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Binance erfüllt die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus für israelische Konten

5. Mai 2023 – Ungefähr 3 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Binance dementierte den Reuters-Artikel mit der Begründung, dass die Börse den Betrieb kryptobasierter Terrorismusfinanzierungskonten ermöglichte.
  • Um diese Frage zu beantworten, bestätigt die Börse, dass ihre Richtlinien und Verfahren den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entsprechen.
  • Zuvor veröffentlichte Reuters einen Artikel über Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Israel Binance-Kryptokonten beschlagnahmt hat, um ISIS zu stoppen.
In Antwort Zu einem heutigen Reuters-Bericht, in dem die Compliance-Richtlinien von Binance bei der Verhinderung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung in Frage gestellt werden, hat die Börse einen offiziellen Kommentar veröffentlicht. Binance behauptete, ein Reporter von Reuters habe absichtlich wichtige Ereignisse ausgelassen, um deren Richtlinien einzuhalten.
Binance erfüllt die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus für israelische Konten

„Unsere Richtlinien und Prozesse entsprechen den AMLD5/6-Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und wir verfügen über ein robustes Compliance-Programm, das ausgefeilte Grundsätze und Instrumente zur Bekämpfung von Geldwäsche und globalen Sanktionen integriert, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu bekämpfen. in unserem Team, das sich in seiner gesamten Karriere auf die Terrorismusbekämpfung konzentriert hat.“

Binance sagt, eine oft übersehene Tatsache sei, dass eine Krypto-Börse eine Einzahlung digitaler Vermögenswerte nicht mehr blockieren oder rückgängig machen könne, sobald eine Transaktion auf der Blockchain verifiziert sei. Der eigentliche Maßstab für die Compliance einer Krypto-Börse besteht darin, dass sie verdächtige Einzahlungen erkennt und die entsprechenden Maßnahmen ergreift.

Wenn die Börse Fehlverhalten feststellt, greift sie ein und ergreift entsprechende Maßnahmen, einschließlich des Einfrierens von Geldern und der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, um bei Ermittlungen zu helfen. Was speziell Organisationen betrifft, möchte ich nur klarstellen, dass die Bösewichte keine Konten im Namen ihres kriminellen Unternehmens eröffnen.

„Im Hinblick auf die im Artikel erwähnten spezifischen Organisationen muss klargestellt werden, dass Kriminelle ihre Konten nicht unter den Namen ihrer kriminellen Unternehmen registrieren. Aus diesem Grund arbeitet unser Team mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und nutzt Informationen, die nur ihnen zur Verfügung stehen, um Personen zu identifizieren, die Konten für illegale Organisationen betreiben.“

Derzeit verfügt die weltweit größte Kryptowährungsbörse über 750 Compliance-Supportmitarbeiter, viele davon mit Erfahrung in der Strafverfolgung und bei Regulierungsbehörden. Bisher hat die Börse in diesem Jahr dazu beigetragen, dass die Strafverfolgungsbehörden über 1 Milliarde US-Dollar eingefroren/beschlagnahmt haben. Fast die Hälfte unseres Compliance-Teams ist an Sanktionskontrollmaßnahmen wie der Bekämpfung von Geldwäsche, Namensprüfung, Know-Your-Customer-Empfehlungen (KYC) und On-Chain-Überwachung beteiligt.

Binance erfüllt die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus für israelische Konten

Stunden früher, als berichtet Von Reuters zeigen Dokumente, dass Israel seit 2021 etwa 190 Krypto-Konten auf der Kryptowährungsbörse Binance beschlagnahmt hat, darunter zwei, von denen angenommen wird, dass sie mit dem Islamischen Staat (IS) in Verbindung stehen, und Dutzende anderer Konten, von denen angenommen wird, dass sie palästinensischer Herkunft sind. Es ist bekannt, dass das Unternehmen mit der islamischen Gruppe Hamas verbunden ist.

