Berichten zufolge hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eine Untersuchung der US-Filiale der Binance-Börse gegen Handelsunternehmen eingeleitet, die mit CEO Changpeng Zhao in Verbindung stehen.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Dienstag hat die SEC Geht davon Beziehung zwischen Binance.US und den Handelsunternehmen Sigma Chain AG und Merit Peak. Die Regulierungsbehörde hat von der US-Börse Informationen über die beiden Unternehmen angefordert und untersucht, wie sie potenzielle Verbindungen zu Market Makern gegenüber Nutzern offengelegt haben könnten.

Die Zeitung berichtete, dass Unternehmensdokumente aus dem Jahr 2019 sowie ehemalige Binance-Führungskräfte Zhao mit beiden Börsenunternehmen in Verbindung brachten. Sigma Chain AG und Merit Peak kaufen und verkaufen als Market Maker gleichzeitig Kryptowährungen auf Binance.US, was häufig der Fall ist reduziert die Preisvolatilität.

Es bleibt unklar, wie die SEC rechtliche Schritte gegen die Unternehmen einleiten wird, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist.

Bis zum 20. Januar hat die Regulierungsbehörde 97 Durchsetzungsmaßnahmen gegen Kryptounternehmen eingeleitet, darunter Poloniex und Blockchain Credit Partners, mit Geldstrafen in Höhe von insgesamt 2.35 Milliarden US-Dollar zwischen 2013 und 2021.

Im Mai 2021 wurde Binance sowohl vom Justizministerium als auch vom Internal Revenue Service untersucht, weil es US-Bürgern die Nutzung von Kryptowährungen für illegale Transaktionen untersagt hatte. Aus einem Bericht vom März ging hervor, dass die Commodity Futures Trading Commission auch die große Börse auf US-Benutzeraktivitäten untersucht. CEO Changpeng Zhao wies damals alle Vorwürfe eines Fehlverhaltens an der Börse zurück.

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