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Das Gericht verurteilte die Mitbegründer von BitMEX zur Zahlung von insgesamt 30 Millionen US-Dollar.

6. Mai 2022 – Ungefähr 2 min Minuten zum Lesen

Die Gründer der Krypto-Börse BitMEX wurden von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mit einer Geldstrafe von insgesamt 30 Millionen US-Dollar belegt. 

Das Gericht verurteilte die Mitbegründer von BitMEX zur Zahlung von insgesamt 30 Millionen US-Dollar.
Das Gericht verurteilte die Mitbegründer von BitMEX zur Zahlung von insgesamt 30 Millionen US-Dollar.

Im Oktober 2020 reichten US-Regulierungsbehörden eine Klage gegen BitMEX und sein Führungsteam ein. Laut einer im August 2021 erzielten Einigung ermöglichte BitMEX den Swap-Handel und die Abwicklung ohne die entsprechende CFTC-Lizenz. Das Unternehmen habe es nicht nur versäumt, sich bei der CFTC zu registrieren, sondern auch keine angemessenen Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Kontrollen durchgeführt, heißt es zum Urteil.

Das Unternehmen wurde mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar belegt verboten, Derivatprodukte zu vermarkten in den Vereinigten Staaten infolge des Urteils.

Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed, Mitbegründer des Unternehmens, waren es nun wurde von der Futures-Regulierungsbehörde zur Zahlung von 10 Millionen US-Dollar verurteilt pro Stück wegen Verstoßes gegen die bundesstaatlichen Warenvorschriften.

Das Gericht verurteilte die Mitbegründer von BitMEX zur Zahlung von insgesamt 30 Millionen US-Dollar.
Quelle: CoinDesk-Archive

Es verhindert auch, dass sie erneut gegen den Commodity Exchange Act oder die CFTC-Vorschriften verstoßen.

Zu den zivilrechtlichen Vorwürfen kommen auch die Mitgründer vor einer strafrechtlichen Verfolgung stehen. Hayes, Delo und Reed wurden von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York wegen wissentlicher Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes angeklagt. Hayes hat eine Bewährungsstrafe mit der Möglichkeit beantragt, vor seiner Urteilsverkündung ins Ausland zu reisen, während die beiden anderen sich schuldig bekannt haben.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Investition eigene Recherchen durchzuführen.

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Axel

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Das Gericht verurteilte die Mitbegründer von BitMEX zur Zahlung von insgesamt 30 Millionen US-Dollar.
Das Gericht verurteilte die Mitbegründer von BitMEX zur Zahlung von insgesamt 30 Millionen US-Dollar.

Im Oktober 2020 reichten US-Regulierungsbehörden eine Klage gegen BitMEX und sein Führungsteam ein. Laut einer im August 2021 erzielten Einigung ermöglichte BitMEX den Swap-Handel und die Abwicklung ohne die entsprechende CFTC-Lizenz. Das Unternehmen habe es nicht nur versäumt, sich bei der CFTC zu registrieren, sondern auch keine angemessenen Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Kontrollen durchgeführt, heißt es zum Urteil.

Das Unternehmen wurde mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar belegt verboten, Derivatprodukte zu vermarkten in den Vereinigten Staaten infolge des Urteils.

Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed, Mitbegründer des Unternehmens, waren es nun wurde von der Futures-Regulierungsbehörde zur Zahlung von 10 Millionen US-Dollar verurteilt pro Stück wegen Verstoßes gegen die bundesstaatlichen Warenvorschriften.

Das Gericht verurteilte die Mitbegründer von BitMEX zur Zahlung von insgesamt 30 Millionen US-Dollar.
Quelle: CoinDesk-Archive

Es verhindert auch, dass sie erneut gegen den Commodity Exchange Act oder die CFTC-Vorschriften verstoßen.

Zu den zivilrechtlichen Vorwürfen kommen auch die Mitgründer vor einer strafrechtlichen Verfolgung stehen. Hayes, Delo und Reed wurden von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York wegen wissentlicher Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes angeklagt. Hayes hat eine Bewährungsstrafe mit der Möglichkeit beantragt, vor seiner Urteilsverkündung ins Ausland zu reisen, während die beiden anderen sich schuldig bekannt haben.

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