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Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?

6. Juni 2022 – Ungefähr 6 min Minuten zum Lesen

Die Strafverfolgungsbehörden haben wie jede andere Art von Eigentum die Befugnis, Ihre Kryptowährungen zu verkaufen und das Geld auszugeben.

Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?
Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?

Anfang dieses Jahres informierte Prinz Charles das Parlament während der jährlichen Rede der Königin im Vereinigten Königreich über zwei Gesetze. Das würde beispielsweise das Gesetz über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz vorsehen der Regierung mehr Autorität verleihen zur Beschlagnahmung und Wiedererlangung von Vermögenswerten in Kryptowährungen.

Inzwischen hat der US Internal Revenue Service (IRS) mehr als beschlagnahmt 3 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung im Jahr 2021.

Da der Geldbestand digitaler Währungen wächst und die Aufsicht der Aufsichtsbehörden über die heranreifende Industrie verschärft wird, wird die Menge der beschlagnahmten Gelder sicherlich steigen.

Aber wohin fließen die Gelder, wenn sie nicht an die Opfer von Betrügereien und Betrügereien zurückgegeben werden? Finden Versteigerungen wie bei beschlagnahmtem Eigentum statt? Oder sollen diese Münzen in einer speziellen Brieftasche untergebracht werden, die letztendlich als solche dienen kann? ein idealer Investmentfonds für Strafverfolgungsbehörden? CoinCu hat versucht, einige Antworten zu erhalten.

Kryptowährung ist Geld für die Neulinge im Raum. In dieser Hinsicht sollte das Schicksal der beschlagnahmten Kryptowährung dem Schicksal anderer beschlagnahmter Gelder oder Vermögenswerte ähneln. Die zivilrechtliche Einziehung oder die gewaltsame Beschlagnahme von Vermögenswerten von Einzelpersonen oder Unternehmen, denen illegale Aktivitäten vorgeworfen werden, ist eine umstrittene Strafverfolgungstaktik. 

Es wurde in den 1980er Jahren im Rahmen des Drogenkrieges in den Vereinigten Staaten zur gängigen Praxis, und das ist auch der Fall Ziel scharfer Kritiker seitdem.

Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?
Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?

In den Vereinigten Staaten werden alle Vermögenswerte beschlagnahmt das dauerhafte Eigentum der Regierung wenn ein Staatsanwalt nachweisen kann, dass sie mit kriminellem Verhalten in Verbindung stehen, oder wenn niemand ihre Rückgabe verlangt. Unter bestimmten Umständen werden die Vermögenswerte im Rahmen einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Andere schätzen das jedoch gerechtfertigt ein 1 % der beschlagnahmten Vermögenswerte werden jemals wiederhergestellt.

Wie verwenden Polizeibehörden das Geld, das sie nicht zurückzahlen müssen? Sie nutzen es dazu kaufen, was sie wollen oder brauchen, wie Trainingsgeräte, Polizeiautos, Gefängnisse und militärische Ausrüstung.

Die St. Louis County Police Department beispielsweise gab im Jahr 170,000 2001 US-Dollar aus, um einen BÄREN zu kaufen (Ballistic Engineered Armored Response) taktisches Fahrzeug. Im Jahr 400,000 gab das Unternehmen 2011 US-Dollar für Hubschrauberausrüstung aus. Die Washington Post untersuchte über 43,000 Beschlagnahmungsakten und stellte fest, dass die beschlagnahmten Gelder für Gegenstände ausgegeben wurden, die von einem gepanzerten Mannschaftstransporter (227,000 US-Dollar) bis zu einem Sheriff's Award Banquet (4,600 US-Dollar) und sogar mehr reichten einen Clown beschäftigen (225 $), um „die Beziehungen zur Gemeinschaft zu verbessern“.

Einige Staaten, wie Missouri, verlangen, dass beschlagnahmtes Geld den Schulen zugewiesen wird, aber wie das Pulitzer Center betont, streichen die Strafverfolgungsbehörden fast das gesamte Geld ein, indem sie eine Lücke im bundesstaatlichen Equitable-Sharing-Programm ausnutzen.

US-Generalstaatsanwalt Eric Holder erließ 2015 eine Anordnung zur Begrenzung der Einziehung staatlicher Behörden, doch sein Nachfolger in der Regierung von Präsident Donald Trump, Jeff Sessions, widerrief sie und nannte sie „ein wichtiges Instrument, das den Strafverfolgungsbehörden dabei hilft, die organisierte Kriminalität einzudämmen“.

