Binance hat die US-Sanktionen absichtlich missachtet, um iranische Nutzer zu unterstützen
Die größte Krypto-Börse Binance umging laut Reuters wissentlich US-Sanktionen, indem sie Kunden im Iran bediente berichten.
Auf Twitter, CEO Changpeng Zhao (CZ) reagierte auf die Enthüllung und behauptete, dass die Börse Thomson Reuters World-Check-Daten zur Überprüfung der Verbraucher genutzt habe, was im Wesentlichen eine Verlagerung der Verantwortung bedeutet und impliziert, dass der Know-Your-Customer-Mechanismus (KYC) des Unternehmens es nicht geschafft hat, iranische Benutzer erfolgreich zu verhindern.
Nach dem Die USA verhängten 2018 erneut Sanktionen gegen den Iran, die Kryptowährungsbörsen daran hinderte, Dienstleistungen für iranische Verbraucher anzubieten, berichtete Reuters am Montag in einem exklusiven Artikel, dass mindestens 18 Personen im Land behaupteten, Kryptowährungen über BNB gehandelt zu haben. Darüber hinaus sollen hochrangige Mitarbeiter im Telegram mit dem Erfolg von Binance im Iran geprahlt haben, obwohl sie sich der Umgehung der Sanktionen bewusst waren.
Sieben Benutzer wurden befragt, und es stellte sich heraus, dass dies der Fall war Erst im September 2021 sperrte die BNB ihren Zugang, nachdem die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verschärft wurden. Aufgrund seiner sehr milden Standards war Binance die Börse der Wahl bis zu diesem Punkt.
„Es gab einige Alternativen, aber keine davon war so gut wie Binance“, sagte die in Teheran ansässige Händlerin Asal Alizade gegenüber Reuters. "Es war keine Identitätsprüfung erforderlich, also haben wir es alle benutzt."
In der Tat, so die Nachrichtenagentur, Es wurde nur eine E-Mail-Adresse benötigt für Iran-Benutzer. „Es ist ihnen gelungen, innerhalb kurzer Zeit ein riesiges Handelsvolumen mit vielen Währungspaaren zu erzielen“, sagte der Krypto-Hedgefonds-Manager Pooria Fotoohi, der auch behauptete, Binance von 2017 bis 2021 zu nutzen.
Binance war froh, Sanktionen zu vermeiden
Auf Drängen westlicher Regierungen Binance weigerte sich, russische Benutzer zu blockieren, nachdem Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert war. CZ argumentierte, dass es „unethisch“ wäre, ein weitreichendes Verbot zu verhängen, das über nur diejenigen Personen hinausgeht, denen Strafen auferlegt werden, und sich dann alle Mühe zu geben, sich daran zu halten, als die EU es im April für notwendig erachtete.
Binance hat immer wieder bekräftigt, dass es sich ständig an internationale Sanktionen hält und über eine „globale Compliance-Task Force“ zur Einhaltung ethischer Standards verfügt.
Allerdings ist es seit vier Jahren verboten, iranische Kunden zu bedienen. Trotzdem prahlte der innere Kreis von Binance weiterhin mit seinen Erfolgen in der eingeschränkten Nation. Laut Reuters wurden leitende Mitarbeiter über den Erfolg des Austauschs informiert. Eine der Nachrichten, die die Veröffentlichung erhielt, begann mit „IRAN BOYS“ und wurde von einem höheren Beamten als direkte Reaktion auf Informationen verfasst, die zeigten, wie beliebt Binance im Iran auf Instagram war.
Als Reaktion auf die exklusive Untersuchung von Reuters postete CZ jedoch schnell auf Twitter, dass es World-Check, ein von Thomson Reuters entwickeltes Screening-Programm, genutzt habe, um im Iran ansässige Nutzer einzuschränken.
„Thomson Reuters bietet Opt-in-Erweiterungsinhalte an, die auf bestimmte Regionen und Branchen abzielen, die in den breiteren Aufgabenbereich der KYC-Risikoinformationen fallen“, heißt es in seiner offiziellen Broschüre.
„Verschiedene Länder haben dem Iran Beschränkungen auferlegt, die bestimmte Exporte und Investitionen verhindern. Der Datensatz Iran Economic Interest (IEI) ermöglicht es Kunden, alle ihre Kunden, Partner, Gegenparteien und Geschäftstransaktionen zu überprüfen für ein potenzielles Sanktionsrisiko gegen den Iran” (unsere Betonung).
Die Nachrichtenagentur berichtet, dass sie aufgrund der im Iran ansässigen Benutzer, die sich auf die Hauptbörse von Binance – und nicht auf Binance.US – verlassen, vor US-Regulierungsbehörden geschützt ist, wenn es darum geht, US-Sanktionen zu umgehen.
„Aber Binance geht das Risiko sogenannter sekundärer Sanktionen ein“, sagte Reuters. „Sekundäre Sanktionen können nicht nur Reputationsschäden verursachen den Zugang eines Unternehmens zum US-Finanzsystem abwürgen” (unsere Betonung).
Protos hat sich an Reuters und Binance gewandt, um mehr darüber zu erfahren, wie der World-Check verwendet werden kann und verwendet wurde, um internationale Sanktionen gegen den Iran einzuhalten. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, falls wir eine Rückmeldung erhalten.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.
