Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hat Einzelheiten darüber veröffentlicht, wie sie Gruppen von Krypto-„Pump-and-Dump“-Telegrammen infiltriert hat Oktober.

Bei einem Pump-and-Dump-System werden in der Regel soziale Medien genutzt, um Nutzer zu koordinieren, große Mengen eines Tokens mit einem geringen Handelsvolumen zu kaufen, um dessen Preis künstlich zu erhöhen. Dann machen sie einen großen Gewinn im Vergleich zu anderen Investoren, die nicht am Programm teilnehmen, sondern FOMO.

Neue Dokumente zeigen, dass ASIC seit Anfang Oktober vom Krypto- und Finanzwissenschaftler Talis Putnins beraten wird. Putnins 38-seitige Präsentation zeigte, dass die Pläne umgesetzt wurden. Pump & Dump ist zyklisch, erreicht 2018 seinen Höhepunkt und erreicht 2021 wieder seinen Höhepunkt.

In der Präsentation hieß es, dass sie tendenziell „mit der allgemeinen Marktstimmung und dem Preis korrelieren“.

Pump-and-Dump-Pläne sind zyklisch und werden in den Jahren 2018 und 2021 umgesetzt | Quelle: Talis Putnins

Der Präsentation zufolge haben sich zwischen 2018 und der Veröffentlichung im Oktober 2021 mehrere Faktoren geändert.

Der Forscher erwähnt die „transparente Pumpabsicht“ des Plans, und ohne „echte Anstrengung, den Schwung anzuregen“, seien die Pläne „völlig für alle sichtbar“.

In der Präsentation wird die Telegrammgruppe „Crypto Binance Trading |“ detailliert beschrieben Signals & Pumps, das am 19. September das fraktionierte Stablecoin-System Frax Share (FXS) auf den Markt brachte, verzeichnete in weniger als einer Minute einen Anstieg des Handelsvolumens um 90 % auf bis zu 65 Millionen US-Dollar.

Das Ergebnis des FXS-Pumps im September war ein Preisanstieg von 90 % in weniger als einer Minute | Quelle: Talis Putnins

„Mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 40 bis 80 Millionen US-Dollar pro Pump und einem Spitzenwert von 450 % sind wir bereit, unseren nächsten großen Pump anzukündigen“, hieß es in einer Stellungnahme des Konzerns vom 13. September. „Unser Hauptziel für diese Pumpe ist es, sicherzustellen, dass alle Teammitglieder große Gewinne erzielen. Wir werden auch versuchen, in den ersten Minuten ein Handelsvolumen von über 100 Millionen US-Dollar zu erreichen, mit einer sehr hohen prozentualen Steigerung. ”

Was sind Pump- und Dump-Systeme?

Als mögliche Gründe für die Implementierung von Pump-and-Dump-Systemen nannte die Präsentation den Mangel an rechtlichen, anonymen und kryptografischen Risiken in den Foren und fügte hinzu, dass die Kontrolle auf „verstandenem Krypto-Bewusstsein“ beruhe, was die Pump-Pumpe legitim mache.

Diese Informationen wurden von The Australian gemeldet Offenlegung am 28. Dezember

Letztes Jahr war Putin Co-Autor von a Artikel mit dem Titel „Ein neuer Wolf in der Stadt? Manipulation von Pump & Dump im Kryptowährungsmarkt“.

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass der Krypto-Pump and Dump „eine Preisschwankung von 65 Prozent, ungewöhnliche Handelsvolumina von bis zu Millionen Dollar und massive Vermögenstransfers zwischen den Teilnehmern“ verursachte.

Am 15. Oktober untersuchte ASIC Schemata in Kryptowährungen und traditionellen Märkten, die von sozialen Medien wie Twitter, Telegram und dem australischen Aktien-Chat-Forum HotCopper betrieben werden.

Damals veröffentlichte ein Telegram-Konto namens „ASIC“ eine Mitteilung in der Telegram-Chatgruppe „ASX Pump Organization“, in der er 300 Mitglieder warnte, dass die Agentur „die Plattform überwacht“ und gegen Mitglieder der Gruppe ermittelt werde.

„Das koordinierte Pumpen von Aktien aus Profitgründen kann illegal sein. Wir können alle Transaktionen einsehen und haben Zugriff auf die Identität des Händlers. Sie riskieren eine strafrechtliche Verfolgung, einschließlich Geldstrafen von über 1 Million US-Dollar und Gefängnisstrafen. ”

Eine Ankündigung im ASX Pump Organization Telegram-Gruppenchat von ASIC | Quelle: Talis Putnins

„Auch wenn krypto-/produktbezogene Aktivitäten kein Finanzprodukt im Sinne des Corporate Act sind, wird Pump & Dump zum wunden Punkt, da es zu enormen Verlusten für Anleger und zu Preisvolatilität führen kann“, sagte ein ASIC-Sprecher.

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