Viele Krypto-Verbrechen haben ein gemeinsames Thema: Geldwäsche. Kriminelle nutzen die Anonymität der Blockchain, um Erlöse aus Straftaten außerhalb und innerhalb der Kette zu waschen, die Herkunft illegaler Zahlungen zu verschleiern und sie in Bargeld für Bankeinlagen umzuwandeln.
Kriminelle nutzen Kryptowährungen, um Gewinne aus einer Vielzahl von Straftaten zu waschen, die von traditionellen Straftaten und Machenschaften bis hin zu Cyberkriminalität, digitalem Betrug und Kryptowährungsdiebstählen an Online-Börsen reichen.
Das Die Financial Action Task Force (FATF) hat Empfehlungen an die meisten Mainstream-Börsen und andere Virtual Assets Service Providers (VASPs) herausgegeben., mit dem Ziel, die Gefahren der Nutzung virtueller Vermögenswerte zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verringern. Die FATF verwendet einen risikobasierten Ansatz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). beinhaltet Know Your Customer (KYC)-Regeln, die von Börsen und anderen VASPs verlangen, die Identität ihrer Kunden zu authentifizieren. Aufgrund dieser Regeln haben Kriminelle ausgeklügelte Taktiken entwickelt, um Finanzermittlern zu entgehen und Geld zu waschen illegale Gelder.
Wie funktioniert Geldwäsche mit Kryptowährungen?
Um ihre Herkunft zu verschleiern, nutzen Kriminelle eine Vielzahl von Methoden und Diensten, die Geld an viele Adressen oder Unternehmen liefern. Die Vermögenswerte werden anschließend an einen Zielort oder eine Börse geliefert, um dort aus einer scheinbar legalen Quelle liquidiert zu werden. Dieses Verfahren macht es äußerst schwierig, gewaschene Gelder auf illegale Aktivitäten zurückzuführen.
Die fünf häufigsten Methoden, mit denen Diebe Geld auf der Blockchain waschen, sind unten aufgeführt.
Verschachtelte Dienste
Eine breite Palette von Diensten, die innerhalb einer oder mehrerer Börsen ausgeführt werden, wird als verschachtelte Dienste bezeichnet. Diese Dienste nutzen börsengehostete Adressen, um an die Liquidität der Börsen zu gelangen und Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Einige Börsen haben keine strengen Compliance-Anforderungen für verschachtelte Dienste, sodass Kriminelle diese nutzen können Geld waschen.
Diese verschachtelten Diensttransaktionen erscheinen im Blockchain-Ledger als von ihren Host-Gegenparteien (d. h. den Börsen) ausgeführt und nicht von den gehosteten verschachtelten Diensten oder einzelnen Adressen.
An Over-the-Counter (OTC)-Broker sind am weitesten verbreitet und bekannte Art von verschachteltem Dienst. OTC-Broker ermöglichen Händlern den schnellen, sicheren und diskreten Umtausch großer Mengen an Kryptowährungen. Ohne die Notwendigkeit einer Börse ermöglichen OTC-Broker den direkten Austausch von Kryptowährungen zwischen zwei Parteien. Diese Transaktionen können zwischen Kryptowährungen (z. B. Ethereum und Bitcoin) oder zwischen Kryptowährungen und Fiat-Währungen (z. B. Kryptowährungen wie Bitcoin und Fiat-Währungen wie Euro) stattfinden.
Gegen eine Provision ermitteln OTC-Broker Kontrahenten für eine Transaktion, beteiligen sich aber nicht an den Gesprächen. Nach Abschluss der Vereinbarungen übertragen die Parteien die Vermögensverwahrung auf den Makler.
Glücksspielplattformen
Geldwäscher von Kryptowährungen nutzen häufig Glücksspielplattformen. Gelder werden über verschiedene identifizierende und anonyme Konten auf die Plattform eingezahlt. Sie werden entweder ausgezahlt oder in Wetten eingesetzt, häufig mithilfe von Partnern. Nach der Auszahlung kann dem Geld auf dem Glücksspielkonto ein Rechtsstatus verliehen werden. Die im September 2020 veröffentlichte Studie „Virtual Assets Red Flag of Money Laundering and Terrorist Financing“ der Financial Action Task Force (FATF) umfasst Glücksspieldienste. Die FATF hat in diesem Bericht zwei Fälle erkannt, in denen Glücksspieldienste als Warnsignal angesehen werden können:
- Von einer virtuellen Asset-Adresse oder einem Wallet eingezahlte oder abgehobene Gelder, die direkte und indirekte Verbindungen zu bekannten verdächtigen Quellen haben, wie z. B. problematischen Glücksspielseiten.
- VA-Transaktionen, die bei Online-Glücksspieldiensten entstehen oder enden.
Mischer
Mixer sind Dienste, die digitale Assets von vielen Adressen kombinieren, bevor sie in zufälligen Abständen an neue Zieladressen oder Wallets gesendet werden, und so die Anonymität erhöhen. Sie werden häufig verwendet, um die Spur von Geld zu verbergen, bevor es an seriöse Unternehmen oder bedeutende Börsen überwiesen wird.
