Claudio Oliveira, Präsident der Bitcoin Banco Group, dem berühmten brasilianischen Finanzverwaltungsunternehmen, das im Jahr 7000 einen Verlust von 2019 BTC meldete, ist aufgrund von Betrugsvorwürfen bankrott gegangen, wie wir in den Nachrichten genauer sehen können.

Claudio Oliveira wurde in Brasilien festgenommen und sein Auto, Bargeld und sein Krypto-Wallet beschlagnahmt. Die brasilianische Bundespolizei hat ein Kryptosystem gesprengt, das mindestens 1.5 Milliarden brasilianische Reais oder 300 Millionen US-Dollar von 7,000 Opfern gekostet hat. Der Vorsitzende der Bitcoin Banco Group wurde nach einer dreijährigen Untersuchung festgenommen, nachdem die Behörden genügend Beweise gesammelt hatten, um ihn zu verhaften. Oliveira ist als „Bitcoin-König“ bekannt, da er Präsident der Bitcoin Banco Group war, einem äußerst beliebten Finanzfilm, der während des Krypto-Booms an Popularität gewann, indem er denjenigen, die ihm Geld anvertrauten, große neue Gewinne versprach.

Ende 2019 berichtete die Bitcoin Banco Group, dass sie das Verschwinden von 700 Bitcoins registriert und eine gerichtliche Wiedereinsetzungsanordnung oder eine von den brasilianischen Behörden vereinbarte Sonderfreigabevereinbarung beantragt hatte, um ihre Gläubiger zu bezahlen und sich vor dem Bankrott zu bewahren. So oder so liefert das Unternehmen weiterhin alte Spuren, ohne zu erklären, warum die Token verschwunden sind. Stattdessen präsentiert es eine aktualisierte Version der Plattform und versichert den Kunden, dass die Token bereits vorhanden sind. Nach Angaben des Anwalts von Clinets gibt es viele Unstimmigkeiten zwischen den vom Unternehmen eingereichten Beträgen und den Prüfungsterminen. Das Unternehmen hat auch keine Wallet-Daten bereitgestellt, was das Problem möglicherweise gelöst hat.

Während dies geschah, bildete die Bundespolizei eine Task Force aus 90 Beamten, um gegen die Banco Bitcoin Group zu ermitteln, und „Operation Daemon“ stimmte zu, Gelder von den Kunden der Gruppe auf das Konto zu überweisen. Die Bundespolizei beschlagnahmte nach der Festnahme mehrere Vermögenswerte, die ihm gehörten, darunter ein Luxusauto, eine große Menge Bargeld und eine Krypto-Hardware-Wallet. Die Polizei hat den Verwaltungsfonds und Oliveira wegen Geldwäsche, Betrug und mehr angeklagt. Der Nachrichtenaustausch zwischen der Bundespolizei und ausländischen Behörden bestätigt, dass gegen Oliveria wegen ähnlicher Verbrechen in den USA und Europa ermittelt wird.

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