Laut einem Dokument auf der Website der israelischen Nationalagentur zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (NBCTF) beschlagnahmte die NBCTF am 12. Januar zwei Binance-Konten und deren Inhalte. NBCTF sagte auf seiner Website, dass die Festnahme dazu gedacht sei, die „Aktivitäten“ des IS zu „verhindern“ und „ihre Fähigkeit, ihre Ziele zu erreichen, einzuschränken“. Das NBCTF-Dokument, über das noch nie berichtet wurde, enthält keine Angaben zum Wert der beschlagnahmten Kryptowährungen oder zur Verbindung der Konten mit dem Islamischen Staat.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Die wichtigsten Punkte:

  • Binance dementierte den Reuters-Artikel mit der Begründung, dass die Börse den Betrieb kryptobasierter Terrorismusfinanzierungskonten ermöglichte.
  • Um diese Frage zu beantworten, bestätigt die Börse, dass ihre Richtlinien und Verfahren den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entsprechen.
  • Zuvor veröffentlichte Reuters einen Artikel über Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Israel Binance-Kryptokonten beschlagnahmt hat, um ISIS zu stoppen.
In Antwort Zu einem heutigen Reuters-Bericht, in dem die Compliance-Richtlinien von Binance bei der Verhinderung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung in Frage gestellt werden, hat die Börse einen offiziellen Kommentar veröffentlicht. Binance behauptete, ein Reporter von Reuters habe absichtlich wichtige Ereignisse ausgelassen, um deren Richtlinien einzuhalten.
Binance erfüllt die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus für israelische Konten

„Unsere Richtlinien und Prozesse entsprechen den AMLD5/6-Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und wir verfügen über ein robustes Compliance-Programm, das ausgefeilte Grundsätze und Instrumente zur Bekämpfung von Geldwäsche und globalen Sanktionen integriert, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu bekämpfen. in unserem Team, das sich in seiner gesamten Karriere auf die Terrorismusbekämpfung konzentriert hat.“

Binance sagt, eine oft übersehene Tatsache sei, dass eine Krypto-Börse eine Einzahlung digitaler Vermögenswerte nicht mehr blockieren oder rückgängig machen könne, sobald eine Transaktion auf der Blockchain verifiziert sei. Der eigentliche Maßstab für die Compliance einer Krypto-Börse besteht darin, dass sie verdächtige Einzahlungen erkennt und die entsprechenden Maßnahmen ergreift.

Wenn die Börse Fehlverhalten feststellt, greift sie ein und ergreift entsprechende Maßnahmen, einschließlich des Einfrierens von Geldern und der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, um bei Ermittlungen zu helfen. Was speziell Organisationen betrifft, möchte ich nur klarstellen, dass die Bösewichte keine Konten im Namen ihres kriminellen Unternehmens eröffnen.

„Im Hinblick auf die im Artikel erwähnten spezifischen Organisationen muss klargestellt werden, dass Kriminelle ihre Konten nicht unter den Namen ihrer kriminellen Unternehmen registrieren. Aus diesem Grund arbeitet unser Team mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und nutzt Informationen, die nur ihnen zur Verfügung stehen, um Personen zu identifizieren, die Konten für illegale Organisationen betreiben.“

Derzeit verfügt die weltweit größte Kryptowährungsbörse über 750 Compliance-Supportmitarbeiter, viele davon mit Erfahrung in der Strafverfolgung und bei Regulierungsbehörden. Bisher hat die Börse in diesem Jahr dazu beigetragen, dass die Strafverfolgungsbehörden über 1 Milliarde US-Dollar eingefroren/beschlagnahmt haben. Fast die Hälfte unseres Compliance-Teams ist an Sanktionskontrollmaßnahmen wie der Bekämpfung von Geldwäsche, Namensprüfung, Know-Your-Customer-Empfehlungen (KYC) und On-Chain-Überwachung beteiligt.

Binance erfüllt die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus für israelische Konten

Stunden früher, als berichtet Von Reuters zeigen Dokumente, dass Israel seit 2021 etwa 190 Krypto-Konten auf der Kryptowährungsbörse Binance beschlagnahmt hat, darunter zwei, von denen angenommen wird, dass sie mit dem Islamischen Staat (IS) in Verbindung stehen, und Dutzende anderer Konten, von denen angenommen wird, dass sie palästinensischer Herkunft sind. Es ist bekannt, dass das Unternehmen mit der islamischen Gruppe Hamas verbunden ist.

Laut einem Dokument auf der Website der israelischen Nationalagentur zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (NBCTF) beschlagnahmte die NBCTF am 12. Januar zwei Binance-Konten und deren Inhalte. NBCTF sagte auf seiner Website, dass die Festnahme dazu gedacht sei, die „Aktivitäten“ des IS zu „verhindern“ und „ihre Fähigkeit, ihre Ziele zu erreichen, einzuschränken“. Das NBCTF-Dokument, über das noch nie berichtet wurde, enthält keine Angaben zum Wert der beschlagnahmten Kryptowährungen oder zur Verbindung der Konten mit dem Islamischen Staat.

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