Der Ohio-Mann Larry Dean Harmon bekannte sich schuldig, mehr als 300 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, als er für den Darknet-basierten Bitcoin-Mischdienst Helix arbeitete.

Am 19. August gab das US-Justizministerium bekannt, dass der 38-Jährige sich schuldig bekannte, zwischen 350,000 und 2014 über 2017 Bitcoins durch Helix gewaschen zu haben.

Bitcoin-Mixer werden verwendet, um Einzelpersonen bei der Anonymisierung ihrer Bitcoins zu unterstützen. In der Vergangenheit hat dies dazu beigetragen, dass Einzelpersonen ihre Spuren im Bitcoin-Hauptbuch verwischen können, da alle Transaktionen in der Blockchain aufgezeichnet und unveränderlich sind. Infolgedessen entwickelten sich Mixer zu den Lieblingen der Kriminellen.

Harmon gab vor Gericht zu, dass er wusste, dass Kunden Drogenhandel und andere rechtswidrige Handlungen verwechselt hatten. Darüber hinaus arbeitet es intelligent mit Darknet-Märkten zusammen, um ihren Kunden Geldwäscheunternehmen anzubieten.

Neben Helix betreibt Harmon die Darknet-Suchmaschine Grams, einen Anbieter digitaler Asset-Taschen, DropBit, und ist CEO von Coin Ninja – einer Bitcoin-Medienseite – auf der Harmon für Mischer in Ihren Bitcoins wirbt.

Harmon hat über 4,400 BTC (aktueller Wert über 200 Millionen US-Dollar) auf den Namen verloren. Das Datum für Harmons Verurteilung steht noch nicht fest und dem gebürtigen Ohio-Amerikaner drohen 20 Jahre Gefängnis und eine Zusatzstrafe.

Einwohner von Ohio werden für schuldig befunden, einen Darknet-basierten Bitcoin-Mixer betrieben zu haben, der über 300 Millionen US-Dollar einbrachte https://t.co/eWFjY7jr6c

– Justizministerium (@TheJusticeDept) 18. August 2021

In früheren Gerichtsverfahren hat Harmon versucht zu argumentieren, dass BTC einfach kein Bargeld sei und er daher nicht für schuldig befunden werden könne. Seine Begründung ist, dass er durch seinen Dienst tatsächlich Bitcoins kombinierte, Bitcoins jedoch nicht in Bargeld umgewandelt werden sollten, was darauf hindeutet, dass ihm keine Geldwäsche vorgeworfen werden kann. Die vorsitzende Richterin Beryl A. Howell wies dieses Argument jedoch zurück.

„Der Begriff ‚Geld‘ […] bedeutet normalerweise ein Tauschmittel, eine Zahlungsmethode oder ein Wertaufbewahrungsmittel. Bitcoins sind das. Tatsächlich hat [Harmon] nie bestritten, dass Bitcoin Geld ist, wie der Begriff oft verwendet wird, und er hat zugegeben, dass Bitcoin eine Form der Währung ist“, urteilte der Richter.

Beamte haben Helix und Harmon schon lange im Auge, und der Justizminister von Belize, der Belize National Police Service und das FBI haben mindestens fünf Jahre lang mit der IRS Cybercrime Unit zusammengearbeitet, um gegen Harmon und Helix zu ermitteln. 2014 bei laufendem Mixer. in ein paar Jahren.

Im Februar 2020 verhaftete FinCEN Harmon, weil er seinen Bitcoin-Mixer betrieben hatte, ohne ihn als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren. Für die Anklage wurde ihm eine Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar auferlegt.

Der amtierende US-Staatsanwalt Channing D. Phillips hob die Rolle von Darknet-Mixern hervor, die Kriminellen dabei helfen, ihre Identität zu verbergen, und erklärte:

„Darknet-Märkte und die Menschen, die über sie mit Opioiden und anderen illegalen Drogen handeln, sind eine wachsende Geißel. Dank Technologien wie Helix können sie versuchen, ihre Identität zu verbergen und Millionenumsätze zu waschen. Aber das Ministerium und seine Strafverfolgungspartner werden Licht in ihre Praktiken bringen. „

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Andere Bitcoin-Mixing-Unternehmen gerieten in den letzten Jahren aufgrund einer Flut von US-Regulierungsmaßnahmen unter Beschuss. Im vergangenen April wurde der Bitcoin-Mixer-Betreiber Fog in Los Angeles verhaftet, weil er über einen Zeitraum von 336 Jahren rund 10 Millionen US-Dollar an BTC gewaschen hatte.