Der Einsatz von Mixern zum Waschen von Kryptowährungsgeldern hat Schlagzeilen gemacht, und die Zahlen sind atemberaubend. Helix, ein Treuhand-Mischdienstleister, wurde im August 2021 beschuldigt, an einem Geldwäscheprogramm in Höhe von 300 Millionen US-Dollar beteiligt gewesen zu sein, bei dem Vermögenswerte aus dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten zum Einsatz kamen. Die Anklage gegen Helix konzentriert sich auf die Absicht des Unternehmens, Benutzern dabei zu helfen, den Besitz von Bitcoin zu verschleiern, die durch Darknet-Operationen erworben wurden, vor allem über die Darknet-Seiten Grams und AlphaBay. Helix wurde als beschrieben „Darknet-basierter Kryptowährungsbecher.“
Nicht konforme Börsen
Nicht konforme Börsen sind solche, die sich nicht an Vorschriften halten, diesen nicht unterliegen oder über laxe Compliance-Programme verfügen. Um Krypto-Assets zu übertragen, erfordern diese Börsen nur eine geringe oder gar keine Überprüfung der Benutzeridentität, was sie für Kriminelle besonders attraktiv macht.
Gemäß einer neueren Studie Das Volumen nicht konformer Börsentransaktionen belief sich im Jahr 2020 auf etwa 20 Milliarden US-Dollar4.2 Milliarden US-Dollar dienen kriminellen Operationen, was einem Anstieg des illegalen Transaktionsvolumens um 16 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Laut dieser Studie sind nicht konforme Börsen für Kriminelle so attraktiv, dass sie zehnmal mehr rechtswidrige Transaktionen durchführen als Börsen mit etablierten KYC- und AML-Vorschriften .
Dienstleistungen mit Hauptsitz in Hochrisikogebieten
Bei Diensten, die in Hochrisikogebieten angesiedelt sind, wurde festgestellt, dass sie strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) oder Terrorismusfinanzierung (CFT) aufweisen.
In zwei öffentlichen Zeitungen, bekannt als „schwarze Liste“ und „graue Liste“ Die Financial Action Task Force (FATF) erkennt Länder an, die über unzureichende Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) verfügen. Die Europäische Kommission identifiziert außerdem Länder mit strategischen Schwächen in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die eine ernsthafte Bedrohung für das Finanzsystem der Europäischen Union darstellen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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Was ist der Prozess der Bitcoin-Geldwäsche?
Viele Krypto-Verbrechen haben ein gemeinsames Thema: Geldwäsche. Kriminelle nutzen die Anonymität der Blockchain, um Erlöse aus Straftaten außerhalb und innerhalb der Kette zu waschen, die Herkunft illegaler Zahlungen zu verschleiern und sie in Bargeld für Bankeinlagen umzuwandeln.
Kriminelle nutzen Kryptowährungen, um Gewinne aus einer Vielzahl von Straftaten zu waschen, die von traditionellen Straftaten und Machenschaften bis hin zu Cyberkriminalität, digitalem Betrug und Kryptowährungsdiebstählen an Online-Börsen reichen.
Das Die Financial Action Task Force (FATF) hat Empfehlungen an die meisten Mainstream-Börsen und andere Virtual Assets Service Providers (VASPs) herausgegeben., mit dem Ziel, die Gefahren der Nutzung virtueller Vermögenswerte zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verringern. Die FATF verwendet einen risikobasierten Ansatz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). beinhaltet Know Your Customer (KYC)-Regeln, die von Börsen und anderen VASPs verlangen, die Identität ihrer Kunden zu authentifizieren. Aufgrund dieser Regeln haben Kriminelle ausgeklügelte Taktiken entwickelt, um Finanzermittlern zu entgehen und Geld zu waschen illegale Gelder.
Wie funktioniert Geldwäsche mit Kryptowährungen?
Um ihre Herkunft zu verschleiern, nutzen Kriminelle eine Vielzahl von Methoden und Diensten, die Geld an viele Adressen oder Unternehmen liefern. Die Vermögenswerte werden anschließend an einen Zielort oder eine Börse geliefert, um dort aus einer scheinbar legalen Quelle liquidiert zu werden. Dieses Verfahren macht es äußerst schwierig, gewaschene Gelder auf illegale Aktivitäten zurückzuführen.
Die fünf häufigsten Methoden, mit denen Diebe Geld auf der Blockchain waschen, sind unten aufgeführt.
Verschachtelte Dienste
Eine breite Palette von Diensten, die innerhalb einer oder mehrerer Börsen ausgeführt werden, wird als verschachtelte Dienste bezeichnet. Diese Dienste nutzen börsengehostete Adressen, um an die Liquidität der Börsen zu gelangen und Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Einige Börsen haben keine strengen Compliance-Anforderungen für verschachtelte Dienste, sodass Kriminelle diese nutzen können Geld waschen.
