China und Hongkong mögen geografisch nahe beieinander liegen, aber die Art und Weise, wie die beiden Regulierungsbehörden Kryptowährungen regulieren, ist völlig unterschiedlich. Dennoch kann sich keiner der beiden bei dieser aufstrebenden Anlageklasse der Geldwäsche entziehen.

Geldwäsche über Hongkonger Börsen

Am 28. Dezember hat die Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong Benachrichtigung Zwei Personen wurden wegen Geldwäsche im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar festgenommen. Die Personen, bei denen es sich um Brüder handelte und beide in den Zwanzigern waren, nutzten Bankkonten und Börsen, um verschiedene Vermögenswerte, darunter Kryptowährungen, zu verschieben. In der Bekanntmachung wurde nicht angegeben, welche Austausch.

„Den Ermittlungsergebnissen zufolge haben die beiden festgenommenen Personen zwischen Mai und November letzten Jahres mehrere Privatkonten bei verschiedenen Banken in Hongkong (einschließlich virtueller Banken) und einer Kryptowährungsbörse eröffnet, um sich an Geldwäschefällen für Geldtransaktionen zu beteiligen.“ unbekannter Herkunft durch Banküberweisungen, Bareinzahlungen und Kryptowährungen“.

Während China ein striktes Verbot verhängt und mit weiteren Maßnahmen gegen Verstöße gedroht hat, scheint Hongkong weiterhin Vorschriften für Kryptowährungen zu überarbeiten und hinzuzufügen. Im Gegensatz zum bevölkerungsreichsten Land der Welt gibt es in der Sonderverwaltungszone keine Beschränkungen für digitale Währungen.

Trotz der versprochenen Regulierungen ist es jedoch wahrscheinlich, dass Chinas Haltung zu Kryptowährungen auch die Position Hongkongs beeinflussen wird. Auf der anderen Seite prüft Hongkong auch Optionen für ein potenzielles CBDC (digitale Zentralbankwährung). Hong Kong Monetary Authority (HKMA) veröffentlicht WHITE PAPER (Whitepaper) Ingenieurwesen.

Darüber hinaus stellten die Behörden sicher, dass Nutzer, die zwischen China und Hongkong reisen, den e-CNY nutzen können. Es bleibt nun abzuwarten, wie sich das Fintech-Upgrade auf die Kryptoregulierung Hongkongs auswirken wird.

Chinas CBDC kann die Geldwäsche nicht stoppen

Es ist falsch zu glauben, dass CBDCs Geldwäsche verhindern können.

Etwa Anfang November berichteten chinesische Medien über den ersten mutmaßlichen Geldwäschevorfall im Zusammenhang mit dem digitalen Yuan. Die Abteilung für öffentliche Sicherheit von Xin Mi und das Betrugsbekämpfungszentrum des Büros für öffentliche Sicherheit in Zhengzhou verhafteten 11 Personen wegen Beteiligung an einem E-Wallet-Telekommunikationsbetrug.

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