Bisher konnte sich keiner der Spezialisten dazu äußern die technischen Probleme bei der Aufbewahrung beschlagnahmter Krypto-AssetsDer weitere Ablauf ähnelt dem von Nicht-Krypto-Assets.

Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?
Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?

Laut Don Fort, einem ehemaligen Leiter der Kriminalpolizei des IRS, der jetzt die Ermittlungsabteilung der Anwaltskanzlei Kostelanetz & Fink leitet, besteht der einzige wesentliche Unterschied darin die Verpflichtung zur Versteigerung der digitalen Vermögenswerte:

„Auf Bundesebene geht die beschlagnahmte Kryptowährung entweder an das Justizministerium oder den Verwirkungsfonds des Finanzministeriums. Sobald die Kryptogelder von einem der Einziehungsfonds versteigert wurden, können die Gelder von den jeweiligen Bundesstrafverfolgungsbehörden verwendet werden.“

Fort fügte hinzu, dass, genau wie bei Nicht-Krypto-Geldern, die Agentur, die verfallene Gelder beantragen muss, dies tun mussSie können keine bestimmte Strategie einreichen oder Initiative zur Rückforderung und Ausgabe der Mittel, und der Plan muss vom Justizministerium genehmigt werden, bevor die Mittel der Agentur zugewiesen werden.

Im Vereinigten Königreich regelt ein ähnliches System die Verteilung beschlagnahmter Kryptowährungen. Der Proceeds of Crime Act von 2002 legt fest, wie mit Kryptowährungserträgen aus Straftaten nach deren Beschlagnahme umzugehen ist. Tony Dhanjal, Koinlys Steuerchef, sagte:

„Wenn es im Allgemeinen um beschlagnahmte Vermögenswerte geht – im Gegensatz zu Bargeld – erhält das Innenministerium 50 %, und die anderen 50 % werden zwischen der Polizei, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten aufgeteilt. Es besteht auch Spielraum für die Rückgabe eines Teils der beschlagnahmten Vermögenswerte an die Opfer von Kryptokriminalität.“

Dhanjal ist jedoch der Meinung, dass die Gesetzgebung geändert werden sollte sich ausdrücklich auf Krypto-Assets beziehen, da sie eine „einzigartige Herausforderung für Polizeibehörden darstellen wie alles, was es jemals zuvor gegeben hat“. Die Ankündigung des Gesetzes über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz enthielt außer der Absicht, „Befugnisse zu schaffen, um Krypto-Vermögenswerte schneller und einfacher zu beschlagnahmen und zurückzugewinnen“, keine Einzelheiten, aber eine Aktualisierung des Verfahrens zur Zuteilung beschlagnahmter Kryptos steht auf jeden Fall an gewünscht.

Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?
Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?

Die Europäische Union ist, wie es bei Regulierungssystemen typischerweise der Fall ist, komplizierter. Während die EU über Systeme der gegenseitigen Hilfe bei Strafproblemen verfügt, liegt die Strafgesetzgebung in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten, und das gibt es auch keine zentrale Behörde um die Vollstreckung oder Beschlagnahme zu koordinieren.

Allerdings ist die Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Kryptowährungen nicht immer möglich. Der AGRASC 611 Bitcoin versteigert (BTC) im Jahr 2021, nachdem Kühlspeichergeräte beschlagnahmt wurden, die von strafrechtlich verfolgten Personen verwendet wurden, die ihre Verschlüsselungsschlüssel auf einem USB-Stick gespeichert hatten. Wie Verbiest es ausdrückte:

„Möglich wurde dies dadurch, dass die vorgenannten Artikel Beschlagnahmen des beweglichen Vermögens ermöglichen, also der USB-Stick (und dessen Inhalt) beschlagnahmt werden konnte. Der Fall wäre anders ausgefallen, wenn die Kryptogelder über einen delegierten Speicherdienst auf einem Server eines Drittanbieters gespeichert worden wären, da die oben genannten Texte keine Beschlagnahme von immateriellem Eigentum zulassen.“

Da die Praxis des Eigentumsverfalls immer noch sehr umstritten ist – manche sprechen sogar lieber davon "Straßenraub" — Kryptowährungen bieten ihren Besitzern zumindest einen gewissen Schutz. Abgesehen von der Technologie müssen sich sowohl Münzgeber als auch Nicht-Münzgeber jedoch mit einer langen Geschichte der Übergriffe der Strafverfolgungsbehörden auseinandersetzen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Axel

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Die Strafverfolgungsbehörden haben wie jede andere Art von Eigentum die Befugnis, Ihre Kryptowährungen zu verkaufen und das Geld auszugeben.

