Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden werden die vier größten Kryptowährungsbörsen des Landes untersuchen, um ihre Fähigkeiten zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu testen.

Die Böden Die südkoreanische Krypto-Börse steht vor behördlichen AML-Untersuchungen

Die Börsen – Korbit, Upbit, Coinone und Bithumb – sind die einzigen Handelsplattformen, die den Fiat-KRW-Markt betreiben und ihre Betriebslizenz Ende letzten Jahres von der Financial Intelligence Unit (FIU) erhalten haben. Dann gibt es noch die Response Unit der Financial Services Commission (FSC), die führende Finanzaufsichtsbehörde.

Laut Money Today und GetNews wollen FSC und FIU untersuchen, ob Handelsplattformen AML-Lösungen erfolgreich integrieren können, die es ihnen ermöglichen, Daten untereinander sowie mit effektiven Flaggen- und Regulierungsbehörden für verdächtige Personen zu übertragen Transaktionen.

AML-Protokolle sind für die meisten Börsen eine neue Entwicklung, deren Einhaltung ab September 2021 beginnen muss, nachdem die Regierung im Jahr 2020 das erste nationale Kryptowährungsgesetz verabschiedet hat.

Neben den vier großen Börsen werden auch andere Börsen auf AML-Compliance geprüft

Es ist unwahrscheinlich, dass die Prüfung geplant wird, aber über 100 andere „digitale und elektronische“ Finanzdienstleister, die im konventionellen Finanzsektor tätig sind, werden ebenfalls auf ihre eigene AML-Compliance überprüft.

Die Aufsichtsbehörden werden mit dem Financial Supervisory Service (FSS) zusammenarbeiten, um „gemeinsame Risikofaktoren“ zu untersuchen und zusätzlich zu Faktoren wie Größe, Transaktionshäufigkeit usw. die Angemessenheit der AML-Risikobewertung zu bewerten.

Die Untersuchung konzentriert sich auch auf die Implementierung von Kundenverifizierungsprotokollen (auch bekannt als Know-Your-Customer oder KYC), die Einrichtung der internen Kontrollsysteme der Handelsplattform und Systeme zur Benachrichtigung anderer Parteien über mögliche Verstöße gegen die Geldwäsche.

Vielleicht ist es für den Sektor von Interesse, dass die Behörden auch untersuchen werden, wie effektiv sich Krypto-Börsen auf die Umsetzung der angespannten finanziellen Auflage der Reiseregel der Streitkräfte vorbereiten – die noch in diesem Jahr in koreanisches Recht übernommen werden soll.

Alle vier Börsen haben angekündigt, dass sie an ihren Reiseregellösungen arbeiten. Upbit hat eine eigene Lösung entwickelt, die über die Blockchain-Tochtergesellschaft des Betreibers Dunamu funktioniert, während die anderen drei gemeinsam ihre eigene Travel Code-konforme Plattform entwickelt haben.

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