Xanaxman, ein Drogenverkäufer aus Maryland, dessen richtiger Name Ryan Farace ist und der seit 2018 vor Gericht steht, weil er Alprazolam, ein starkes Anti-Angst-Medikament Xanax, auf dunklen Online-Märkten verkauft hat, steht vor einem Bundesgericht in Maryland, nachdem Bitcoin aus dem Gefängnis entlassen wurde .

Im November 2018 ordnete das Gericht die Beschlagnahme von 4,000 Bitcoins aus Faraces Medikamentenverkäufen an, die damals 16,800 US-Dollar wert waren, nun aber 187.2 Millionen US-Dollar betragen. Außerdem beschlagnahmte er 5.6 Millionen US-Dollar an Bargeld und anderem Eigentum.

Aber Farace wusch von Oktober 2019 bis April 2021 mit Hilfe seines Vaters Joseph Farace weiterhin Bargeld, während er eine 57-monatige Gefängnisstrafe verbüßte, wie aus einer Anklageschrift eines Bundesgerichts vom Mittwoch hervorgeht.

Laut Anklage beschlagnahmte die Drug Enforcement Administration im Februar 2,875 Bitcoins und im Mai 59 Bitcoins im Wert von 137 Millionen US-Dollar. Es ist einfach nicht klar, ob er diese BTC auf die eine oder andere Weise im Gefängnis erlangt hat oder ob die Bundesregierung seit 2018 nichts von ihrer Existenz weiß.

Dark Web und Kryptowährung

Es kann sehr schwierig sein, sich über den Darknet-Markt zu informieren, ganz zu schweigen von der dortigen Verwendung von Kryptowährungen. Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis hat sich große Mühe gegeben, Ihnen eine Schätzung zu geben, dass im Jahr 800 über 2019 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen an die Dark-Web-Märkte geschickt wurden.

Silk Road, ein beliebter Markt für illegale Medikamente im Darknet, wurde 2013 vom FBI geschlossen und beschlagnahmte 173,991 Bitcoins (damals im Wert von 33.6 Millionen US-Dollar), ließ aber immer noch 444,000 Bitcoins zu. Laut der in London ansässigen Blockchain-Analyseagentur Elliptic wurden im November 70,000 auf mysteriöse Weise 444,000 Bitcoins bewegt, also die Hälfte dieser 2020 Bitcoins.

Die Menge an Bitcoin, die von den US-Behörden beschlagnahmt wird, wird üblicherweise zu einem einigermaßen überhöhten Preis versteigert. Im Jahr 2014 kaufte der Unternehmer Tim Draper 30,000 Bitcoins von Silk Road zu einem nicht genannten Preis.

Die Bitcoins von Farace sind noch nicht auf den Markt gekommen.

Ein neues Dark-Web-Gerät ermöglicht die Überprüfung der „Sauberkeit“ von Bitcoin

Laut einer Studie von Tom Robinson, Mitbegründer von Elliptic, wurde das Tool namens Antinalysis von einem Administrator des Darknet-Marktes entwickelt, um seinen Händlern beim Waschen von Bitcoin zu helfen.

Sobald eine Tasche mit Antinalysis verknüpft ist, analysiert das Gerät die Herkunft der darin enthaltenen Bitcoins und wie gefährlich es ist, sie mit sich zu führen.

Auf Darknet-Märkten, Ransomware und Diebstahl verdiente Bitcoins gelten als „extremes Risiko“, während Bitcoin von Börsen als „risikofreier“ Vermögenswert und frisch geschürft eingestuft wird.

Die Auswertung des Tools werde Kriminellen dabei helfen, herauszufinden, wie wahrscheinlich es ist, dass Börsen ihre Kryptowährungen als Einnahmen aus Gefängnisübungen kennzeichnen, sagte Robinson. Elliptic stellt diese Instrumente zum Teilen zur Verfügung.

Antinalysis läuft auf Tor, einem datenschutzbewussten Webbrowser, der den Zugriff auf das Dark Web ermöglicht. Die Erstellung eines Gefahrenberichts kostet etwa 3 US-Dollar.

Elliptic untersuchte das Gerät und stellte fest, dass es bei der Erkennung von Hyperlinks zu großen Dark-Web-Marktplätzen weitaus weniger effizient ist.

„Das ist vielleicht keine Überraschung – die Bereitstellung einer genauen Blockchain-Analyse erfordert erhebliche Investitionen in Technologie und Datenerfassung über einen langen Zeitraum.“

Analysegerät vom Sicherheitsexperten Brian Krebs erklärtDie von Antinalysis gelieferten Ergebnisse sind mit denen von AMLBot, einem Softwareprogramm zur Erkennung von Geldwäsche, identisch. Dies zeigt, dass die Kriminellen dieses Tool auf der AMLBot-API aufgebaut haben.

Robinson erkannte den Erfinder von Antinalysis als einen der Erfinder des Incognito Market an, einem dunklen Online-Markt, der sich auf Medikamente konzentriert. Ende 2020 gestartet, ein anonymer Markt, der Zahlungen in Bitcoin und der datenschutzorientierten Kryptowährung Monero akzeptiert.

Die Einführung von Antinalysis zeigt, wie schwierig es für Kriminelle ist, Bitcoin in Geld umzuwandeln, bietet aber auch der Öffentlichkeit erstmals kriminalitätsorientierte Blockchain-Analysen.

Für Kriminelle, die Tausende von Dollar waschen, sind 3 US-Dollar zwar einfach „das Salz des Meeres“, aber dieser Service kann ihnen auch dabei helfen, der Entdeckung zu entgehen.

Herr Lehrer

Laut AZCoin News

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