Bitconnect wurde 2018 geschlossen, doch die US-Behörden gingen damals nicht gegen die Veranstalter vor. Derzeit belasten sie einen der Mitbegründer des Projekts.

Satish Kumbhani – Gründer von Bitconnect

Im Gegensatz zum BCC-Token, der vor einigen Jahren völlig zusammengebrochen ist, ist dies bei Bitconnect – dem Projekt, das die oben genannte Kryptowährung geschaffen hat – nicht wirklich der Fall schon vorbei.

Diesen Freitag gab das US-Justizministerium bekannt, dass einer der Gründer von BitConnect offiziell wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem berühmtesten Schneeballsystem der Kryptowelt angeklagt wurde.

BitConnect (BCC) Preisverlauf. Quelle: CoinMarketCap

Das Drama ist noch nicht vorbei

In Eins Hinweise Satish Kumbhani, 36, aus Hemal, Indien, wurde der Verschwörung zur Begehung von Geldtransferbetrug, Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Manipulation von Warenpreisen, einem nicht lizenzierten Geldtransfergeschäft und Verschwörung zur Begehung grenzüberschreitender Geldwäsche angeklagt, so ein Offizielle Pressemitteilung des Justizministeriums.

Alle oben genannten Straftaten stehen im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Bitconnect. Der Dienst wurde als Kreditprogramm angeboten, stellte sich jedoch schließlich als Pyramidensystem von globalem Ausmaß heraus und belegte nach Marktkapitalisierung den 20. Platz auf der Liste der Kryptowährungen.

Wie das Justizministerium erklärte, hat Kumbhani eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Investoren betrogen und fast 2.4 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern eingesammelt.

Kumbhani hat ein System entwickelt, bei dem er Trading-Bots und Volatilitätssoftware anbietet und verspricht, dass diejenigen, die Bitconnect verwendet haben, erhebliche Gewinne mit der Kryptowährung erzielen werden. Die Tatsache, dass Kunden Geld verdienen, ist proportional zur Anzahl der Menschen, die sie in das Geschäft einbeziehen und mit dem Geld neuer Benutzer bezahlt werden – das ist das Merkmal von Ponzi-Systemen.

Der leitende Spezialagent Eric B. Smith vom FBI-Büro in Cleveland sagte in offiziellen Erklärungen, dass der Fall Bitconnect ein Hinweis auf die wachsende Zahl von Betrügern sei, die in die Kryptowelt vordringen und nach Möglichkeiten suchen, das Gesetz zu umgehen:

„Die heutigen Anschuldigungen bekräftigen das Engagement des FBI, die Bösewichte zu identifizieren und zu bekämpfen, die Investoren betrügen und die Fähigkeit legitimer Unternehmer schädigen, im neuen Krypto-Bereich Innovationen voranzutreiben.“ Die Vertuschung eines echten und bewährten Betrugsplans mit einer neuen Wendung und Auslandsoperationen wird zur Entschlossenheit und Hingabe des FBI, akribische Ermittlungen durchzuführen und die Täter des Verbrechens ins Rampenlicht zu rücken.“

Die SEC half auch dabei, Bitconnect vor Gericht zu bringen

Die US-Behörden haben den Vorfall aktiv untersucht, alle Beteiligten aufgespürt und versucht, so viel Geld wie möglich zu beschlagnahmen. Im Mai 2021 reichte die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eine Klage gegen fünf Personen ein, die mit BitConnect in Verbindung stehen. Satish Kumbhani ist nicht auf dieser Liste.

Kurz darauf einigte sich die SEC mit drei von ihnen und verhängte gegen sie eine Geldstrafe von über 3 Millionen US-Dollar in BTC und Fiat.

Ende letzten Jahres urteilte die SEC gegen Glenn Arcaro und sein Unternehmen Future Money wegen Verstoßes gegen den Securities and Exchange Act.

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