Nach Angaben des Webseite Offiziell hat die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) einen 30-jährigen Griechen wegen Wertpapierbetrugs und Geldwäsche angeklagt, weil er angeblich Insiderhandelstipps auf mehreren Plattformen verkauft hatte.

Gary Gensler – Vorsitzender der SEC

Von Dezember 2016 bis Februar dieses Jahres teilte die SEC mit, dass Apostolos Trovias unter dem Kontonamen „The Bull“ behauptet habe, „ein Angestellter in einer Handelsfiliale“ zu sein und Anweisungen zum Handel mit Aktien gegeben habe, die für Käufer über monatliche und wöchentliche Abonnements verkauft wurden , sowie Einzelstücke Verkauf. Gelegentlich verkauft Trovias auch unveröffentlichte Gewinnberichte an börsennotierte Unternehmen.

Trovias nutzte mehrere Dark-Web-Märkte, um seine Produkte zu verkaufen, darunter AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market und den inzwischen nicht mehr existierenden ASAP Market. Er erstellte auch eine Website, um seine „Tutorial“-Abonnements zu verkaufen.

Alle Einnahmen von Trovias werden in Bitcoin ausgezahlt, das in der SEC-Beschwerde dazu verwendet wurde, ein „Insiderhandelssystem“ zu verschleiern und zu anonymisieren.

Es bleibt unklar, ob die Börsenführer, die Trovias an Kunden verkauft, auf echten, nicht öffentlichen Informationen basieren, die von „Drittanbietern“ erhalten wurden, oder ob sie einfach von Trovias erstellt wurden.

SEK Vorwurf 3 PersonenSonstiger Insiderhandel

Nach Angaben des Ankündigung In der Pressemitteilung beschuldigte die SEC drei Personen des Insiderhandels beim Kauf von Aktien von Long Island Iced Tea vor der Ankündigung im Jahr 2017, dass sie auf ein Blockchain-basiertes Geschäftsmodell umsteigen würden.

Die SEC hat am Freitag Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay und Gannon Giguiere angeklagt. Darin war Watson ein „unmaskierter Kontrolleur“ bei Long Island Iced Tea, der geheime Pläne für den Schritt in den ICO-Boom teilte.

Giguiere kaufte 35,000 Aktien des Unternehmens und verkaufte es, nachdem die Ankündigung formalisiert wurde. Der Aktienkurs schoss aufgrund der Nachricht in die Höhe und er verdiente mit dem Verkauf 160,000 US-Dollar.

Long Blockchain, der Name des Konsortiums nach der Umbenennung, ist seit der Ankündigung explodiert. Das Unternehmen wurde daraufhin von der Nasdaq-Börse dekotiert.

Das FBI untersucht, ob Barret-Lindsay und Giguiere seit 2019 von Insiderhandel profitiert haben.

Nach Angaben des SEK, beide sind auch Angeklagte in einem anderen unabhängigen Small-Cap-Betrugsprogramm.

Minh Anh

Laut AZCoin News

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