Die brasilianische Polizei beschlagnahmte im Rahmen der jüngsten Ermittlungen zum Bitcoin-Handel 33 Millionen US-Dollar, die Kriminellen angeblich beim Waschen von Bargeld geholfen haben sollen. Lassen Sie uns also gleich mehr über Bitcoin-Informationen erfahren.

Die brasilianische Polizei beschlagnahmte 33 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Geldwäsche- und Betrugsermittlung, bei der 17 Unternehmen Geld untereinander und an andere Kryptowährungsbörsen transferierten. Die Polizei gab an, dass die Börsen alles darüber gewusst hätten. (*33*) Die Summe belief sich auf 172 Millionen echte brasilianische Dollar oder 33 Millionen US-Dollar. Die als „Operation Exchange“ bekannte Betrugsermittlung enthält nach Angaben der Polizei sechs Durchsuchungsbefehle in der Diadema-Gemeinde von Sao Paolo und in der Hauptstadt.

Die Ermittlungen dauern noch an, die Polizei erklärt jedoch, dass einige Krypto-Börsen Banden beim Waschen von Bargeld geholfen haben. Die Polizei entdeckte 17 Scheinfirmen, die von Kriminellen die Geldwäsche über Aktienbörsen arrangiert hatten. Nach der Geldwäsche planen Kriminelle, Bargeld ins Ausland zu versenden. Innerhalb von fünf Monaten wusch eine Börse 5 Millionen US-Dollar von sechs fiktiven Unternehmen, während nach Angaben der Polizei acht weitere 1.93 Millionen US-Dollar erwarben. Kryptowährungsbörsen haben die Herkunft der Gelder nicht überprüft, wie die Polizei behauptete.

Das Gericht beschlagnahmte Vermögenswerte der Unternehmen und zweier anderer an der Untersuchung beteiligter Personen. Anfang dieses Monats führte die brasilianische Polizei die Operation Daemon durch, eine Untersuchung der mutmaßlichen Unterschlagung von 1.5 Milliarden US-Dollar, die 7,000 Opfer hinterließ. Die Polizei hat Claudio Oliveira oder „Bitcoin King“ verhaftet, den Anführer der BTC Banco Group, einer Depotbank, die jedem, der dem Unternehmen sein Geld anvertraut, zusätzliche Einnahmen garantiert. Das Unternehmen behauptet, Ende 7,000 2019 BTC verloren zu haben, weil die Polizei davon ausging, dass dies Teil eines Plans sei. Die brasilianische Polizei brauchte drei Jahre, um die Operation DAemon abzuschließen, aber die Operation Exchange hat gerade erst begonnen.

Was das Krypto-Umfeld in Brasilien betrifft, so trat Ricardo Daros, Chef von Binance Brasilien, nur sechs Monate nach seinem Amtsantritt zurück. Brasilien gehört zu den wenigen Ländern, in denen Binance einen physischen Arbeitsplatz eingerichtet hat, und die Börse ist 2019 in den heimischen Markt eingestiegen, doch in diesem Jahr reichte eine Gruppe brasilianischer Broker eine Beschwerde gegen das Unternehmen wegen mutmaßlicher krimineller Aktivitäten ein. Trotz seines Rücktritts bekräftigte Da Ros, dass er dennoch mit den hervorragenden Ergebnissen zufrieden sei, die das Land in den letzten sechs Monaten erzielt habe. Er äußerte die Hoffnung, dass Binance ein Vorbild für den Rest des Marktes sein wird.

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