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Binance hat die US-Sanktionen absichtlich missachtet, um iranische Nutzer zu unterstützen
Die größte Krypto-Börse Binance umging laut Reuters wissentlich US-Sanktionen, indem sie Kunden im Iran bediente berichten.
Auf Twitter, CEO Changpeng Zhao (CZ) reagierte auf die Enthüllung und behauptete, dass die Börse Thomson Reuters World-Check-Daten zur Überprüfung der Verbraucher genutzt habe, was im Wesentlichen eine Verlagerung der Verantwortung bedeutet und impliziert, dass der Know-Your-Customer-Mechanismus (KYC) des Unternehmens es nicht geschafft hat, iranische Benutzer erfolgreich zu verhindern.
Nach dem Die USA verhängten 2018 erneut Sanktionen gegen den Iran, die Kryptowährungsbörsen daran hinderte, Dienstleistungen für iranische Verbraucher anzubieten, berichtete Reuters am Montag in einem exklusiven Artikel, dass mindestens 18 Personen im Land behaupteten, Kryptowährungen über BNB gehandelt zu haben. Darüber hinaus sollen hochrangige Mitarbeiter im Telegram mit dem Erfolg von Binance im Iran geprahlt haben, obwohl sie sich der Umgehung der Sanktionen bewusst waren.
Sieben Benutzer wurden befragt, und es stellte sich heraus, dass dies der Fall war Erst im September 2021 sperrte die BNB ihren Zugang, nachdem die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verschärft wurden. Aufgrund seiner sehr milden Standards war Binance die Börse der Wahl bis zu diesem Punkt.
„Es gab einige Alternativen, aber keine davon war so gut wie Binance“, sagte die in Teheran ansässige Händlerin Asal Alizade gegenüber Reuters. "Es war keine Identitätsprüfung erforderlich, also haben wir es alle benutzt."
In der Tat, so die Nachrichtenagentur, Es wurde nur eine E-Mail-Adresse benötigt für Iran-Benutzer. „Es ist ihnen gelungen, innerhalb kurzer Zeit ein riesiges Handelsvolumen mit vielen Währungspaaren zu erzielen“, sagte der Krypto-Hedgefonds-Manager Pooria Fotoohi, der auch behauptete, Binance von 2017 bis 2021 zu nutzen.
Binance war froh, Sanktionen zu vermeiden
Auf Drängen westlicher Regierungen Binance weigerte sich, russische Benutzer zu blockieren, nachdem Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert war. CZ argumentierte, dass es „unethisch“ wäre, ein weitreichendes Verbot zu verhängen, das über nur diejenigen Personen hinausgeht, denen Strafen auferlegt werden, und sich dann alle Mühe zu geben, sich daran zu halten, als die EU es im April für notwendig erachtete.
Binance hat immer wieder bekräftigt, dass es sich ständig an internationale Sanktionen hält und über eine „globale Compliance-Task Force“ zur Einhaltung ethischer Standards verfügt.
Allerdings ist es seit vier Jahren verboten, iranische Kunden zu bedienen. Trotzdem prahlte der innere Kreis von Binance weiterhin mit seinen Erfolgen in der eingeschränkten Nation. Laut Reuters wurden leitende Mitarbeiter über den Erfolg des Austauschs informiert. Eine der Nachrichten, die die Veröffentlichung erhielt, begann mit „IRAN BOYS“ und wurde von einem höheren Beamten als direkte Reaktion auf Informationen verfasst, die zeigten, wie beliebt Binance im Iran auf Instagram war.
Als Reaktion auf die exklusive Untersuchung von Reuters postete CZ jedoch schnell auf Twitter, dass es World-Check, ein von Thomson Reuters entwickeltes Screening-Programm, genutzt habe, um im Iran ansässige Nutzer einzuschränken.
„Thomson Reuters bietet Opt-in-Erweiterungsinhalte an, die auf bestimmte Regionen und Branchen abzielen, die in den breiteren Aufgabenbereich der KYC-Risikoinformationen fallen“, heißt es in seiner offiziellen Broschüre.
„Verschiedene Länder haben dem Iran Beschränkungen auferlegt, die bestimmte Exporte und Investitionen verhindern. Der Datensatz Iran Economic Interest (IEI) ermöglicht es Kunden, alle ihre Kunden, Partner, Gegenparteien und Geschäftstransaktionen zu überprüfen für ein potenzielles Sanktionsrisiko gegen den Iran” (unsere Betonung).
Die Nachrichtenagentur berichtet, dass sie aufgrund der im Iran ansässigen Benutzer, die sich auf die Hauptbörse von Binance – und nicht auf Binance.US – verlassen, vor US-Regulierungsbehörden geschützt ist, wenn es darum geht, US-Sanktionen zu umgehen.
„Aber Binance geht das Risiko sogenannter sekundärer Sanktionen ein“, sagte Reuters. „Sekundäre Sanktionen können nicht nur Reputationsschäden verursachen den Zugang eines Unternehmens zum US-Finanzsystem abwürgen” (unsere Betonung).
Protos hat sich an Reuters und Binance gewandt, um mehr darüber zu erfahren, wie der World-Check verwendet werden kann und verwendet wurde, um internationale Sanktionen gegen den Iran einzuhalten. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, falls wir eine Rückmeldung erhalten.
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