Das Internationales Konsortium von investigativen Journalisten (ICIJ) hat einen Major identifiziert Krypto Krimineller unter denen, die angeblich Geld aus Pandora Papers in zwielichtige Steueroasen gelenkt haben.

Einem ICIJ-Dokument vom 3. Oktober zufolge, das die Ergebnisse der Pandora Papers-Untersuchung der Organisation zusammenfasst, gehören Offshore-Vermögenswerte dem sogenannten „Bitcoin-Zaren, der wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Angreifern des Unternehmens verurteilt wurde“.

Pandora Papers umfasst ein 2.94 Terabyte großes Data Warehouse mit 11.9 Millionen Datensätzen von 14 verschiedenen ausländischen Dienstleistern. In den Dokumenten wird behauptet, die verborgenen Vermögenswerte von mehr als 330 Politikern und hochrangigen Beamten aus 90 verschiedenen Gerichtsbarkeiten aufzudecken, darunter 35 Staatsoberhäupter und mehr als 130 Milliardäre.

Das ICIJ stellt außerdem fest, dass die Dokumente die Vermögenswerte von „Bankern, großen politischen Spendern, Waffenhändlern, internationalen Kriminellen, Popstars, Spionagedirektoren und Sportgiganten“ identifizieren können.

Obwohl der im Pandora Paper identifizierte „Bitcoin-Zar“ nicht direkt namentlich genannt wird, schränkt ihre Verurteilung im Zusammenhang mit den bedeutendsten Cyberdiebstählen in der Geschichte die Fähigkeiten dieser Person ein.

Reporter haben die Aktivitäten der Carbanak-Hackergruppe als beispiellos in Größe und Wert beschrieben. Schätzungen zufolge hat die Gruppe von 1.24 bis 100 mehr als 2013 Milliarden US-Dollar von Finanzinstituten und Unternehmen in den Vereinigten Staaten in mehr als 2017 Ländern gestohlen.

Während zwei der sechs Personen wegen ihrer Rolle in Carbanak verurteilt wurden, ergaben die Umstände der Verhaftung von Carbanaks mutmaßlichem Anführer Denis Tokarenko (auch bekannt als Denis Katana) im Jahr 2018, dass er der in den Pandora Papers identifizierte Täter war.

Laut einem Artikel von Bloomberg Businessweek über Tokarenkos Verhaftung im März 2018 fand die spanische Nationalpolizei 15,000 Bitcoins im damaligen Wert von 162 Millionen US-Dollar im Besitz des Hackers.

Carlos Yuste, Chefinspektor des Zentrums für Cyberkriminalität der spanischen Nationalpolizei, sagte der Veröffentlichung, dass Tokarenko auch einen in China erworbenen Bitcoin-Mining-Betrieb genutzt habe, um seine gestohlenen Gelder zu waschen.

Viele Analysten bezeichnen den Raubüberfall auf die Bangladesh Bank im Jahr 2016, bei dem Hacker fast eine Milliarde US-Dollar von den Konten der Federal Reserve Bank of New York im Besitz der Central Bank of Bangladesh stahlen, als den größten virtuellen Raubüberfall der Geschichte.

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Allerdings ist die ehemalige Mitarbeiterin der Rizal Commercial Banking Corporation, Maia Santos Deguito, die einzige Person, die bisher wegen Cyberdiebstahls verurteilt wurde, und eine Untersuchung von Cointelegraph hat keine Quellen ergeben, die Deguito mit Krypto-Assets in Verbindung bringen könnten.