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Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?

Anfang dieses Jahres informierte Prinz Charles das Parlament während der jährlichen Rede der Königin im Vereinigten Königreich über zwei Gesetze. Das würde beispielsweise das Gesetz über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz vorsehen der Regierung mehr Autorität verleihen zur Beschlagnahmung und Wiedererlangung von Vermögenswerten in Kryptowährungen.

Inzwischen hat der US Internal Revenue Service (IRS) mehr als beschlagnahmt 3 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung im Jahr 2021.

Da der Geldbestand digitaler Währungen wächst und die Aufsicht der Aufsichtsbehörden über die heranreifende Industrie verschärft wird, wird die Menge der beschlagnahmten Gelder sicherlich steigen.

Aber wohin fließen die Gelder, wenn sie nicht an die Opfer von Betrügereien und Betrügereien zurückgegeben werden? Finden Versteigerungen wie bei beschlagnahmtem Eigentum statt? Oder sollen diese Münzen in einer speziellen Brieftasche untergebracht werden, die letztendlich als solche dienen kann? ein idealer Investmentfonds für Strafverfolgungsbehörden? CoinCu hat versucht, einige Antworten zu erhalten.

Kryptowährung ist Geld für die Neulinge im Raum. In dieser Hinsicht sollte das Schicksal der beschlagnahmten Kryptowährung dem Schicksal anderer beschlagnahmter Gelder oder Vermögenswerte ähneln. Die zivilrechtliche Einziehung oder die gewaltsame Beschlagnahme von Vermögenswerten von Einzelpersonen oder Unternehmen, denen illegale Aktivitäten vorgeworfen werden, ist eine umstrittene Strafverfolgungstaktik. 

Es wurde in den 1980er Jahren im Rahmen des Drogenkrieges in den Vereinigten Staaten zur gängigen Praxis, und das ist auch der Fall Ziel scharfer Kritiker seitdem.

Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?
Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?

In den Vereinigten Staaten werden alle Vermögenswerte beschlagnahmt das dauerhafte Eigentum der Regierung wenn ein Staatsanwalt nachweisen kann, dass sie mit kriminellem Verhalten in Verbindung stehen, oder wenn niemand ihre Rückgabe verlangt. Unter bestimmten Umständen werden die Vermögenswerte im Rahmen einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Andere schätzen das jedoch gerechtfertigt ein 1 % der beschlagnahmten Vermögenswerte werden jemals wiederhergestellt.

Wie verwenden Polizeibehörden das Geld, das sie nicht zurückzahlen müssen? Sie nutzen es dazu kaufen, was sie wollen oder brauchen, wie Trainingsgeräte, Polizeiautos, Gefängnisse und militärische Ausrüstung.

Die St. Louis County Police Department beispielsweise gab im Jahr 170,000 2001 US-Dollar aus, um einen BÄREN zu kaufen (Ballistic Engineered Armored Response) taktisches Fahrzeug. Im Jahr 400,000 gab das Unternehmen 2011 US-Dollar für Hubschrauberausrüstung aus. Die Washington Post untersuchte über 43,000 Beschlagnahmungsakten und stellte fest, dass die beschlagnahmten Gelder für Gegenstände ausgegeben wurden, die von einem gepanzerten Mannschaftstransporter (227,000 US-Dollar) bis zu einem Sheriff's Award Banquet (4,600 US-Dollar) und sogar mehr reichten einen Clown beschäftigen (225 $), um „die Beziehungen zur Gemeinschaft zu verbessern“.

Einige Staaten, wie Missouri, verlangen, dass beschlagnahmtes Geld den Schulen zugewiesen wird, aber wie das Pulitzer Center betont, streichen die Strafverfolgungsbehörden fast das gesamte Geld ein, indem sie eine Lücke im bundesstaatlichen Equitable-Sharing-Programm ausnutzen.

US-Generalstaatsanwalt Eric Holder erließ 2015 eine Anordnung zur Begrenzung der Einziehung staatlicher Behörden, doch sein Nachfolger in der Regierung von Präsident Donald Trump, Jeff Sessions, widerrief sie und nannte sie „ein wichtiges Instrument, das den Strafverfolgungsbehörden dabei hilft, die organisierte Kriminalität einzudämmen“.

