Eine Wohltätigkeitsorganisation unter der Leitung des maltesischen Präsidenten George Vella verklagt Binance, weil angeblich nicht mehr als 8 Millionen US-Dollar an zugesagten Spenden gezahlt wurden. Zu diesem Zeitpunkt beantragte die Krypto-Börse auch eine Lizenz für den Betrieb auf der Mittelmeerinsel. Vielleicht ist der Fundraising-Transfer nur ein weiterer Schritt, um die Lizenzierung des Binance-Profils auf der Insel voranzutreiben.

Auch der Blockchain Foundation von Binance, die auf der Insel für wohltätige Zwecke gegründet wurde, wurde vorgeworfen, in den letzten drei Jahren Konten nicht offengelegt zu haben. Die Klage kommt zu einer Zeit, in der sich Regulierungsbehörden weltweit auf Binance konzentrieren. Die nach Handelsvolumen größte Börse im Kryptomarkt stand in den letzten Wochen im Fokus der britischen, italienischen und japanischen Aufsichtsbehörden.

Die maltesische Regulierungsbehörde war eine der ersten, die im Februar 2020 die Stelle vor einer Lizenz für den Betrieb in ihrem Zuständigkeitsbereich warnte.

Im Jahr 2018, als Malta neue Gesetze einführte, um kryptofreundlich zu werden, sagte Binance öffentlich Wohltätigkeitsgelder zu. Wie viele andere Blockchain-Startups kam auch Binance mit dem Wunsch auf die Insel, sein Geschäft auszubauen.

Die Börse hat versprochen, über ihre Blockchain-Wohltätigkeitsorganisation 200,000 US-Dollar an den Malta Community Chest Fund zu spenden. Derzeit beträgt die Kaution insgesamt mehr als 8 Millionen US-Dollar und ist noch nicht zurückgezahlt. Obwohl Malta sich selbst als „Blockchain-Insel“ präsentiert, erweisen sich die „Vorzeitigkeits“-Regeln in Wirklichkeit als die strengsten der Welt. Lizenzen verzögerten sich, nur eine Handvoll Unternehmen wurden erteilt.

Obwohl die Spenden von Binance dazu gedacht waren, den Lizenzierungsprozess für die Einreichung der Börse zu beschleunigen, wurden keine Lizenzanträge gestellt.

NS Das Versprechen von Binance

In Gerichtsakten, die im November 2020 eingereicht wurden, behauptet der Malta Community Chest Fund, er habe mehrere Versuche unternommen, Binance dazu zu bewegen, die versprochenen Gelder zu überweisen. Doch Helen Hai, die UN-Botschafterin und zugleich Geberin, „steht still“. Zwei sollen für die Verzögerung von Spenden für wohltätige Zwecke verantwortlich sein.

Der Malta Community Chest Fund hat Binance vorgeworfen, die Spendenvereinbarung einseitig gekündigt zu haben. Die Mitarbeiter haben außerdem versucht, Binance daran zu hindern, die Plattform aufzulösen und ihre Vermögenswerte in die USA zu übertragen.

„Die Blockchain Charity von Binance versucht nicht nur, die Vereinbarung zu erneuern und sich ihren Verpflichtungen zu entziehen, sie versucht auch, Vermögenswerte von Malta in die Vereinigten Staaten zu verschieben, wo die maltesischen Gerichte keine Zuständigkeit haben.“

Beim zweiten schweigt Binance zu den Vorwürfen. Der autorisierte Berater des Unternehmens kündigte jedoch an, dass der Blockchain-Wohltätigkeitsfonds aufgelöst werde, um doppelte Verwaltungskosten zu vermeiden, da Binance in den USA über eine ähnliche Basis verfüge.

Die Spenden sind für die direkte Hilfe der meisten Krebspatienten gedacht und die Funktion der Community Chest Foundation in dieser Geschichte besteht lediglich darin, Binance zu erbitten und zu drängen, Gelder umzutauschen. Nach Angaben des Gerichts ist die Streitbeilegung noch nicht abgeschlossen. Die Klage trug jedoch unbeabsichtigt zu den öffentlichen Problemen von Binance bei.

Mehrere Hedgefonds gaben bekannt, dass sie ihre Handelsaktivitäten an der Börse im Zusammenhang mit den Razzien gegen Binance erneut ausweiten würden. Unterdessen hat Binance auch sein Leveraged-Trading-Limit angepasst, um die Aufsichtsbehörden zu besänftigen und die Kunden zu schützen. Hunderte von Binance-Interessenten aus der ganzen Welt reichen eine Kategorieklage gegen Binance auf Schadensersatz ein.

Aber Maltas Status verschlechterte sich nach diesem Vorfall zusätzlich.

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