyen zurückzufordern, und versprach, 30 % der zurückgewonnenen Bitcoins zu teilen; dann beteiligten sich auch die Polizisten Nguyen Quoc Dung und Nguyen Anh Tuan (von der Ermittlungsbehörde noch nicht bekannt gegebene Einsatzeinheiten) daran.

Tai schickte persönliche Informationen, Fotos von Nguyens Auto und überwies 50 Millionen VND an die gesamte Gruppe, um die Suche zu finanzieren. Detective Phot nutzte viele illegale High-Tech-Geräte, um den gesamten Zeitplan von Nguyens Familie zu überwachen und zu kontrollieren.

Im Mai 2020 reisten Tai und einige Freunde aus Da Nang in Ho-Chi-Minh-Stadt ein. Diese Person traf sich mit Phot, um die Bewegung der „Beute“ zu bestätigen und um zu besprechen, wie Telefone mit virtuellen Geldkonten im Wert von bis zu mehreren zehn Milliarden Dong entführt und angeeignet werden können.

Nguyen Quoc Dung plante und beriet, wie ein Autounfall herbeigeführt werden könnte; Weisen Sie jedem Gruppenmitglied Aufgaben zu.

Am 12. Mai 2020 wusste die Ortung, dass Nguyens Auto zu einer Wohnung in Distrikt 2 fuhr. Als er die Thoi-Dai-Brücke erreichte, fuhr Phot mit einem Motorrad gegen Nguyens Auto, geriet dann in einen Streit und verlangte, herunterzukommen sich niederlassen. Tai, Dung, Anh Tuan … und viele andere Komplizen gaben vor, in der Nähe herumzulaufen und darauf zu warten, dass das Opfer aus dem Auto ausstieg und auf ihn zustürmte. Nguyen war jedoch wachsam, also machte er einen Rückwärtsgang, schlüpfte an Phot vorbei und raste davon. Die Entführung scheiterte.

Das Telefon des Opfers wurde ausgeraubt und Geld überwiesen. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei.

Fünf Tage später trug die Tai-Gruppe, die wusste, dass das Auto der Familie Nguyen von Bao Loc nach Ho-Chi-Minh-Stadt fuhr, Masken, Hüte und Mäntel, um anzugreifen. Sie alle folgten vielen Autos auf der Autobahn Long Thanh – Dau Giay. Im Gebiet Dau Giay in der Provinz Dong Nai überholte ein Auto Nguyens Auto und blockierte dessen Kopf, und ein anderes prallte gegen das Heck des Autos.

Nguyen und sein Schwager stiegen aus dem Auto, wurden sofort von der Tai-Gruppe angegriffen und zogen eine Waffe (Schießball), der Rest zwang Nguyens Frau und Kinder in ein anderes Auto und bedrohte sie mit einer Nadel mit „HIV-Blut“. (tun Sie so, als ob Sie Tintenpatronen hätten). Rot).

Hoang nahm das Telefon von Herrn N. und zwang das Opfer, das Passwort zu lesen, um auf sein persönliches E-Wallet zuzugreifen, andernfalls würde er seiner Frau und seinen Kindern „HIV-Blut injizieren“. Danach nutzte Tai das Telefon des Opfers, um das virtuelle Geld einzusammeln, darunter 105,639,624 TRX, 0.15 BTC, 19,333,059 BTT …

Zurück in Ho-Chi-Minh-Stadt schlug die Gruppe mehr als zwei Stunden lang weiter und zwang Nguyen, seinen Bruder anzurufen und ihm weitere 1,000 Bitcoins zu überweisen. Während er sprach, schrie Nguyen laut, was seinen Bruder zu Hause misstrauisch machte und sich weigerte, Geld zu überweisen.

Als sie in einem verlassenen Gebiet im Bezirk 2 ankamen, ließ die Gruppe Nguyens Familie und das Auto am Straßenrand stehen und brachte Telefone und Dashcams mit, um die Spuren zu vernichten. Die Familie des Opfers konnte sich befreien und rief die Polizei um Hilfe.

Am selben Tag bot Tai an, Nguyens gestohlene virtuelle Währung zu verkaufen und tauschte sie dann in 18.8 Milliarden VND um. Tai behielt 5.3 Milliarden VND für den persönlichen Gebrauch, der Rest wurde unter seinen Komplizen aufgeteilt …

Die Ermittlungsbehörde ermittelte den Wechselkurs zwischen virtuellen Währungen und Synthetic Team Dong zu der Zeit, als Tai sich virtuelle Währungen von Websites aneignete, die auf den Handel mit virtuellen Währungen spezialisiert waren; Bestimmen Sie den Wechselkurs zwischen anderen virtuellen Währungen als Bitcoin auf Binance.com, um den Wert der gestohlenen virtuellen Währung zu ermitteln …

Basierend auf dem Wechselkurs zwischen virtuellen Währungen hat die zugewiesene virtuelle Währung einen Wert von 37.2 Milliarden VND. Auf dieser Grundlage gehen die Behörden davon aus, dass das Verhalten von Tai und seinen Komplizen das Verbrechen des Raubes gemäß Artikel 4 Buchstabe a Absatz 168 des Strafgesetzbuchs begangen hat.

Die Behörden stellten fest, dass es sich um einen besonders schwerwiegenden Fall handelte und die Straftaten der Angeklagten eine Missachtung des Gesetzes darstellten. Die Probanden diskutierten und bereiteten Werkzeuge und Mittel vor, um das Verbrechen zu begehen, sehr raffinierte Tricks, hinterhältig, rücksichtslos, gewagt, entschlossen, das Verbrechen zu begehen.

Laut Anklage spielte der Angeklagte Tai die Rolle des Drahtziehers, Anführers und Organisators bei der Vermittlung, Leitung und Zuweisung von Aufgaben für andere Angeklagte bei der Begehung von Verbrechen. Während der Untersuchung hat dieser Angeklagte die Folgen von 2 Milliarden VND ehrlich dargelegt und freiwillig korrigiert.

Unterdessen identifizierte die Polizei Dung als Komplizen bei der Helferrolle und erhielt mehr als 400 Millionen VND; Nguyen Anh Tuan ist in 50 Millionen Dong unterteilt.

Quelle: T/L

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