Bisher konnte sich keiner der Spezialisten dazu äußern die technischen Probleme bei der Aufbewahrung beschlagnahmter Krypto-AssetsDer weitere Ablauf ähnelt dem von Nicht-Krypto-Assets.

Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?
Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?

Laut Don Fort, einem ehemaligen Leiter der Kriminalpolizei des IRS, der jetzt die Ermittlungsabteilung der Anwaltskanzlei Kostelanetz & Fink leitet, besteht der einzige wesentliche Unterschied darin die Verpflichtung zur Versteigerung der digitalen Vermögenswerte:

„Auf Bundesebene geht die beschlagnahmte Kryptowährung entweder an das Justizministerium oder den Verwirkungsfonds des Finanzministeriums. Sobald die Kryptogelder von einem der Einziehungsfonds versteigert wurden, können die Gelder von den jeweiligen Bundesstrafverfolgungsbehörden verwendet werden.“

Fort fügte hinzu, dass, genau wie bei Nicht-Krypto-Geldern, die Agentur, die verfallene Gelder beantragen muss, dies tun mussSie können keine bestimmte Strategie einreichen oder Initiative zur Rückforderung und Ausgabe der Mittel, und der Plan muss vom Justizministerium genehmigt werden, bevor die Mittel der Agentur zugewiesen werden.

Im Vereinigten Königreich regelt ein ähnliches System die Verteilung beschlagnahmter Kryptowährungen. Der Proceeds of Crime Act von 2002 legt fest, wie mit Kryptowährungserträgen aus Straftaten nach deren Beschlagnahme umzugehen ist. Tony Dhanjal, Koinlys Steuerchef, sagte:

„Wenn es im Allgemeinen um beschlagnahmte Vermögenswerte geht – im Gegensatz zu Bargeld – erhält das Innenministerium 50 %, und die anderen 50 % werden zwischen der Polizei, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten aufgeteilt. Es besteht auch Spielraum für die Rückgabe eines Teils der beschlagnahmten Vermögenswerte an die Opfer von Kryptokriminalität.“

Dhanjal ist jedoch der Meinung, dass die Gesetzgebung geändert werden sollte sich ausdrücklich auf Krypto-Assets beziehen, da sie eine „einzigartige Herausforderung für Polizeibehörden darstellen wie alles, was es jemals zuvor gegeben hat“. Die Ankündigung des Gesetzes über Wirtschaftskriminalität und Unternehmenstransparenz enthielt außer der Absicht, „Befugnisse zu schaffen, um Krypto-Vermögenswerte schneller und einfacher zu beschlagnahmen und zurückzugewinnen“, keine Einzelheiten, aber eine Aktualisierung des Verfahrens zur Zuteilung beschlagnahmter Kryptos steht auf jeden Fall an gewünscht.

Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?
Was passiert mit Kryptowährungen, die bei strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmt werden?

Die Europäische Union ist, wie es bei Regulierungssystemen typischerweise der Fall ist, komplizierter. Während die EU über Systeme der gegenseitigen Hilfe bei Strafproblemen verfügt, liegt die Strafgesetzgebung in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten, und das gibt es auch keine zentrale Behörde um die Vollstreckung oder Beschlagnahme zu koordinieren.

Allerdings ist die Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Kryptowährungen nicht immer möglich. Der AGRASC 611 Bitcoin versteigert (BTC) im Jahr 2021, nachdem Kühlspeichergeräte beschlagnahmt wurden, die von strafrechtlich verfolgten Personen verwendet wurden, die ihre Verschlüsselungsschlüssel auf einem USB-Stick gespeichert hatten. Wie Verbiest es ausdrückte:

„Möglich wurde dies dadurch, dass die vorgenannten Artikel Beschlagnahmen des beweglichen Vermögens ermöglichen, also der USB-Stick (und dessen Inhalt) beschlagnahmt werden konnte. Der Fall wäre anders ausgefallen, wenn die Kryptogelder über einen delegierten Speicherdienst auf einem Server eines Drittanbieters gespeichert worden wären, da die oben genannten Texte keine Beschlagnahme von immateriellem Eigentum zulassen.“

Da die Praxis des Eigentumsverfalls immer noch sehr umstritten ist – manche sprechen sogar lieber davon "Straßenraub" — Kryptowährungen bieten ihren Besitzern zumindest einen gewissen Schutz. Abgesehen von der Technologie müssen sich sowohl Münzgeber als auch Nicht-Münzgeber jedoch mit einer langen Geschichte der Übergriffe der Strafverfolgungsbehörden auseinandersetzen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Axel

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