Der Besitzer der Münzbörse floh, nachdem er 2.4 Milliarden Dollar gestohlen hatte

Das US-Justizministerium sagt, der Gründer des Kryptowährungsprojekts BitConnect sei untergetaucht, nachdem ihm vorgeworfen wurde, ein Ponzi-System inszeniert zu haben.

Nach Angaben des US-Justizministeriums ist Satish Kumbhani, der Gründer von BitConnect, aus Indien geflohen. Herr Kumbhani wurde mit der Organisation eines weltweiten Ponzi-Systems im Gesamtwert von bis zu 30 Millionen US-Dollar beauftragt 2.4 Milliarden Dollar.

Der Bitconnect-Gründer wurde im September 2021 von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission verklagt.

"Herr. „Kumbhani ist wahrscheinlich an eine unbekannte Adresse im Ausland gezogen“, sagte Anwalt Richard Primoff der SEC laut Gerichtsunterlagen.

BitConnect-Gründer Satish Kumbhani. Foto: Bloomberg.

„Seit November berät die SEC die indischen Finanzaufsichtsbehörden, um den Aufenthaltsort von Kumbhani herauszufinden. Allerdings ist sein Aufenthaltsort derzeit ungeklärt“, fügte der Anwalt hinzu.

Kumbhani wurde wegen Überweisungsbetrugs, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und dreier Verschwörungen angeklagt: elektronischer Betrug; Rohstoffpreise manipulieren; und internationale Geldwäsche.

Primoff bat Richter John Koeltl, den Prozess bis zum 30. Mai zu verlängern.

Wenn Kumbhani in die Vereinigten Staaten flieht, könnte er verhaftet und möglicherweise inhaftiert werden, wenn er in einer am 25. Februar in San Diego eingereichten Anklageschrift verurteilt wird.

Satish Kumbhani, 36, warb bei Investoren für das Kryptowährungs-„Kreditprogramm“ von BitConnect und behauptete, über eine proprietäre Technologie zu verfügen, die Anlegern hervorragende Renditen beschere.

Allerdings fungierte BitConnect, wie in der Anklageschrift behauptet, als Schneeballsystem, indem es die ersten BitConnect-Investoren mit Geldern späterer Investoren bezahlte. BitConnect wurde ausgelöst 2.4 Milliarden Dollar von Investoren auf der ganzen Welt vor dem Abschluss im Januar 2018“, sagte das Justizministerium.

Der Anklageschrift zufolge warnte einer der in Korea ansässigen Promoter von Kumbhani am nächsten Tag, dass einige Leute hier von Selbstmord sprachen und dass viele koreanische Investoren alles investiert hätten, was sie hatten.

Im September 2021 bekannte sich Glenn Arcaro, BitConnects Top-Promoter in Nordamerika, schuldig. Im November teilten die Staatsanwälte mit, dass sie kurz vor dem Verkauf stünden 57 Millionen Dollar Von Arcaro beschlagnahmte Kryptowährungen. In diesem Monat genehmigte ein Richter einen geänderten Verkaufsbeschluss.

Kumbhani und seine Komplizen verdienten etwa 2.4 Milliarden Dollar im oben genannten Betrug.

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