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News

Der Tornado-Cash-Entwickler wird im nächsten Jahr wegen Geldwäsche angeklagt

12. September 2023 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Der Entwickler von Tornado Cash, Alexey Pertsev, muss sich im März 2024 in den Niederlanden wegen angeblicher Geldwäsche vor Gericht verantworten.
  • US-Staatsanwälte haben die Mitbegründer Roman Storm und Roman Semenov beschuldigt, mit Tornado Cash über 1 Milliarde US-Dollar gewaschen zu haben.
  • Tornado Cash, einst ein Datenschutztool, wurde wegen der Finanzierung Nordkoreas mit US-Sanktionen belegt, was zu Debatten über die Zukunft solcher Tools führte.
In einer aktuellen Entwicklung hat das örtliche Gericht bestätigt, dass Alexey Pertsev, der Entwickler von Tornado Cash, am 26. und 27. März nächsten Jahres in den Niederlanden vor Gericht gestellt wird.
Der Tornado-Cash-Entwickler wird im nächsten Jahr wegen Geldwäsche angeklagt

Laut DL-NachrichtenPertsev, ein russischer Staatsbürger mit Wohnsitz in den Niederlanden, wird voraussichtlich zu seiner vierten Vorverhandlung in den Gerichtssaal in der niederländischen Stadt 's-Hertogenbosch zurückkehren.

Pertsev war nach seiner Festnahme im August 2022, nur zwei Tage nach der Sanktionierung durch das US-Finanzministerium, neun Monate lang inhaftiert Tornado Cash, mit der Behauptung, dass das Datenschutzprotokoll die Geldwäsche erleichtert habe, unter anderem durch eine nordkoreanische Cyberkriminalitätsgruppe. Seine Festnahme erfolgte auf Anordnung der niederländischen Finanzkriminalitätsbehörde, des Fiskalinformations- und Ermittlungsdienstes (FIOD).

Im April war Pertsev freigegeben Er stand unter Hausarrest und wurde im Mai unter Auflagen freigelassen, unter der Auflage, im Land zu bleiben und einen GPS-Monitor zu tragen.

Unterdessen haben US-Staatsanwälte auch zwei Mitbegründer von Tornado Cash angeklagt: Römischer Sturm und Roman Semenov mit dem Vorwurf, dass das von ihnen mitentwickelte Protokoll illegale Gelder im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar gewaschen habe. Storm war bereits vom US-Justizministerium (DOJ) festgenommen worden.

Für Pertsev wird die bevorstehende Anhörung darüber entscheiden, ob Staatsanwälte und Verteidigung über die notwendigen Beweise für den Prozess verfügen, wobei Pertsev und sein Anwalt die Möglichkeit haben, weitere Ermittlungen zur Stützung ihres Falles zu beantragen.

Ursprünglich als Datenschutztool konzipiert, wurde Tornado Cash zur Geldwäsche eingesetzt, bevor es von der US-Regierung auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Der Dienst wurde vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert, das ihm vorwarf, Gelder für das nordkoreanische Regime zu sammeln.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

Alexey Pertsev

DOJ

FIOß

OFAC

Roman Semenow

Römischer Sturm

Tornado Bargeld

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Autor

Harold

Mit einer Leidenschaft dafür, die Komplexität der Finanzwelt zu entwirren, habe ich über vier Jahre im Finanzjournalismus verbracht und dabei alles von traditionellen Aktien bis hin zu hochmodernem Risikokapital abgedeckt. „Die Finanzmärkte sind ein faszinierendes Rätsel“, sage ich oft, „und ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, sie zu verstehen.“ Das ist es, was mich antreibt, den Lesern von Coincu klaren und aufschlussreichen Finanzjournalismus zu bieten.
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Der Tornado-Cash-Entwickler wird im nächsten Jahr wegen Geldwäsche angeklagt

Die wichtigsten Punkte:

  • Der Entwickler von Tornado Cash, Alexey Pertsev, muss sich im März 2024 in den Niederlanden wegen angeblicher Geldwäsche vor Gericht verantworten.
  • US-Staatsanwälte haben die Mitbegründer Roman Storm und Roman Semenov beschuldigt, mit Tornado Cash über 1 Milliarde US-Dollar gewaschen zu haben.
  • Tornado Cash, einst ein Datenschutztool, wurde wegen der Finanzierung Nordkoreas mit US-Sanktionen belegt, was zu Debatten über die Zukunft solcher Tools führte.
In einer aktuellen Entwicklung hat das örtliche Gericht bestätigt, dass Alexey Pertsev, der Entwickler von Tornado Cash, am 26. und 27. März nächsten Jahres in den Niederlanden vor Gericht gestellt wird.
Der Tornado-Cash-Entwickler wird im nächsten Jahr wegen Geldwäsche angeklagt

Laut DL-NachrichtenPertsev, ein russischer Staatsbürger mit Wohnsitz in den Niederlanden, wird voraussichtlich zu seiner vierten Vorverhandlung in den Gerichtssaal in der niederländischen Stadt 's-Hertogenbosch zurückkehren.

Pertsev war nach seiner Festnahme im August 2022, nur zwei Tage nach der Sanktionierung durch das US-Finanzministerium, neun Monate lang inhaftiert Tornado Cash, mit der Behauptung, dass das Datenschutzprotokoll die Geldwäsche erleichtert habe, unter anderem durch eine nordkoreanische Cyberkriminalitätsgruppe. Seine Festnahme erfolgte auf Anordnung der niederländischen Finanzkriminalitätsbehörde, des Fiskalinformations- und Ermittlungsdienstes (FIOD).

Im April war Pertsev freigegeben Er stand unter Hausarrest und wurde im Mai unter Auflagen freigelassen, unter der Auflage, im Land zu bleiben und einen GPS-Monitor zu tragen.

Unterdessen haben US-Staatsanwälte auch zwei Mitbegründer von Tornado Cash angeklagt: Römischer Sturm und Roman Semenov mit dem Vorwurf, dass das von ihnen mitentwickelte Protokoll illegale Gelder im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar gewaschen habe. Storm war bereits vom US-Justizministerium (DOJ) festgenommen worden.

Für Pertsev wird die bevorstehende Anhörung darüber entscheiden, ob Staatsanwälte und Verteidigung über die notwendigen Beweise für den Prozess verfügen, wobei Pertsev und sein Anwalt die Möglichkeit haben, weitere Ermittlungen zur Stützung ihres Falles zu beantragen.

Ursprünglich als Datenschutztool konzipiert, wurde Tornado Cash zur Geldwäsche eingesetzt, bevor es von der US-Regierung auf die schwarze Liste gesetzt wurde. Der Dienst wurde vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert, das ihm vorwarf, Gelder für das nordkoreanische Regime zu sammeln.

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