Diese verschachtelten Diensttransaktionen erscheinen im Blockchain-Ledger als von ihren Host-Gegenparteien (d. h. den Börsen) ausgeführt und nicht von den gehosteten verschachtelten Diensten oder einzelnen Adressen.
An Over-the-Counter (OTC)-Broker sind am weitesten verbreitet und bekannte Art von verschachteltem Dienst. OTC-Broker ermöglichen Händlern den schnellen, sicheren und diskreten Umtausch großer Mengen an Kryptowährungen. Ohne die Notwendigkeit einer Börse ermöglichen OTC-Broker den direkten Austausch von Kryptowährungen zwischen zwei Parteien. Diese Transaktionen können zwischen Kryptowährungen (z. B. Ethereum und Bitcoin) oder zwischen Kryptowährungen und Fiat-Währungen (z. B. Kryptowährungen wie Bitcoin und Fiat-Währungen wie Euro) stattfinden.
Gegen eine Provision ermitteln OTC-Broker Kontrahenten für eine Transaktion, beteiligen sich aber nicht an den Gesprächen. Nach Abschluss der Vereinbarungen übertragen die Parteien die Vermögensverwahrung auf den Makler.
Glücksspielplattformen
Geldwäscher von Kryptowährungen nutzen häufig Glücksspielplattformen. Gelder werden über verschiedene identifizierende und anonyme Konten auf die Plattform eingezahlt. Sie werden entweder ausgezahlt oder in Wetten eingesetzt, häufig mithilfe von Partnern. Nach der Auszahlung kann dem Geld auf dem Glücksspielkonto ein Rechtsstatus verliehen werden. Die im September 2020 veröffentlichte Studie „Virtual Assets Red Flag of Money Laundering and Terrorist Financing“ der Financial Action Task Force (FATF) umfasst Glücksspieldienste. Die FATF hat in diesem Bericht zwei Fälle erkannt, in denen Glücksspieldienste als Warnsignal angesehen werden können:
- Von einer virtuellen Asset-Adresse oder einem Wallet eingezahlte oder abgehobene Gelder, die direkte und indirekte Verbindungen zu bekannten verdächtigen Quellen haben, wie z. B. problematischen Glücksspielseiten.
- VA-Transaktionen, die bei Online-Glücksspieldiensten entstehen oder enden.
Mischer
Mixer sind Dienste, die digitale Assets von vielen Adressen kombinieren, bevor sie in zufälligen Abständen an neue Zieladressen oder Wallets gesendet werden, und so die Anonymität erhöhen. Sie werden häufig verwendet, um die Spur von Geld zu verbergen, bevor es an seriöse Unternehmen oder bedeutende Börsen überwiesen wird.
Der Einsatz von Mixern zum Waschen von Kryptowährungsgeldern hat Schlagzeilen gemacht, und die Zahlen sind atemberaubend. Helix, ein Treuhand-Mischdienstleister, wurde im August 2021 beschuldigt, an einem Geldwäscheprogramm in Höhe von 300 Millionen US-Dollar beteiligt gewesen zu sein, bei dem Vermögenswerte aus dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten zum Einsatz kamen. Die Anklage gegen Helix konzentriert sich auf die Absicht des Unternehmens, Benutzern dabei zu helfen, den Besitz von Bitcoin zu verschleiern, die durch Darknet-Operationen erworben wurden, vor allem über die Darknet-Seiten Grams und AlphaBay. Helix wurde als beschrieben „Darknet-basierter Kryptowährungsbecher.“
Nicht konforme Börsen
Nicht konforme Börsen sind solche, die sich nicht an Vorschriften halten, diesen nicht unterliegen oder über laxe Compliance-Programme verfügen. Um Krypto-Assets zu übertragen, erfordern diese Börsen nur eine geringe oder gar keine Überprüfung der Benutzeridentität, was sie für Kriminelle besonders attraktiv macht.
Gemäß einer neueren Studie Das Volumen nicht konformer Börsentransaktionen belief sich im Jahr 2020 auf etwa 20 Milliarden US-Dollar4.2 Milliarden US-Dollar dienen kriminellen Operationen, was einem Anstieg des illegalen Transaktionsvolumens um 16 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Laut dieser Studie sind nicht konforme Börsen für Kriminelle so attraktiv, dass sie zehnmal mehr rechtswidrige Transaktionen durchführen als Börsen mit etablierten KYC- und AML-Vorschriften .
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Bei Diensten, die in Hochrisikogebieten angesiedelt sind, wurde festgestellt, dass sie strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) oder Terrorismusfinanzierung (CFT) aufweisen.
In zwei öffentlichen Zeitungen, bekannt als „schwarze Liste“ und „graue Liste“ Die Financial Action Task Force (FATF) erkennt Länder an, die über unzureichende Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) verfügen. Die Europäische Kommission identifiziert außerdem Länder mit strategischen Schwächen in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die eine ernsthafte Bedrohung für das Finanzsystem der Europäischen Union darstellen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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