BitMEX hat zivilrechtliche Streitigkeiten in Höhe von 100 Millionen US-Dollar mit FinCEN und CFTC beigelegt, der Rechtsstreit gegen Arthur Hayes und andere Handelsmanager ist jedoch weiterhin anhängig, wie wir heute in unserem neuesten Krypto-Newsletter sehen werden.

Die BitMEX-Kryptowährungsbörse erklärte, sie habe zivilrechtliche Ausgaben mit der CFTC und FinCEN beglichen und das Unternehmen habe sich bereit erklärt, 100 Millionen US-Dollar zu zahlen. Laut einer Ankündigung des Unternehmens hat sich der Kryptowährungshandel BitMEX mit den Aufsichtsbehörden auf einen 100-Millionen-Dollar-Deal geeinigt. Im vergangenen Herbst wurde BitMEX vorgeworfen, US-Gesetze absichtlich umgangen zu haben, und wie die meisten großen Börsen hat BitMEX seinen Hauptsitz im Ausland. Obwohl BitMEX es versäumte, sichere ID-Daten über seine Interessenten zu sammeln, verstieß es gegen das Bankgeheimnisgesetz der CFTC.

Die Branche hat sich möglicherweise um zivilrechtliche Zahlungen der CFTC und der FINCEN gekümmert, es sind jedoch auch separate Gerichtsverfahren gegen die Führungskräfte der Branche anhängig. Arthur Hayes ist der CEO der Branche und kehrte im April zurück Test Legen Sie die folgenden 12 Monate fest. Die heutige Genehmigungsanordnung verbietet es BitMEX, bestimmte Arten von Krypto-Finanzierungsverträgen in den Vereinigten Staaten zu verkaufen, bis sie bei der CFTC registriert sind.

Wie kürzlich berichtet wurde, lehnte der kalifornische Bezirksrichter, der einen Fall gegen BitMEX, William H. Orrick, leitet, den Antrag der Kläger ab, ihnen eine Datenbasis für digitales Geld zur Verfügung zu stellen. Einem Bericht zufolge lehnte Judge die Lieferung ab und reagierte auf den Vorschlag von Bitcoin Manipulation Abatement LLC mit einer einseitigen Anordnung, in der es hieß, die Lieferung sei nicht effektiv ausgeführt worden.

Die Kritik von BMA wurde im Mai 2020 eingereicht, Wochen nachdem das Unternehmen eine Klage gegen FTX und Ripple eingereicht hatte. Die Klage gegen BitMEX befindet sich mittlerweile in der vierten Runde. Die Kläger behaupten, dass HDR Global Trading Limited, die ehemalige Vormundschaftsgesellschaft von BitMEX, sowie Ben Delo, Samuel Reed und Arthur Hayes die Plattform entworfen haben, um rechtswidrige Handlungen zu ermöglichen und zu erleichtern, anzustiften und durchzuführen. Die BMA behauptet, dass BitMEX Betrug, Bargeldwechselbetrug und Geldwäsche begangen habe. Eine frühere Version der Klage wurde im März unbeschadet abgewiesen, als BitMEX die Ansprüche von BMA zurückwies.

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