Das US-Finanzministerium hat viele BTC-Adressen auf die schwarze Liste gesetzt, von denen angenommen wird, dass sie mit Terroristen in Verbindung stehen, wie wir in den heutigen Bitcoin-Informationen sehen werden.

Farrukh Fukatovich Fayzimatov wird beschuldigt, Bargeld an Hay'et Tahir Al-Sham überwiesen zu haben, und das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums hat einen weiteren in Syrien ansässigen Anwerber und Geldbeschaffer für Terroristen auf die Checkliste gesetzt. Berichten zufolge arbeitet Fayzimatov mit Hay'et Tahrir Al-Sham zusammen, sein Bitcoin-Geschäft steht derzeit unter behördlicher Überwachung. Ein Büro des US-Finanzministeriums hat zusätzliche Sanktionen gegen in Syrien ansässige Geldbeschaffer und Anwerber von Terroristen verhängt, denen vorgeworfen wird, mit Terrorgruppen zusammenzuarbeiten.

In einer Pressemitteilung wurde Farrukh Furkatovitch Fayzimatov vorgeworfen, soziale Medien zur Veröffentlichung von Propagandamaterial und zur Rekrutierung neuer Mitglieder genutzt zu haben, aber auch, um Spenden für die Terrorgruppe zu sammeln. Auch seine BTC-Transaktion kann vom Finanzministerium aktiv überwacht werden, ohne anzugeben, ob es sich bei der Transaktion um Terrorismusfinanzierung handelt. Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums hat weitere Kryptoadressen zu seiner Beobachtungsliste für Specially Designated Nationals hinzugefügt, aber das war bisher nicht der Fall. Das OFAC begann 2018 erneut mit der Vergabe von Wohnadressen und verbot damit Finanztransaktionen innerhalb der Vereinigten Staaten, und US-Unternehmen beendeten die Vermittlung von Transaktionen von oder zu diesen Adressen auf der Liste, die mit hohen Geldstrafen belegt werden können.

Der Kandidat für das US-Finanzministerium gab bekannt, dass es der Bekämpfung der Geldwäsche in Kryptowährungen hohe Priorität einräumen werde und sich gezielt auf die Einhaltung der Gesetzgebung konzentrieren werde. Brian Nelson, neuer Kandidat für das US-Finanzministerium, will den Terrorismus und die Finanzaufklärung bekämpfen, indem er die Kryptowährungswäsche zu einem Vorrang macht. Nelson war stellvertretender Stabschef der landesweiten Sicherheitsabteilung des Justizministeriums, und seine Kommentare stimmen mit der allgemeineren Rhetorik der US-Behörden über Kryptowährungen überein. Bereits im Juni sagte Charles Rettig, Beauftragter des Internal Revenue Service, dass die Vereinigten Staaten vom Kongress klare Anweisungen zur Einführung neuer Gesetze zu Kryptowährungen benötigen.

Er fügte hinzu, dass das Unternehmen mehr Instrumente zur besseren Überwachung der schnell wachsenden Branche wünsche, während das Justizministerium zuvor angekündigt hatte, dass es Ransomware-Angriffen ebenso wie Terroranschlägen Vorrang einräumen werde. Der Ort, an dem das Unternehmen ein Lösegeld in Höhe von mehreren Hunderttausend BTC zahlte. Anderswo auf der Welt tauchte der Zusammenhang zwischen Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungen erneut auf, als ein hochrangiger Hamas-Beamter dem Wall Street Journal berichtete, dass die Gruppe während des jüngsten Kampfes mit Israel einen Anstieg der BTC-Spenden verzeichnet habe.

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