Bitconnect wurde 2018 geschlossen, aber die US-Behörden konnten die Verantwortlichen nicht festnehmen und geben nun einem von ihnen die Schuld Gründer.

Dem Gründer von BitConnect wird ein globales Schneeballsystem vorgeworfen

Im Gegensatz zum BCC-Token, der vor einigen Jahren starb, ist der Fall von Bitconnect, dem Kryptoprojekt, das die oben genannte Kryptowährung geschaffen hat, noch lange nicht vorbei.

Diesen Freitag gab das US-Justizministerium bekannt, dass einer der Gründer von BitConnect offiziell wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem berühmtesten Schneeballsystem der Kryptowelt angeklagt wurde.

In einer offiziellen Pressemitteilung teilte das Justizministerium mit, dass Satish Kumbhani, 36, aus Hemal, Indien, wegen Verschwörung zur Begehung von Kryptowährungsbetrug, elektronischem Betrug, Verschwörung zur Manipulation von Rohstoffpreisen, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfers und internationalem Geldwäschegeschäft angeklagt wurde .

Alle Gebühren beziehen sich auf den Betrieb von Bitconnect. Der als Kreditprogramm verkaufte Dienst entpuppte sich schließlich als globales Pyramidensystem und belegte Platz 20 auf der Liste der Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung.

Nach Angaben des Justizministeriums hat Kumbhani eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Investoren betrogen und etwa 2.4 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern gesichert.

Kumbhani hat ein System entwickelt, in dem er Handels-Bot-Dienste und Volatilitätssoftware anbietet und verspricht, dass diejenigen, die Bitconnect nutzen, erhebliche Gewinne aus der Kryptowährung erzielen werden. Die Wahrheit ist, dass Kunden Geld im Verhältnis dazu verdienen, wem sie beitreten, und mit Geldern von neuen Benutzern bezahlt werden – das ist ein Zeichen für ein Schneeballsystem.

Spezialagent Eric B. Smith vom FBI-Außenbüro in Cleveland sagte in offiziellen Erklärungen, dass der Fall Bitconnect ein Hinweis darauf sei, in welchem ​​Ausmaß Betrüger die Welt der Kryptowährungen infiltrieren, um Wege zu finden, das Gesetz zu umgehen:

„Die heutige Anklage unterstreicht das Engagement des FBI, schlechte Akteure zu identifizieren und gegen sie vorzugehen, die Investoren betrügen und die Fähigkeit legitimer Unternehmer untergraben, im aufstrebenden Krypto-Bereich Innovationen voranzutreiben. Die Aufrüstung eines bewährten Betrugsplans, der eine neue Wendung nimmt und im Ausland darauf aufbaut, wird das Engagement und die Entschlossenheit des FBI nicht davon abhalten, sorgfältig zu ermitteln und Betrüger wie „So Come to Justice“ vor Gericht zu bringen.“

Die SEC hat gegen alle an dem BitConnect-Vorfall Beteiligten ermittelt

Die US-Behörden untersuchen den Vorfall aktiv und suchen nach allen Beteiligten. Im Mai 2021 reichte die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eine Klage gegen fünf Personen ein, die mit BitConnect in Verbindung stehen. Satish Kumbhani steht nicht auf der Liste.

Kurz darauf einigte sich die SEC mit drei von ihnen und kürzte BTC und Fiat als Strafe um über 12 Millionen US-Dollar.

Und Ende letzten Jahres erließ die SEC ein Urteil gegen Glenn Arcaro und sein Unternehmen Future Money wegen Verstoßes gegen den Securities and Exchange Act.

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