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India ED friert 1.2 Millionen US-Dollar auf Konten von „chinesisch kontrollierten Unternehmen“ ein

30. September 2022 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen
Im Rahmen einer Untersuchung potenziellen Kryptobetrugs im Zusammenhang mit dem App-basierten Token HPZ und ähnlichen Apps hat die indische Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität Kontoguthaben mehrerer „von China kontrollierter Unternehmen“ in Höhe von 1.2 Millionen US-Dollar gesperrt.
India ED friert 1.2 Millionen US-Dollar auf Konten von „chinesisch kontrollierten Unternehmen“ ein

Die Unternehmen wurden als Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited und identifiziert Acepearl Services Private Limited in a Pressemitteilung by Indiens Enforcement Directorate (ED).

Laut ED haben es die Betrüger versprochen HPZ Zeichen Die Eigentümer hatten erhebliche Kapitalrenditen und gaben an, in sie zu investieren Bitcoin Und andere Kryptokurrenzen.

India ED friert 1.2 Millionen US-Dollar auf Konten von „chinesisch kontrollierten Unternehmen“ ein

Die Untersuchungen des ED ergaben, dass diese Firmen öffentliche Gelder erhalten hatten, um weitere verdächtige Anwendungen zu betreiben, wie z Cashhome, Cashmart und easyloanund dass sie Dienstleistungsvereinbarungen mit anderen Nichtbanken-Finanzorganisationen hatten.

Die ED gab zuvor an, dass es eingefroren sei 5.7 Mio. US$ in den Bank- und virtuellen Kontoständen nach durchgeführten Suchvorgängen September 14. Der in diesem Fall eingefrorene Gesamtbetrag beträgt derzeit 6.9 Mio. US$.

Die ED hat aktiv gegen Kryptowährungsbörsen vorgegangen Indiasowie Personen, denen vorgeworfen wird, Programme zum Betrug der Öffentlichkeit entwickelt zu haben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, bevor Sie investieren.

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Harold

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Harold

Mit einer Leidenschaft dafür, die Komplexität der Finanzwelt zu entwirren, habe ich über vier Jahre im Finanzjournalismus verbracht und dabei alles von traditionellen Aktien bis hin zu hochmodernem Risikokapital abgedeckt. „Die Finanzmärkte sind ein faszinierendes Rätsel“, sage ich oft, „und ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, sie zu verstehen.“ Das ist es, was mich antreibt, den Lesern von Coincu klaren und aufschlussreichen Finanzjournalismus zu bieten.
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Im Rahmen einer Untersuchung potenziellen Kryptobetrugs im Zusammenhang mit dem App-basierten Token HPZ und ähnlichen Apps hat die indische Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität Kontoguthaben mehrerer „von China kontrollierter Unternehmen“ in Höhe von 1.2 Millionen US-Dollar gesperrt.
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Die Unternehmen wurden als Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited und identifiziert Acepearl Services Private Limited in a Pressemitteilung by Indiens Enforcement Directorate (ED).

Laut ED haben es die Betrüger versprochen HPZ Zeichen Die Eigentümer hatten erhebliche Kapitalrenditen und gaben an, in sie zu investieren Bitcoin Und andere Kryptokurrenzen.

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Die Untersuchungen des ED ergaben, dass diese Firmen öffentliche Gelder erhalten hatten, um weitere verdächtige Anwendungen zu betreiben, wie z Cashhome, Cashmart und easyloanund dass sie Dienstleistungsvereinbarungen mit anderen Nichtbanken-Finanzorganisationen hatten.

Die ED gab zuvor an, dass es eingefroren sei 5.7 Mio. US$ in den Bank- und virtuellen Kontoständen nach durchgeführten Suchvorgängen September 14. Der in diesem Fall eingefrorene Gesamtbetrag beträgt derzeit 6.9 Mio. US$.

Die ED hat aktiv gegen Kryptowährungsbörsen vorgegangen Indiasowie Personen, denen vorgeworfen wird, Programme zum Betrug der Öffentlichkeit entwickelt zu haben.

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