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Aktuelles

KuCoin-Gründer wegen Verstoßes gegen Geldwäsche und unlizenzierte Geldübermittlung angeklagt

26. März 2024 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die wichtigsten Punkte:

  • Den KuCoin-Gründern Chun Gan und Ke Tang wird vorgeworfen, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.
  • KuCoin verschwieg angeblich seinen umfangreichen US-Kundenstamm und genoss gleichzeitig Milliarden von Dollar an täglichen Transaktionen.
In einer bedeutenden Entwicklung gab der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, Damian Williams, zusammen mit Darren McCormack, amtierender Spezialagent für Untersuchungen zum Heimatschutz (Homeland Security Investigations, HSI), die Aufhebung einer Anklage gegen KuCoin, eine große globale Kryptowährung, bekannt Börse und zwei ihrer Gründer, Chun Gan und Ke Tang.
KuCoin-Gründer werden wegen Bankgeheimnisgesetzes und unerlaubter Geldübermittlungsdelikte angeklagt

Mehr lesen: Die 5 neuesten Projekte im KuCoin-Spotlight

KuCoin-Gründer werden strafrechtlich verfolgt

Das Gebühren Dazu gehören die Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und die Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes.

KuCoinÜber seine Unternehmen Flashdot Limited, Peken Global Limited und Phoenixfin Private Limited warb das Unternehmen aggressiv um Aufträge von US-Kunden, obwohl es sich wissentlich regulatorischen Verpflichtungen entzog. Die Börse, die weltweit über 30 Millionen Kunden hat, vernachlässigte grundlegende Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und wurde so zu einer Drehscheibe für illegale Finanzaktivitäten.

Den Gründern von KuCoin droht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Den als KuCoin tätigen Unternehmen werden außerdem verschiedene Straftaten vorgeworfen, darunter der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und ein Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz, was möglicherweise zu erheblichen Gefängnisstrafen führt.

US-Behörden senden eine Warnung an Krypto-Börsen

US-Staatsanwalt Damian Williams betonte, dass KuCoin seinen US-Kundenstamm bewusst verschleiert und gleichzeitig von erheblichen Handelsvolumina profitiert habe. Er warnte andere Krypto-Börsen, sich an US-Recht zu halten, wenn sie amerikanische Kunden bedienen wollen.

KuCoins vorsätzliche Missachtung von AML machen Know-Your-Customer (KYC) Verfahren erleichterten die Geldwäsche von Milliarden an Erträgen aus Straftaten. Trotz seiner großen Nutzerbasis ermöglichten die laxen Richtlinien von KuCoin Anonymität und lockten Kunden an, die KYC-Anforderungen umgehen wollten.

Die Vorwürfe gegen KuCoin-Gründer unterstreichen die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Kryptowährungsbranche und senden eine klare Botschaft an andere in den Vereinigten Staaten tätige Börsen.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Autor

Harold

Mit einer Leidenschaft dafür, die Komplexität der Finanzwelt zu entwirren, habe ich über vier Jahre im Finanzjournalismus verbracht und dabei alles von traditionellen Aktien bis hin zu hochmodernem Risikokapital abgedeckt. „Die Finanzmärkte sind ein faszinierendes Rätsel“, sage ich oft, „und ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, sie zu verstehen.“ Das ist es, was mich antreibt, den Lesern von Coincu klaren und aufschlussreichen Finanzjournalismus zu bieten.
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KuCoin-Gründer wegen Verstoßes gegen Geldwäsche und unlizenzierte Geldübermittlung angeklagt

Die wichtigsten Punkte:

  • Den KuCoin-Gründern Chun Gan und Ke Tang wird vorgeworfen, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.
  • KuCoin verschwieg angeblich seinen umfangreichen US-Kundenstamm und genoss gleichzeitig Milliarden von Dollar an täglichen Transaktionen.
In einer bedeutenden Entwicklung gab der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, Damian Williams, zusammen mit Darren McCormack, amtierender Spezialagent für Untersuchungen zum Heimatschutz (Homeland Security Investigations, HSI), die Aufhebung einer Anklage gegen KuCoin, eine große globale Kryptowährung, bekannt Börse und zwei ihrer Gründer, Chun Gan und Ke Tang.
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KuCoinÜber seine Unternehmen Flashdot Limited, Peken Global Limited und Phoenixfin Private Limited warb das Unternehmen aggressiv um Aufträge von US-Kunden, obwohl es sich wissentlich regulatorischen Verpflichtungen entzog. Die Börse, die weltweit über 30 Millionen Kunden hat, vernachlässigte grundlegende Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und wurde so zu einer Drehscheibe für illegale Finanzaktivitäten.

Den Gründern von KuCoin droht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis. Den als KuCoin tätigen Unternehmen werden außerdem verschiedene Straftaten vorgeworfen, darunter der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und ein Verstoß gegen das Bankgeheimnisgesetz, was möglicherweise zu erheblichen Gefängnisstrafen führt.

US-Behörden senden eine Warnung an Krypto-Börsen

US-Staatsanwalt Damian Williams betonte, dass KuCoin seinen US-Kundenstamm bewusst verschleiert und gleichzeitig von erheblichen Handelsvolumina profitiert habe. Er warnte andere Krypto-Börsen, sich an US-Recht zu halten, wenn sie amerikanische Kunden bedienen wollen.

KuCoins vorsätzliche Missachtung von AML machen Know-Your-Customer (KYC) Verfahren erleichterten die Geldwäsche von Milliarden an Erträgen aus Straftaten. Trotz seiner großen Nutzerbasis ermöglichten die laxen Richtlinien von KuCoin Anonymität und lockten Kunden an, die KYC-Anforderungen umgehen wollten.

Die Vorwürfe gegen KuCoin-Gründer unterstreichen die Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in der Kryptowährungsbranche und senden eine klare Botschaft an andere in den Vereinigten Staaten tätige Börsen.

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.
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